资金使用 - 公司及子公司可使用不超3亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[1] - 公司及子公司公告日前十二个月现金管理未到期余额9000万元[11] 投资收益 - 赎回杭州银行到期理财产品，本金4000万元，收益275243.84元[3] - 2022 - 2023年工商银行3笔各10000万元投资，收益分别为1024657.53元、701814.25元、551780.82元[9] - 2023 - 2024年建设银行5000万元投资，收益246575.34元[9] - 2023 - 2024年杭州银行4000万元投资，收益322191.78元[9] 产品签约 - 再次与杭州银行签约，用6000万元买理财产品，预期年化收益率1.50%-2.79%[5] 风险控制 - 投资受市场波动影响致收益未达预期风险[6] - 与合法金融机构交易，买低风险产品控制风险[7] 监督管理 - 多部门及监事会对现金管理监督，及时披露信息[7]

人员聘任 - 公司2024年8月12日召开会议聘任多位高管，任期三年[1] 股权结构 - 李忠明直接持股21.34%，间接持股18.76%为实控人[7] - 谢武一间接持股1,324,575股[8] - 刘永华间接持股1,324,575股[11] - 周慧君间接持股735,875股[12] - 姜菊芳间接持股331,325股[14] - 李丕国间接持股441,525股[15] - 陆爽霁间接持股29,435股[17] - 石王琴间接持股58,870股[18] 人员任职 - 李忠明任董事长兼总经理等职[6] - 谢武一任董事、副总经理等职[8] - 刘永华任副总经理[10] - 周慧君任副总经理、董秘[12] 人员资质 - 周慧君、陆爽霁取得深交所董秘资格证书[3]

会议信息 - 思进智能第五届董事会第一次会议于2024年8月12日召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 人事任命 - 选举李忠明为第五届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任李忠明为公司总经理，任期三年[10] - 聘任多位人员担任副总经理、财务总监等职，任期三年[13][15][17][19] 表决结果 - 各项议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[6][9][12][14][16][18][20]

股东大会信息 - 公司于2024年7月26日公告召开2024年第二次临时股东大会，距会议召开达15日[5] - 本次股东大会现场会议于2024年8月12日下午14:00召开[6] 投票情况 - 现场投票代表有表决权股份133,856,831股，占比56.5685%[7] - 网络投票代表有表决权股份80,354股，占比0.0340%[7] - 现场和网络投票共代表有表决权股份133,937,185股，占比56.6024%[7] - 中小投资者代表有表决权股份9,766,934股，占比4.1275%[8] 选举结果 - 《选举李忠明为非独立董事》同意133,864,170股，占出席股东表决权99.9455％[13][14] - 《选举李良琛为独立董事》同意133,864,066股，占出席股东表决权99.9454％[18] - 《选举徐家峰为非职工代表监事》同意133,864,095股，占出席股东表决权99.9454％[21] - 《选举汪耀平为非职工代表监事》同意133,864,366股，占出席股东表决权99.9456％[22] 决议效力 - 股东大会表决、召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[23][24]

公司治理 - 2024年8月12日召开第二次临时股东大会，选举李忠明等5人为第五届董事会董事，任期三年[2] - 同日召开第五届董事会第一次会议，选举李忠明为董事长，任期三年[2] - 董事会下设战略、审计、提名与薪酬考核三个专门委员会，委员及主任委员任期三年[6] 股权结构 - 李忠明直接持有公司股份21.34%，间接持有18.76%，为控股股东、实际控制人[10] - 谢武一通过宁波田宽间接持有公司股份1,324,575股[11] - 周敏通过宁波田宽间接持有公司股份353,220股[14] 人员任职 - 徐大卫2023年9月至今任公司独立董事，未持股，与其他董监高及相关股东无关联关系[17] 规则要求 - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表担任的董事人数不超董事总数二分之一[4] - 独立董事不少于董事总数三分之一，且任职资格和独立性已通过深交所备案审核[5] 委员会组成 - 战略、审计、提名与薪酬考核委员会均为3人[6]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 070 思进智能成形装备股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会换届选举情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届监事 会非职工代表监事的议案》，同意选举徐家峰先生、汪耀平先生为公司第五届监 事会非职工代表监事，上述 2 名非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生 的职工代表监事金利标先生共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监 事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见 附件。 2024 年 8 月 13 日 附件： 公司监事简历 1、徐家峰先生 徐家峰，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。 2002 年 8 月至今在本公司及前身思进有限从事研发工作，曾负责数控压铸机的 创新设计与研究，冷成形装备的模拟运动仿真系统和智能化制造领域的应用与 研究， ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024-065 思进智能成形装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 41 人，代表有表决权的股份总 数为 133,937,185 股，占公司有表决权股份总数的 56.6024%。其中： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:00 起。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点 浙江省宁波高新区菁华路 699 号，思进 ...

