公司信息 - 公司成立于2004年1月2日[1] - 公司注册资本为贰亿叁仟陆佰伍拾叁万壹仟叁佰柒拾壹圆人民币[1] 近期动态 - 2024年12月10日召开临时股东大会，通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1]

股东大会信息 - 公司第六届董事会于2024年11月21日决议召集本次股东大会，11月22日发出通知[5] - 本次股东大会现场会议于2024年12月10日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共908人，代表有表决权股份64,215,100股，占比27.1487%[8] 议案表决情况 - 《关于聘任会计师事务所的议案》，同意股数63,972,200股，占比99.6217%[13] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意股数63,959,100股，占比99.6013%[14]

股东出席情况 - 出席会议股东（或代理人）908人，持股64,215,100股，占比27.1487%[3] - 出席现场会议股东（或代理人）1人，持股62,258,000股，占比26.3212%[4] - 参加网络投票股东（或代理人）907人，持股1,957,100股，占比0.8274%[4] - 中小股东907人，持股1,957,100股，占比0.8274%[4] 议案表决情况 - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意63,972,200股，占比99.6217%[5] - 《关于聘任会计师事务所的议案》中小股东同意1,714,200股，占比87.5888%[5] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》同意63,959,100股，占比99.6013%[6] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》中小股东同意1,701,100股，占比86.9194%[8]

业绩总结 - 2024年前三季度公司归母净利润18,550,035.05元，母公司净利润19,851,768.66元[1] - 截至2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润32,302,288.12元[1] 利润分配 - 公司拟每10股派现0.65元，派现15,374,539.12元[2][3] - 利润分配方案经多会审议，待股东大会批准[5][7]

股东大会信息 - 公司定于2024年12月24日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年12月24日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月17日[2] 会议审议内容 - 会议审议2024年前三季度利润分配方案的议案[3] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票[4] - 投票代码为350046，投票简称为台基投票[13] 登记信息 - 登记时间为2024年12月23日9:00至11:30，14:00至17:00[6] - 登记地点为湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司证券部[6] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年12月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月24日9:15 - 15:00[15]

会议情况 - 公司于2024年12月6日召开第六届监事会第五次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》[1] - 同意该议案的监事占公司监事人数的100%[2] - 该议案需提交股东大会审议[2]

业绩总结 - 2024年前三季度以236,531,371股为基数，每10股派现金股利0.65元，共派15,374,539.12元[1] 未来展望 - 董事会决定2024年12月24日召开2024年第二次临时股东大会[4] 其他新策略 - 《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》需提交股东大会审议[1][3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》获全票通过[4]

资金使用 - 2023年股东大会同意用不超2亿闲置募资现金管理，可滚动使用[1] - 2024年用4000万闲置募资买兴业银行结构性存款，年化2.25%或1.3%，期限26天[1] 过往投资 - 前十二个月用闲置募资买申万宏源、国投泰康、五矿信托等产品，部分已赎回[5][6] - 前十二个月用闲置自有资金买华泰、国投泰康、天风证券等产品，未到期[7] 风险与措施 - 结构性存款有市场、流动性、早偿等风险[2] - 公司采取按规则办理、实时关注、审计监督等风控措施[3]

公司基本信息 - 公司于2010年1月20日在深交所创业板上市，首次公开发行1500万股[8] - 公司注册资本为23,653.1371万元，股份总数为23,653.1371万股[11][21] - 公司注册地址为湖北省襄阳市襄城区胜利街162号，邮编441021[10] 股份相关规定 - 收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[26] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易起1年内不得转让[29] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[29] 股东权益与义务 - 5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[30] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[34][35] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[37] 股东大会相关 - 股东大会决定经营方针等职权，选举更换非职工代表董监并决定报酬[42] - 审议连续十二个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[43] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[91][93] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需提交董事会审议[96] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[96] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[105][106] - 设副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名[109][110][111] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[117] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日以前通知[120] 利润分配相关 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的10%[128] 其他 - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[144] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[147][148]

会议安排 - 第六届董事会第四次会议于2024年11月21日召开，9名董事全部出席[1] - 公司决定于2024年12月10日召开2024年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于聘任会计师事务所的议案》获100%董事同意，需提交股东大会审议[1][2] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》获100%董事同意，需提交股东大会审议[3]