会议信息 - 公司2024年12月28日发第六届董事会第七次会议通知，29日下午2点通讯会议召开[2] - 会议应到董事5名，实到5名[2] 决策事项 - 董事会同意与湖南永州零陵优能风电签两份合同，关联交易待股东大会审议[3] - 《关于与关联方签署日常经营合同暨关联交易的议案》3票同意通过[3] - 《关于豁免第六届董事会第七次会议通知期限的议案》5票同意通过[4]

合同信息 - 公司拟与湖南优能签两份合同，合计2.33亿元[3] - 《采购合同》总价含税2.05亿元，单价2050元/kW[13] - 另一合同总价2800万元，含13%增值税[19] 付款安排 - 合同付款比例为10%预付款、20%投料款等[14] 关联交易 - 2024年初至披露日与北京宇历关联交易9000万元[25] - 本次关联交易预计对业绩有积极影响[24] 其他 - 公告发布于2024年12月29日[30]

业绩数据 - 2024年三季度归属上市公司股东净利润 - 460.76万元，扣非净利润 - 391.44万元[3][13][14] - 2023年归属上市公司股东净利润 - 858.23万元，扣非净利润 - 1501.40万元[8][13] - 2024年半年度归属上市公司股东净利润 - 49.47万元，扣非净利润 - 197.57万元[13] - 2024年一季度归属上市公司股东净利润478.68万元[13] - 2022年营业收入249638596.82元，归属股东净利润12017054.33元，扣非净利润 - 15998642.96元[12] - 2021年营业收入317170709.83元[12] - 2020年营业收入121460775.28元[11] 股权与账户 - 大有控股持2559.85万股，1400万股冻结，占其所持54.69%，占公司6.98%[2][17] - 大有控股1400万股首拍撤回，部分仍有司法处置风险[17] - 截至2023年12月13日，四川中蜀4个账户冻结，金额1026.03万元，占其资金99.49%，占公司73.76%[9] 业务订单 - 2020年新能源EPC订单4笔，金额238752400元，风电塔筒销售合同1笔，金额49213300元[11] - 2021年新能源EPC订单6笔，金额336092224元，风电设备销售合同5笔，金额506448500元，电站运维合同金额42943824元[12] 未来展望 - 加快锁定潜在项目，加大与新能源国央企合作，发展新能源业务[14]

股份拍卖 - 原定于2024年11月29 - 30日拍卖控股股东1400万股公司股份[1] - 拍卖股份占大有控股持股54.69%，占总股本6.98%[1] - 司法拍卖因案外人异议撤回[2] 股份情况 - 截至公告披露日，大有控股持股25598494股[3] - 被司法冻结股份1400万股，占比同拍卖股份[3] - 除撤回事项外无其他股票拍卖情况[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知于11月6日发出，现场会议11月21日15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会股东及代理人159人，代表股份65,023,371股，占比32.4296%[4] 议案表决情况 - 《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》同意38,439,927股，占比97.5017%[7] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意64,049,821股，占比98.5028%[9] 中小股东情况 - 中小股东及代理人157人，代表股份15,636,271股，占比7.7984%[4] - 中小投资者对两议案同意比例分别为93.7009%、93.7738%[8][10] 合规情况 - 国浩律师（南京）事务所认为股东大会召集、召开及表决程序合法有效[12]

股东大会信息 - 公司于2024年11月6日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年11月21日下午3：00召开[5] - 网络投票时间为2024年11月21日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，持股49,510,500股，占总股本24.6927%[5][6][7] - 参与网络投票股东155名，持股15,512,871股，占总股本7.7368%[6][7] - 参加现场和网络投票股东159名，持股65,023,371股，占总股本32.4296%[10] 议案表决 - 《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》同意38,439,927股，占97.5017%[10] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意64,049,821股，占98.5028%[11]

市场扩张和并购 - 公司于9月24日以500万元认缴出资额成立辽宁国盛[1] - 关联方北京宇历拟对辽宁国盛增资8500万元[1] 项目情况 - 大有控股与北京宇历合作山西灵丘26MW分散式风电项目[10] - 大有控股与北京宇历合作湖南永州凌零98MW风电项目[10] 公司股权 - 营口国盛注册资本1000万元，公司间接持有49%股权[3] - 营口国盛4家下属全资子公司注册资本均为1000万元[3] 财务数据 - 截至2024年9月30日，辽宁国盛总资产、营收、净资产均为0元[6] - 合资公司资本金内部收益率不低于8%[3] 风险控制 - 公司控制项目投资风险最大损失为500万元[9]

