会议情况 - 公司2024年7月30日召开第五届监事会第二十三次会议，三名监事均参加[1] 议案审议 - 审议通过激励计划草案、考核管理办法等多项议案，均3票同意待股东大会审议[1][3][4][6] 股票授予 - 拟向董事长、总经理郭泰然授予500万股限制性股票[7][8] 名单公示 - 审议通过核查激励对象名单议案，将公示不少于10天[9][10] 通知豁免 - 审议通过豁免会议通知期限议案，3票同意[11]

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-040 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘玉利作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏华盛天 龙光电设备股份有限公司董事会提名为江苏华盛天龙光电设备股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本 ...

董事会换届 - 2024年7月26日召开会议审议通过换届议案[2] - 第六届董事会由5名董事组成[3] - 任期自2024年第二次临时股东大会通过起三年[4] 候选人情况 - 提名3名非独立董事和2名独立董事候选人[2] - 郭泰然持有公司股票4300股[10] - 王广收为大有控股控股股东兼董事长[7] - 刘建军符合任职资格无违规情况[13]

人事提名 - 刘建军被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至公告日刘建军未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 个人承诺 - 刘建军承诺参加培训并取得资格证书[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月15日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为8月8日[3] - 审议董事会、监事会换届选举相关议案[6][7] - 议案需出席股东所持表决权二分之一以上通过[7] - 现场登记时间为8月13日9:00 - 16:00[9] - 网络投票代码为"350029"，简称为"天龙投票"[17] - 会议联系人项新周，电话0519—82686000，传真0519—82330395[12] - 会议期限为半天[13] - 深交所交易系统投票时间为8月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月15日9:15—15:00[25] - 授权委托有效期自签署至大会结束[29] - 参会股东登记表8月13日16:00前送达公司[32] 选举信息 - 董事会换届选举非独立董事应选3人，独立董事应选2人[6][28] - 监事会换届选举非职工代表监事应选2人[6][28] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[22]

会议情况 - 公司于2024年7月26日召开第五届监事会第二十二次会议[1] - 会议应到、实到监事均为三名[1] 监事提名 - 同意提名席宁女士为第六届监事会非职工代表监事，表决3票同意[2][3] - 同意提名马荷芳先生为第六届监事会非职工代表监事，表决3票同意[3] 监事信息 - 席宁女士直接持有大有控股21%股权[7] - 席宁自2024年1月任公司第五届监事会主席[6] - 马荷芳任职天龙光电业务开发部，为第五届非职工代表监事[8] 任期情况 - 监事任期自2024年第二次临时股东大会通过起三年[1]

会议安排 - 2024年7月26日召开第五届董事会第二十八次会议[1] - 定于2024年8月15日召开2024年第二次临时股东大会[7][8] 董事提名 - 提名王广收、孙利、郭泰然为非独立董事候选人[3][4] - 提名刘玉利、刘建军为独立董事候选人[6] 人员信息 - 郭泰然持有公司股票4300股[13] - 王广收为大有控股控股股东兼董事长[10]

董事会提名 - 公司董事会提名刘玉利为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[13]

独立董事提名 - 刘建军被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 刘建军承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] 股东关联 - 刘建军及直系亲属不属特定持股股东[7][8] 合规情况 - 刘建军近十二个月无相关情形[9] - 刘建军无禁入、处罚等不合规情况[10][11] 任职数量 - 刘建军担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满，需换届选举[1] - 2024年7月26日会议提名席宁、马荷芳为非职工代表监事候选人[1] - 第六届监事会成员任期自股东大会通过起三年[1] 候选人信息 - 席宁1981年生，任大有控股多职，持有21%股权[5] - 马荷芳1981年9月生，本科，任职天龙光电[6] - 席宁、马荷芳均未直接持有公司股票[5][6]