证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2023-072 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 表决结果：【3 票】同意、【0 票】反对、【0 票】弃权。 二、审议通过《关于豁免第五届监事会第十八次会议通知期限的议案》 此项议案经与会监事审议表决通过。 表决结果：【3 票】同意、【0 票】反对、【0 票】弃权。 特此公告。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十八次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位监 事发出，会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议 应出席监事三名，实际出席监事三名。因监事会主席尚未选举产生，本次会议由 监事会半数以上监事共同推举的非职工代表监事马荷芳先生主持。本次会议的召 集和召开程序符合国家有关法律、法规及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 章程》等有关规定，会议合法有效。 与会监事以通讯表 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2023-073 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十四次会议于 2023 年 12 月 15 日召开，会议决定于 2024 年 1 月 4 日（星期四） 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-068）。 近日，公司董事会收到控股股东大有控股有限公司（以下简称"大有控股"） 《关于提请增加江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会临时提案的函》，为提高会议决策效率，大有控股提请公司董事会将公司第五 届监事会第十八次会议审议通过的《关于补选非职工代表监事的议案》作为新增 临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会一并审 ...

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2023-070 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于公司重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼的基本情况 公司与晟纳吉因买卖合同纠纷一案的基本情况详见公司于 2021 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大诉讼公告》（公告编号 2021-023）及 2022 年 10 月 27 日披露的《关于公司重大诉讼进展的公告》（公 告编号 2022-080）。 二、有关本案的基本情况 重要内容提示: 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：终审判决； 2. 上市公司所处的当事人地位：上诉人(原审被告、反诉原告）； 3. 涉案的金额：1,635.00 万元及相应利息； 4. 对上市公司损益产生的影响：江苏省常州市中级人民法院驳回公司上诉 请求，维持原判。此案件虽为终审判决，但公司正与中介机构积极沟通，争取 维护公司权益。针对该案件，公司于2022年已经计提预计负债18,082,095.62 元， 将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相 ...

关于深圳交易所 《关于对江苏华盛天龙光电设备股份有限公司的关注函》 所涉银行账户被冻结事项 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5, 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京) 事务所 国浩律师(南京) 事务所 关于深圳证券交易所 《关于对江苏华盛天龙光电设备股份有限公司的关注函》 所涉银行账户被冻结事项 之法律意见书 致:江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 国浩律师(南京)事务所(以下简称"本所")接受江苏华盛天龙光电设备 股份有限公司(以下简称"公司"或"天龙光电")的委托,根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》等法律、法规、规范性文件的 有关规定,就深圳证券交 ...

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2023-069 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对江苏华盛天龙光电 设备股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 320 号）（以下简称"关 注函"），收到关注函后，公司积极沟通组织回复，2023 年 12 月 12 日因中介 机构核查工作的要求，公司所需到相关开户行调取的银行账户信息较多，公司申 请延期至 2023 年 12 月 19 日前回复并对外披露。现就问题回复如下： 2023 年 12 月 5 日，你公司披露《关于公司银行账户被冻结的公告》表示， 公司与三一重能股份有限公司（以下简称"三一重能"）因设备采购合同纠纷， 三一重能申请诉前财产保全冻结公司基本银行账户及部分一般银行账户。我部 对此表示高度关注，请你公司核实并说明以下事项： 1、说明你公司与三一重能合同纠纷发生的原因和具体内容， ...

关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为江苏华盛天龙光电 设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在保证所获得资料真实、 准确、完整的基础上，基于独立判断，我们就公司拟续聘会计师事务所事项发表 如下事前认可意见： 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司独立董事 独立董事： 宋东升：_________________ 刘玉利：_________________ 2023 年 12 月 14 日 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。其拥有 较强的实力和专业服务能力，具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提 供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。 因此我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务 审计机构，聘用期一年，并同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司 第五届董事会第二十四次会议审议。 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2023-068 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第二十四次会议决定于 2024 年 1 月 4 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十四次会议审议 通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月4日（星期四）下午3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2023-066 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基于专业判断对公司 2022 年度 财务报告出具了带解释性说明段的无保留意见审计报告。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （2）成立日期：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江 苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）"。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 （5）首席合伙人：李尊农 （6）截至2022年末，中兴华有合伙人170人，注册会计师839人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师463人。 （7）截至2022年末，中兴华经审计的业务收入1 ...

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见 独立董事： 宋东升_______________ 刘玉利_______________ 2023 年 12 月 15 日 我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关 于拟续聘会计师事务所的议案》发表如下独立意见：经审核中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）的业务资质情况，我们认为其具备足够的独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力，能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序 符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是 中小股东利益的情形。我们同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务审计机构，聘用期一年，并同意将《关于拟续聘会计师事 务所的议案》提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 （以下无正文） (此页无正文,为《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二十四次会议相关事项的独立意见》的签字页) 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2023-067 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议通知于2023年12月10日以邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于2023 年 12 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事为 3 名（其中：委托出席的董事 2 名，以通 讯表决方式出席会议的董事 3 名），缺席会议的董事 0 名。本次会议以通讯表决方式 出席会议的董事为郭泰然、刘玉利、孙利。董事王广收、宋东升由于临时出差原因， 分别委托董事郭泰然、刘玉利执行投票表决。会议由董事长郭泰然先生主持。 本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《江苏华盛天龙光电设备 股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案投决涉及两名董事授权，董事王广收、宋东升由于临时出差原因，分别委 托董事郭泰然、刘玉利执行 ...