文章核心观点 湖北台基半导体股份有限公司第六届监事会第六次会议审议通过多项议案，部分议案需提交股东大会审议 [1][2][3] 会议基本信息 - 会议于2025年4月2日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室以现场会议方式召开 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席徐遵立主持，会议召开符合相关规定 [1] 审议通过的议案及情况 需提交股东大会审议的议案 - 《2024年度监事会工作报告》，监事会履行职责监督公司运作和高管履职，维护公司及股东权益 [1][2] - 《2024年度董事会工作报告》 [2] - 《2024年年度报告》及其摘要，报告编制程序合规，内容真实准确完整 [2] - 《2024年度财务决算报告》，公司2024年实现营业收入2,517.30万元，同比下降34.01%；净利润2,529.35万元，同比下降18.77% [2] - 《2024年度利润分配方案》，以总股本236,531,371股为基数，每10股派发现金股利0.8元（含税），不进行资本公积金转增股本 [3] - 《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） [5] - 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过60,000万元自有闲置资金进行委托理财 [5] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过18,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [6] - 《关于部分募投项目延期的事项》，未改变募集资金用途和投向，不损害股东利益，不影响公司生产经营 [6] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》，规划符合规定，保障股东权益 [7] 无需提交股东大会审议的议案 - 《关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》，计提符合公司实际情况，能反映资产状况 [4] - 《2024年度内部控制自我评价报告》，公司已建立完善内控体系，报告真实反映内控情况 [4] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [5] 表决情况 各项议案表决结果均为同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票 [1][2][3]

文章核心观点 公司第六届董事会第七次会议决定于2025年4月24日召开2024年年度股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式，并通知了会议基本情况、审议事项、登记等相关事宜 [1] 召开会议的基本情况 - 召集程序符合相关规定，股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准 [1] - 现场会议时间为2025年4月24日14:30，网络投票通过深交所交易系统时间为当日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统时间为当日9:15 - 15:00 [1] - 参会人员包括2025年4月17日收市时登记在册的全体股东、公司董事监事和高管、见证律师及相关人员，股东可委托代理人参会 [2] 会议审议事项 - 审议关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案等非累积投票提案 [2] - 独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 [2] - 议案已通过公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议，涉及中小投资者利益重大事项将单独计票并披露 [2] 会议登记等事项 - 自然人股东、法人股东及委托代理人登记所需证件不同，可通过信函、传真件登记，截止时间为2025年4月22日17:00 [3] - 公司通信地址为湖北省襄阳市襄城区胜利街162号，联系人钱璟，电话0710 - 3506236，传真0710 - 3500847，电子邮箱securities@techsem.com.cn [3][4] - 现场会议会期半天，出席人员食宿、交通费用自理，股东需提前半小时入场 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权，重复投票以第一次有效投票为准 [4] - 介绍通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的程序，互联网投票需按规定办理身份认证 [4][5] 备查文件 - 包括《参加网络投票的具体操作流程》《授权委托书》《参会股东登记表》 [4]

