哈尔滨九洲集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"哈尔滨九洲集 团股份"或"公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和 投资者合法权益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《公司法》《证券法》 《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨九洲集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司持有 50%以上股权或股份，或者虽然持有 其股权或股份 50%以下但能够对其实施实际控制的投资企业。 第三条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立 对其下属子公司的管理控制制度。 第四条 公司从公司治理、财务管理、运营管理、董事和高管管理、审计监 督、信息披露、考核奖惩等方面对子公司进行管控。各职能部门应依照本制度及 相关内控制度，及时有效地对子公司做好指导、协调、监督、管理、服务等工作。 第五条 本制度适用于公司及其子公司。子公司的董事和高级管理人员应当 严格执行本制度，并对本制度的有效执行负责。 第二章 公司治理 第六条 子公司在公司总 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定时间内、在 规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管 部门。 信息披露文件主要包括定期报告和临时报告等。 第二章 信息披露的基本原则及一般规定 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。公司及相 关信息披露义务人应当规范信息披露行为，禁止选择性信息披露，保证所有投资者 在获取信息方面具有同等的权利。 第四条 公司信息披露应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息 披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称"信息披露办法"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（ ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 总裁工作细则 哈尔滨九洲集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条为规范哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）总裁的工作， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《哈尔滨九洲集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本细则。 第二条公司总裁及经营管理层应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 诚信和勤勉的履行职务。 第三条本细则对总裁、副总裁以及其他高级管理人员有约束力。 第二章 任职条件及聘任程序 第四条公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘；副总裁、财务负责人由总裁提 名，董事会聘任或解聘。 第五条有下列情形之一的，不能担任公司的总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 哈尔滨九洲集团股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总 则 第一条 为了加强哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下称"公司"）突发事件应 急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影响和损失， 维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利益，促进和谐 企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国突发事件应对法》、中国证监会《证券、期货市场突发事件应急预案》及其 他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经或者 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、需 要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重影响 证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 5.决策管理层对公司失去控制； 6.公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《哈尔 滨九洲集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属所有分公司、控股公司、全资子公司以及 相关人员。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道 的； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （二）组织协调公司各职能部门应对舆情事件； （三）指导、监督公司各职能部门开展舆情监测、分析和应对工作； （四）及时向董事会报告舆情事件处理情况； （五）组织公司内部培训和宣传，提高公司全体员工舆情应对能力； （六）负责与监管部门信息沟通工作； ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 哈尔滨九洲集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条为规范哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外报送信 息的相关行为，加强公司在编制、审议和披露定期报告及重大事项期间的外部信息 报送和使用管理，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关 于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（以下简称"《内幕信息知情人 登记制度》"）《哈尔滨九洲集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条本制度适用于公司及下属全资或控股子公司。 第三条本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息， 包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、需报批的重大事项等。 第四条公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司 定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条公司的董事、高级管理人员，控股股东及实际控制人以及其他相关涉密 人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报 告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 投资者关系管理办法 哈尔滨九洲集团股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投 资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司与投资者关系工作指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法 律、法规、规范性文件及《哈尔滨九洲集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过信息披露与交流，加强与投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公 司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法 规及证券监 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章管 理，规范公司印章的制作、管理及使用，避免印章管理和使用中的不规范行为， 有效维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章，包括公章、法定代表人印章、合同专用章、财务 印鉴专用章、董事会印章、部门印章、子公司印章等具有法律效力的印章。 第三条 印章的适用范围 （一）公章、子公司印章：适用于以公司名义上报政府机关或相关机构的重 要公函和文件，担保类合同、文件，以公司名义出具的证明、函件及下发的各类 内部文件等。 （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、法 人代表证书、法人代表授权委托书等。 （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、印鉴章，适用于公 司财务部对外开具发票及其它财务凭证等。 （四）合同专用章：适用于以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束 力的文件，但担保类及融资类合同、文件除外。区域销售合同专用章参照合同专 用章相关制度进行管理。 （五）部门印章：适 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 哈尔滨九洲集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《哈尔滨九 洲集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制订 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证 券及其衍生品种投资决策产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规定的报告义 务人，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大信息并提交相 关资料的义务，并保证其提供的相关文件资料及时、真实、准确、完整，不存在重 大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。 第四条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对报告义务人进行有关公司 治理及信息披 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合 法权益，根据《公司法》《股票上市规则》及《哈尔滨九洲集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物、知 识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的 投资行为，仅指公司的长期股权投资，不包括委托理财、证券投资、衍生品交易 等。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少 的行为也适用于本制度。 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与经营相关的资产购买或处置行为。上述对外投资中，公司管理制度另有专门规 定的（如证券投资及衍生品交易管理制度、委托理财管理制度等），按照该等专 门管理制度执行；除前述外，公司对外投资应遵照本制度执行。本制度所指"交 易"特指对外投资事项。 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金 ...