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2024-085 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 此项议案经与会董事审议表决通过，同意于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第三 次临时股东大会。 一、董事会会议召开情况 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第六次会议的通知。会议于 2024 年 11 月 4 日下午 15：30 以通讯会议的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名， 主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于豁免第六届董事会第六次会议通知期限的议案》 特 ...

股东大会信息 - 公司于2024年11月21日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议下午3:00开始，期限半天[2][15] - 股权登记日为2024年11月14日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月21日9:15 - 15:00[2][26] - 普通股投票代码为"350029"，简称为"天龙投票"[20] 审议事项 - 审议《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》等[8] 登记及联系信息 - 现场登记时间为2024年11月18日9:00 - 16:00[9] - 联系人项新周，电话0519—82686000[12]

财务报表信息 - 审计报告认为公司2024年1 - 9月财务报表按准则编制，公允反映状况[4] - 审计报告编号为中兴华审字（2024）第017046号[4] - 审计报告日期为2024年10月31日[12] - 资产负债表涵盖2024年9月30日和2023年12月31日数据[15] - 利润表、现金流量表、所有者权益变动表涵盖2024年1 - 9月数据[4] 公司基本信息 - 公司于2024年9月24日成立，注册资本5000万人民币[28] - 公司母公司为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司，注册资本2亿人民币，持股和表决权比例均为100%[181] - 2024年10月10日北京宇历投资管理有限公司向公司增资8500万元，增资后公司注册资本为9000万元[184] - 增资后江苏华盛天龙光电设备股份有限公司持股比例为5.56%，北京宇历投资管理有限公司持股比例为94.44%[184] 会计政策 - 公司会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外以历史成本为计量基础[32] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[35] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[36] - 公司以人民币为记账本位币，境外分公司以经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币，编制报表时折算为人民币[37] 企业合并与报表合并 - 同一控制下企业合并，公司取得的资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量[40] - 非同一控制下企业合并，合并成本包含购买方付出资产等的公允价值，中介费用等计入当期损益[42] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[45] 金融资产与负债 - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[58] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[61] - 公司需确认减值损失的金融资产包括应收票据、应收账款等[73] 资产相关 - 存货包括原材料、库存商品等，取得按实际成本计价，领用和发出按加权平均法计价[83] - 公司投资性房地产包括待增值转让土地使用权和已出租建筑物，按成本初始计量[107] - 电子设备和运输设备折旧年限为5 - 10年，残值率为5 - 10%，年折旧率为9.00 - 19.00%[111] 成本与费用 - 符合资本化条件的资产购建或生产中，非正常中断连续超过3个月暂停借款费用资本化[118] - 长期待摊费用包括租入固定资产改良支出，按预计受益年限分期摊销[127] 职工薪酬与负债 - 公司职工薪酬包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利，短期薪酬按实际发生额确认负债[132] - 涉及诉讼等事项很可能需未来交付资产或提供劳务且金额能可靠计量时确认为预计负债[134] 收入与成本 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，按各单项履约义务单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[147][148] - 合同成本包括取得合同的增量成本及合同履约成本[150] 政府补助与租赁 - 政府补助分与资产相关和与收益相关，按不同方式计量和处理[153][154][155] - 公司租赁资产类别主要为房屋建筑物[158] 税务信息 - 增值税税率为13%、6%[171] - 城市维护建设税税率为7%[171] - 教育费附加税率为3%[171] - 地方教育费附加税率为2%[171] - 企业所得税税率为25%[171] 金融风险与管理 - 公司面临的金融风险主要包括信用风险、市场风险和流动性风险[173] - 公司采取政策只与信用良好的交易对手进行交易[174] - 公司于每个资产负债表日审核金融资产回收情况，确保计提充分预期信用损失准备[174] 子公司信息 - 公司有13家母公司控制的其他子公司，如四川中蜀世联建筑工程有限公司等[181][182]