业绩相关 - 审计台基股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 台基股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 风险提示 - 内部控制有不能防止和发现错报可能性[8] - 根据审计结果推测未来内控有效性有风险[9]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票23,411,371股，募集总额349,999,996.45元，净额342,679,241.73元[1] - 募投项目投资总额50,200.00万元，拟投入募集资金34,267.92万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为184,992,606.76元[4] 现金管理 - 公司拟使用最高不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理[8] - 有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开，单笔产品期限不超12个月[10] - 2025年4月2日，现金管理议案经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[19][20]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票23411371股，发行价14.95元/股，募集总额349999996.45元，净额342679241.73元[1] 项目投资 - 新型高功率半导体器件产业升级项目投资总额23000万元，拟投入募集资金14688.48万元[3] - 高功率半导体技术研发中心项目投资总额15200万元，拟投入募集资金9579.44万元[4] - 补充流动资金项目投资总额12000万元，拟投入募集资金10000万元[4] 项目进度 - 截至2024年12月31日，新型高功率半导体器件产业升级项目累计投入6586.17万元，投资进度44.84%[6] - 截至2024年12月31日，高功率半导体技术研发中心项目累计投入895.11万元，投资进度9.34%[6] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目累计投入10000万元，投资进度100%[6] 项目延期 - 高功率半导体技术研发中心项目达到预定可使用状态日期由2025年4月30日调整至2027年4月30日[7] - 2025年4月2日，公司董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[11][12] - 保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议[13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为35414.40万元，较2023年度同比上升10.76%[6] - 2024年末公司资产总计123.54亿元，较上期期末增长1.66%[19] - 2024年末流动资产合计104.58亿元，较上期期末增长5.11%[19] - 2024年末非流动资产合计18.96亿元，较上期期末下降13.95%[19] - 2024年末负债合计12.10亿元，较上期期末增长12.83%[20] - 2024年末股东权益合计111.44亿元，较上期期末增长0.57%[20] - 2024年净利润为28,544,365.56元，较上期下降10.29%[33] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[3] - 审计将营业收入确认和应收账款可回收性作为关键审计事项[6][8] 会计政策与估计 - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，财务报表以历史成本作为计量基础[44] - 公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计[45] 子公司情况 - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共2户，浦峦半导体（上海）有限公司持股60.00%，恩普赛(襄阳)技术有限公司持股51.01%[40] 收入确认 - 公司收入主要来源于直销与经销相结合的功率半导体业务[169] - 功率半导体内销收入在产品运至约定交货地点等条件满足时确认，外销收入在产品报关等条件满足时确认[173] 金融资产与负债 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[75] - 公司根据合同条款和经济实质将金融工具分类为金融负债或权益工具[81] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率10%，年折旧率4.50%[131] - 土地使用权无形资产预计使用寿命为50年[145] 其他 - 公司营业周期为12个月，以此作为资产和负债的流动性划分标准[50] - 公司采用人民币为记账本位币[51]

委托理财资金规定 - 委托理财用闲置自有资金，募集资金除现金管理外不得用于此[3] 审议规则 - 委托理财按规定经董事会或股东大会审议，以公司名义设账户[4] - 金额占总资产50%以上等情况需提交股东大会审议[6] - 未达标准经董事会审议[6] - 以发生额连续十二个月累计计算，最高余额达标准适用规定[6] 部门职责 - 财务部负责委托理财实施和管理[8] - 审计部负责理财产品日常监督[11] 信息披露 - 公司在定期报告披露委托理财风险控制及损益情况[11]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情分重大与一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[4] 信息处理 - 证券部协助采集信息并跟踪股价[7] - 一般舆情由组长或秘书灵活处置[7] - 重大舆情工作组决策控范围[8] 保密追责 - 内部人员对未公开信息负保密义务[11] - 违规致损公司可追究法律责任[11]

会议召开 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[2] - 2024年独立董事出席2次专门会议[5] 报告披露 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[9] 审计机构 - 拟聘北京德皓国际为2024年度审计机构[11] 人员聘任 - 续聘吴建林为财务负责人[12] - 聘任颜家圣等为副总经理[14] 人员选举 - 完成董事会换届选举[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[16]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席3次[3] - 2024年独立董事主持召开5次审计委员会会议[4] - 2024年独立董事出席2次专门会议，审议利润分配方案[5] 报告披露情况 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[10] 审计机构相关 - 拟续聘大华会计师事务所后取消提案[12] - 拟聘任北京德皓国际会计师事务所为审计机构[12] 人事变动 - 完成董事会换届选举，确定独立董事和非独立董事[14] - 聘任邢雁为总经理等多位高管[14] - 续聘吴建林为财务负责人[13] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，维护股东权益[17] - 2025年独立董事用专业能力提建设性意见[17]