会议信息 - 公司于2024年8月12日召开第五届监事会第一次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举徐家峰先生为第五届监事会主席[3] - 徐家峰先生任期三年至第五届监事会任期届满[3] - 选举表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]

业绩预增分析 - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润预计为11,600万元–12,500万元，较上年同期增长156.17%–176.04% [3] - 公司扣除非经常性损益后的净利润预计为6,100万元–6,800万元，较上年同期增长42.10%–58.40% [3] - 业绩增长主要由于2023年度公司新增在手有效订单中高工位、大直径、加长型的部分个性化定制重型装备占比较高，相关产品生产周期、交付周期较长，该部分订单已于2024年上半年度陆续完成交付 [3] - 公司持续专注主营业务，加大新产品研发力度，品牌优势进一步凸显，下游行业应用领域和市场不断拓展，带动收入和利润同步增长 [3] - 公司确认了位于江南路1832号生产基地的资产处置收益，增加了2024年半年度税后净利润约5,528.48万元 [3] 冷成形装备特点及优势 - 高速多工位连续塑性变形，每分钟可生产几十个至几百个形状各异的零件，提高生产效率 [3] - 金属原材料经过多个工位模具的连续变形，提高了紧固件、异形件的力学性能 [3] - 无切削或少切削，材料利用率高 [3] - 常温下加工各种金属原材料，节约能源 [3] - 可加工形状复杂的、难以切削的金属零件 [3] 生产管理及交付周期 - 公司采取订单生产和备货生产相结合的模式 [3] - 中小机型一般历时3-5个月，高工位、大直径、加长型的部分个性化定制重型装备生产周期在6-12个月 [3] 原材料价格波动影响 - 公司采用批量化投产策略，有助于成本优化 [3] - 公司在原材料采购及产品销售上的定价模式能有效应对原材料波动 [3] - 公司与主要原材料供应商每半年调整一次价格，保证了主要原材料价格的相对稳定 [3] 新产品研发进展 - 公司已成功研制出多款八工位冷成形装备新机型 [3] - 公司还完成了三款军工成形装备的设计试制工作 [3] - 公司的多工位智能精密温热镦成形装备已进入实质性研制阶段 [3] 未来发展方向 - 继续扩张产能，丰富完善冷成形装备系列产品 [3] - 加强自主研发创新，持续开发智能化、高工位、大直径、环保型冷成形装备 [3] - 在温热镦锻成形技术上实现突破，打破国外技术垄断，实现进口替代 [3] - 持续关注一体化压铸的行业动态，扩大产能，满足客户个性化需求 [3]

独立董事资格审查 - 徐大卫通过思进智能第四届董事会独立董事专门会议资格审查[1] 任职合规情况 - 徐大卫及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东及公司任职[20][21][19] - 徐大卫非为公司提供服务人员，近十二个月无禁止情形[24][26] 任职条件情况 - 徐大卫具备上市公司运作知识和相关工作经验[17] - 若以会计专业人士被提名，徐大卫至少具备注册会计师资格[18] 任职数量及期限 - 徐大卫担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 徐大卫在公司连续担任独立董事未超过六年[37]