公司基本信息 - 公司于2009年12月7日首次发行5000万股人民币普通股，12月25日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为20050.65万元，已发行股份总数为20050.65万股，均为普通股[8][15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[16] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[20] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[26] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] 董事会相关规定 - 董事会由5名董事组成，独立董事人数不少于1/3，设董事长1人[73] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[78] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[101] - 最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[104] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前15日通知[112] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议[118]

控股子公司定义 - 公司持有其50%以上股权或能决定其董事会半数以上成员当选或能实际控制的公司为控股子公司[3] 担保审批规定 - 公司为他人提供担保须经董事会或股东会审议[5] - 被担保人应提前一个月向公司财务部递交相关文件[8] - 多项超比例及金额担保须经股东会审批[13] - 董事会审批的对外担保须2/3以上成员同意并决议[14] 担保管理 - 财务部按季报送《担保还贷履行情况表》[18] - 法律事务主管部门监督担保事项[18] - 担保情况通报审计委员会、董事会秘书[18] 担保问题处理 - 发现被担保人问题董事会应采取措施[18] - 违规担保应披露并改正[18] - 履行担保义务后应追偿并披露[18] 责任与披露 - 违规担保责任人担责[20] - 批准的担保及特定情形应披露[22] 制度实施 - 制度经股东会审议通过后实施及修改[25]

董事选举制度 - 公司选举董事实行累积投票制，选一名董事除外，独董和非独董表决分别进行[2] - 董事会、持股1%以上股东有权提名董事候选人[5] 投票规则 - 选独董时，选票数=持股数×应选独董人数，只能投独董候选人[9] - 选非独董时，选票数=持股数×应选非独董人数，只能投非独董候选人[9] - 候选人数多于应选人数，所选独董、非独董人数不得超应选人数，否则作废[9] - 所投选票数总和不得超有权取得票数，否则作废，未达票数视为弃权[9] 当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）二分之一[10] - 获超参会股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票候选人多于应选人数，按票数排序多者当选[11] - 当选人数少于应选董事且不足章程规定董事会成员人数三分之二，对未当选候选人进行第二轮选举[11] - 两名或以上候选人票数相同且最少，全部当选致人数超该次应选人数，对该等候选人进行第二轮选举[11]

委托理财期限与审议标准 - 委托理财产品投资期限不得超十二个月[2] - 多情形下委托理财金额达一定比例需董事会审议后提交股东会[5] 委托理财计算标准 - 向非关联方连续十二个月滚动委托理财以最高余额计[8] - 向关联方委托理财以发生额计并累计计算[8] 委托理财管理与监督 - 财务部负责编制规划、经办和日常管理[14] - 财务管理部确保职责分离，遵守规定和保密制度[19] - 内部审计部门负责审计监督并向审计委员会报告[19] 相关规定与制度 - 不得通过委托理财规避义务或变相资助[19] - 独立董事可监督检查，必要时聘专业机构审计[19] - 违反规定追究责任[19] - 制度含本数规定及未尽事宜执行办法[21] - 制度由董事会解释修订，经股东会审议生效[21] - 制度发布于2025年10月[21]

资金占用机制 - 建立防止关联方占用资金长效机制，杜绝资金占用[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[2] 关联交易管理 - 制作关联方清单，变更时及时修改备案[5] - 关联交易及时结算，不得形成非正常经营性资金占用[7] - 不得通过多种方式将资金提供给关联方使用[5][8] - 关联交易资金往来按规定权限和程序审批并签协议[6] 资金支付审查 - 财务人员支付资金时审查关联方及相关文件[7][8] 监督检查 - 防止非经营性资金占用，定期检查往来情况[8] - 内审部门每半年对关联方占用资金情况内审[8] - 注册会计师审计时对关联方资金往来出具专项说明并公告[9] 违规处理 - 控股股东等拒不纠正侵害行为，董事会报备并诉讼[12] - 发生资金占用，严格控制“以股抵债”“以资抵债”条件[12] - 关联方占用资金原则上现金清偿，非现金资产清偿有规定[12] - 发生资金占用，制定清欠方案并报告公告[13] - 董事等协助侵占资产，董事会处分或提议罢免[13] 责任承担 - 全体董事控制关联方担保债务风险并承担连带责任[14] - 发生关联方非经营性资金占用等，对责任人处分[14] - 违规造成损失，对责任人行政经济处分并追究法律责任[14] 制度说明 - 制度未尽事宜按国家法规执行，冲突时按新规定修订[16] - 制度由董事会解释，自股东会审议通过之日起施行[16]

