| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 3、 招标人：金昌市金川区农业农村局 4、 招标代理机构：甘肃良治项目咨询有限公司 5、 采购方式：公开招标 关于联合体中标甘肃省金昌市金川区 2024 年高标准农田建设项目的 公告 大禹节水集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 01 月 30 日 ， 甘 肃 省 金昌市 公共资源交易中心 （https://ggzy.jcs.gov.cn/）发布《金川区 2024 年高标准农田建设项目一标 段中标结果公示》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）（联 合体牵头人）与武威市水利水电勘测设计院有限公司、甘肃国图测绘地理信息有 限公司组成的联合体中标金川区 2024 年高标准农田建设项目（以下简称"本项 目"）。 根据联合体协议约定，水电公司负责本项目建筑安装 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－013 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年04月07日、 2023年05月05日召开了第六届董事会第九次会议和2022年年度股东大会，审议通 过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2023年度为下属公 司的融资提供担保额度总计不超过人民币15亿元，担保方式包括但不限于保证、 质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况，在 上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的 调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。 2024 年 1 月 23 日，公司与华夏银行股份有限公司兰州分行（以下简称"华 夏银行兰州分行"）签订《保证合同》，为全资子公司甘肃大禹节水集团水利水 电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）向华夏银行兰州分行申请银行贷 款 6, ...

根据公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议，公司拟将公开发行可转 换公司债券募集资金投资项目"高端节水灌溉产品智能工厂建设项目""现代农 业运营服务和科技研发中心建设项目"的尚未使用募集资金及专户资金存款利息 43,983.83 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准），用于新项目"宁都 县灌区高效节水与现代化改造项目 EPC 总承包""海南省牛路岭灌区工程设计采 购施工运营一体化（EPCO）总承包"。 鉴于公司本次变更可转债部分募集资金用途，为规范募集资金管理、存放和 使用，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司全 资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"） 拟开设募集资金专项账户，与公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集 资金专户开户银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放与使用情况进 行监管。同时公司董事会授权公 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次（临 时）会议决定于 2024 年 02 月 05 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 02 月 05 日星期一下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 02 月 05 日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：202 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 大禹节水集团股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为大禹 节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"或"公司"）2020 年度公开发行可转 换公司债券和 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导阶段的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规定，对大禹节水本次变更部分募集资金用途的事项进行了审慎尽职调查， 具体核查情况如下： 2024 年 1 月 18 日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大 禹节水"）召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于变更部分 募集资金用途的议案》，拟将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"高端 节水灌溉产品智能工厂建设项目""现代农业运营服务和科技研发中心建设项目" 的尚未使用募集资金及专户资金存款利息 43,983.83 万元（具体金额以实际结转 时 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次（临 时）会议，于 2024 年 01 月 18 日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯会议相 结合的方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 13 日以邮件、传真或专人送达的方式 送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本 次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资 ...

关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024年1月18日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大禹 节水"）召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于变更部分募 集资金用途的议案》，拟将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"高端节 水灌溉产品智能工厂建设项目""现代农业运营服务和科技研发中心建设项目" 的尚未使用募集资金及专户资金存款利息43,983.83万元（具体金额以实际结转 时专户资金余额为准），用于新项目"宁都县灌区高效节水与现代化改造项目EPC 总承包"（以下简称"宁都灌区EPC项目"）、"海南省牛路岭灌区工程设计采购施 工运营一体化（EPCO）总承包"（以下简称"牛路岭灌区EPCO项目"）。 本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项尚须提交公司股东 大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、 变更募集资金投资项目的概述 (一) ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－009 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 根据《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书保荐机构（主承销商）》（以下简称"《募集说明书》"）及《大禹节水集 团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"） 的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以上未 偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构 批准的内容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》 和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债 券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次（临 时）会议决定于 2024 ...

大禹节水集团股份有限公司 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 第六届监事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次（临 时）会议，于 2024 年 01 月 18 日下午 14：00 在公司会议室以现场的方式召开， 会议通知于 2024 年 01 月 13 日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由监 事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应参与表决的监事 3 人， 实际参与表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与 会监事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 经审查，监事会认为：本次募投项目变更符合公司的发展战略和长远规划， 不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募 集资金管理的相关规定。因此，一致同意公司 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债券人的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 第六届董事会第十六次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时），审议通 过《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关 于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》，并于 2024 年 01 月 04 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。 4、联系电话：022-59679306 5、传真号码：022-59679301 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托 ...