本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次 （临时）会议，于 2024 年 07 月 25 日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 07 月 20 日以邮件、传真或专人送达 的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列 席了本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立有限合伙企业的 公告》。 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024- ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十五次 （临时）会议，于 2024 年 07 月 25 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 07 月 20 日以邮件、传真或专人送达 的方式送达。会议由监事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应 参加表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 第六届监事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议通过《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》 监事会认为：本次公司与甘肃金控基金管理有限公司、甘肃金融控股集团有 限公司共同出资设立甘肃金禹农水科技创新投资基金（有限合伙）符合《公司法》 《证券法》等法 ...

大禹节水集团股份有限公司 关于对外投资设立有限合伙企业的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资的概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与甘肃金控基金管理有 限公司、甘肃金融控股集团有限公司签订《甘肃金禹农水科技创新投资基金（有 限合伙）合作协议》，共同出资设立甘肃金禹农水科技创新投资基金（有限合伙） （以下简称"金禹基金"）（暂定名，具体名称以工商核准登记的为准）。公司 本次拟以自有资金认缴出资4亿元，占出资比例的40%。 本次对外投资已于2024年7月25日经公司第六届董事会第二十八次（临时） 会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公 司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资额度在董事会权限范围 之内，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－110 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 二、合作方基本情况 （一）普通合伙人/执行 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－106 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于大禹转债 2024 年付息的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"大禹转债"（债券代码：123063）将于2024年7月29日（原付息日2024 年7月28日为休息日，顺延至下一交易日）支付第四年利息，每10张"大禹转债" （面值1,000元）利息为18.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年7月26日（星期五）； 3、除息日：2024年7月29日（星期一）； 4、付息日：2024年7月29日（星期一）； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年7月28日至2024年7月27日， 票面利率为1.80%。 1、可转换公司债券简称：大禹转债 2、可转换公司债券代码：123063 3、可转换公司债券发行量：63,800.00万元（638万张） 6、"大禹转债"本次付息的债权登记日为2024年7月26日，截至2024年7月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限 ...

大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司拟出售房产 的议案》，同意将全资子公司北京裕盛智慧科技有限公司名下位于北京市朝阳区 百子湾南二路 78 号院的 7 套房产及 10 个地下车库（房产建筑面积为 2416.17 ㎡，车库建筑面积为 323.84 ㎡）（以下合称"标的资产"）以 14,784.0136 万元 出售给苏酒集团贸易股份有限公司；同时上述议案已经 2024 年第三次临时股东 大会决议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于全资子公司拟出售房产的公告》（公告编号：2024-079）。 大禹节水集团股份有限公司 关于全资子公司完成房产出售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 转债代码：123063 转债简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－107 截至本公告披露日，公司出售上述标的资产交易事项已经全部完成。 特此公告。 大禹节水集团 ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2024）第 044 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 邮编：730000 1 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 二〇二四年第四次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2024）第 044 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司"、"大禹节水"）的委托， 就贵公司二〇二四年第四次临时股东大会（以下简称"本次临时股东 大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）、《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，就大禹节水本次临时股东大会的召集程序，出席 会议人员资格，召集人的资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具 本《法律意见》。 本《法律意见》仅供大禹节水本次临时股东大会之目的使用，不 得被 ...

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024-105 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限 售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限 制性股票的议案》 表决结果：同意 369,585,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8191％；反对 669,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1809％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东投票表决结果：同意 1,988,900 股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的 74.8044％；反对 669,900 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 25.1956％；弃权 0 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持股份计划实施完成的公告 公司副董事长王冲，董事、总裁谢永生，董事、常务副总裁颜立群保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 06 日披露了《关于部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》 （公告编号：2023-124），公司部分董事、高级管理人员计划自公司本公告披露 之日起 6 个月内，以自有或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式增持公 司股份，增持股份的金额合计不低于 60 万元。 2、截至本公告披露日，上述增持主体通过深圳证券交易所集中竞价交易方 式合计增持公司股份 168,600 股，占公司总股本的 0.0197%，合计增持金额 60.10 万元，本 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、大禹转债（债券代码：123063）转股期限为 2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日，最新转股价格为 3.70 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 10 张"大禹转债"完成转股（票面金额共计 1,000 元人民币），合计转为 215 股"大禹节水"股票（股票代码：300021）。 3、截止 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,345,454 张，剩 余票面总金额为人民币 634,545,400 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券 ...

2020年大禹节水集团股份有限公司创业板 公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级 报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评 ...