合同信息 - 2025年8月24日公司同意四川中蜀与贵州电建签8252万元合同，承包优能湖南零陵梁山岐风电场项目[2][4] - 分包工程计划2025年7月1日开工，2025年12月20日竣工，工期173天[18] - 缺陷责任期为全部工程整体竣工后2年[19] 关联方数据 - 湖南优能截至2025年6月30日，净资产4682.48万元，2024年度净资产4362.70万元[6][7] - 贵州电建截至2025年6月30日，净资产26.86亿元，总资产222.92亿元，净利润7424.66万元；2024年度净资产26.82亿元，总资产209.10亿元，净利润2.48亿元[10][11] 关联交易情况 - 本次关联交易不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议[5] - 2024年10月14日，北京宇历向公司全资子公司增资发生关联交易9000万元[21] - 2025年年初至披露日，公司与湖南优能累计已发生各类关联交易总金额2.33亿元[21] 交易影响与定价 - 本次关联交易预计对公司以后年度经营业绩产生积极影响[20] - 本次关联交易以市场价格为定价依据协商确定[14]

公司资本与股份 - 公司原注册资本20000万元，修订后为20050.65万元[1][2] - 公司原股份总数20000万股，修订后为20050.65万股[1][2] 股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 股票收盘价格低于每股净资产或连续20日跌幅达30%，可因维护权益收购股份[4] - 发起人、董事等股份转让有时间和比例限制[5] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿[7] - 股东持有5%有表决权股份需报告、通知和公告，增减有规定[11] 担保与审议 - 单笔担保额超净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[15] 会议召开 - 年度股东大会和股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 多种情形下需召开临时股东大会或股东会[16] 董事相关 - 董事任期3年，兼任高级管理人员不得超董事总数1/2[34] - 独立董事需有5年以上相关工作经验[39] 董事会职权 - 董事会可决定单项不超净资产30%的对外投资等事项[44] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[47] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员各3名，其中独立董事2名[52][53][54] 利润分配 - 公司分配税后利润需提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[62] - 公司每年以现金形式分配利润不少于当年可供分配利润20%[64] 审计与披露 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[79] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[80] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[81] - 公司出现解散事由10日内公示，15日内成立清算组[83]

证券代码：300029 证券简称：*ST 天龙 编号：2025-067 特别提示： 1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基于专业判断对公司2024年度财 务报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月20 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 担任公司2025年度财务审计机构，并将该议案提请2025年第二次临时股东大会审 议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将 相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）成立日期：中兴华会计师事务所成立于1993年，2 ...

证券代码：300029 证券简称：*ST天龙 公告编号：2025-068 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届董事会第十二次会议决定于 2025 年 11 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时 股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议通 过，决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月11日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- ...

证券代码：300029 证券简称：*ST 天龙 编号：2025-063 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日以邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十次会议的通知，会议 于 2025 年 10 月 21 日上午 10:00 以通讯会议方式召开。会议应参加监事三名， 实际参加监事三名，会议由监事会主席马荷芳先生主持。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2025 年 8 月 25 日，监事会审议通过《关于全资子公司与关联方签署日常经 营合同暨关联交易的议案》，因近期项目建设需要，本次关联交易的合同签订主 体由湖南永州零陵优能风电有限公司变更为中国电建集团贵州工程有限公司， 合同总金额由 85,000,000 元变更为 82,520,000 元，其他内容不变。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董 ...