关联交易数据 - 2023年关联交易预计额度不超380万，实际75.31万[6] - 采购原材料预计80万，实际0元，差异率-100%[7] - 接受劳务预计300万，实际75.31万，占比56.37%，差异率-74.90%[7] 公司与会议信息 - 恒迈机械2013年成立，注册资本200万[10] - 2024年4月25日董监事会通过相关议案[3] - 2023年度关联交易确认额度待股东大会审议[2]

业绩数据 - 2023年度公司净利润97,589,865.72元，未分配利润456,097,853.35元[1] - 母公司净利润80,223,600.53元，提取法定盈余公积8,022,360.05元[1] - 截至2023年底，可供分配利润344,452,500.53元，资本公积283,193,952.17元[1] 利润分配 - 拟以236,627,965股为基数，每10股派2元，共派47,325,593元[3] - 不送红股、不转增股本，剩余未分配利润结转[3] 审议情况 - 董事会、监事会、独立董事同意提交预案至2023年股东大会审议[6][8][9]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入485,865,228.97元，同比下降4.40%[9] - 2023年度归属于上市公司股东净利润97,589,865.72元，同比下降29.95%[9] - 2023年度归属于上市公司股东扣非净利润94,402,872.96元，同比下降25.01%[9] - 截至2023年12月31日，公司可供分配利润344,452,500.53元，资本公积283,193,952.17元[13] 利润分配 - 2023年度拟以236,627,965股为基数，每10股派现金股利2元（含税），共派47,325,593元（含税）[13] 会议议案 - 2023年度监事会会议应出席3人，实际出席3人[2] - 《2023年度监事会工作报告》等7项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][7][10][15][20][22] - 《2023年度监事会工作报告》等6项议案需提交股东大会审议[5][8][11][16] 项目调整 - “营销与服务网络建设项目”新增广东省韶关市、江苏省无锡市、安徽省芜湖市为实施地点[24] - “营销及服务网络建设项目”预期使用日期由2024年6月30日延至2025年6月30日[24] - 部分募集资金投资项目延期不影响募投项目和公司正常经营[25] 机构聘任 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[28] 薪酬方案 - 2024年度3名监事薪酬方案直接提交股东大会审议[32] 授信担保 - 公司拟申请不超1.95亿元综合授信额度，2023年度买方信贷业务担保额度可在其中使用，其他融资业务不超4000万元[33] - 中国建设银行宁波市分行授信5000万元用于买方信贷，中信银行宁波分行授信2500万元用于买方信贷，中国工商银行宁波国家高新区支行授信1.2亿元，8000万元用于买方信贷，4000万元用于其他融资业务[34] - 同意2024年度买方信贷业务对外担保事项[38] 关联交易 - 确认2023年度日常关联交易相关事项[41] 报告审核 - 审核通过《2024年第一季度报告》，内容真实准确完整[44] 决议延期 - 拟将向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期从2024年5月15日延长12个月至2025年5月15日[46][47] 专项报告 - 编制《思进智能成形装备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，天健会计师事务所出具鉴证报告[50]

关联交易决策权限 - 董事长可决定与关联自然人低于30万元、与关联法人低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[11] - 董事会可决定与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的关联交易[13] - 超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，由董事会审议后提交股东大会批准[14] 关联交易审议程序 - 重大关联交易应经独立董事专门会议审议后提交董事会讨论[13] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人则提交股东大会[14] 审计与评估要求 - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5％，交易标的为股权需审计，为其他资产需评估[12] - 日常关联交易等情形可免于审计或评估[13] 关联方管理 - 公司应确定关联方名单并及时更新向深交所备案[8] - 公司董事等应向董事会报送关联人名单及关系说明，公司做好登记管理并报深交所备案[6][7] 其他规定 - 董事会独立董事专门会议应对总额超300万元且超公司最近一期经审计净资产绝对值5%的借款或资金往来发表意见[17] - 日常关联交易协议期限超三年应每三年重新履行审议程序并披露[20] - 委托理财等投资额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[23] - 向关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会[23] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关交易按累计计算原则适用规定[23] - 一方以现金认购另一方公开发行股票等可免予按关联交易履行义务（提前确定发行对象含关联人除外）[26] - 公司与关联人发生涉及金融机构存贷款业务以利息为准适用规定，与财务公司业务由深交所另行规定[27] - 公司因放弃权利导致关联交易按《股票上市规则》标准适用规定[27] - 公司与关联人共同投资以公司投资额作为交易金额适用规定[27] - 公司与关联人交易涉及或有对价以预计最高金额为成交金额适用规定[28] - 审议需独立董事专门会议审议的关联交易事项时，应及时提交材料，独立董事可聘请中介机构出具报告[31] - 审议关联交易事项时，要了解交易标的和对方情况、确定交易价格，必要时聘请中介机构审计或评估[32] - 公司与关联方交易应签订书面协议明确权利义务及法律责任[32] - 董事、监事及高管有义务关注公司是否被关联方侵占利益，监事应定期查阅资金往来情况[32] - 若关联方占用或转移公司资源造成损失，董事会应采取保护性措施[34] - 本制度货币单位除非特别说明均指人民币[36] - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行，抵触时修订并报股东大会审议通过[36] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[37] - 本制度经董事会制定、股东大会审议通过后实施和修改[37]

发行概况 - 拟以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[1][2] - 发行境内上市A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购，十日内缴款[3] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 特定对象认购股票6个月或18个月内不得转让[4] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[6][7] 其他要点 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[8] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[9] - 授权董事会办理融资事项，需经股东大会通过等[10][12][13]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 026 思进智能成形装备股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资 格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立 健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽 责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普 ...

思进智能成形装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思进智能成形装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票或者其他具有股权 性质的证券及相关衍生品种前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，必须严格遵守 市场交易 ...

业绩相关 - 2023年1 - 8月公司关联交易金额为753,123.86元[11] - 截至2023年12月31日，买方信贷业务对外担保余额为5,294.44万元[13] 会议情况 - 2023年度监事会召开6次会议[3] 未来展望 - 2024年监事会将开展监督检查、审核重大决策、监督规范运作、关注高风险领域[18][19] 合规评价 - 监事会认为董事会运作、定期报告、资金使用、内部控制符合规定[6][7][9][14] 制度建设 - 公司制定《信息披露管理制度》[17]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 029 一、通过银行授信并为客户提供买方信贷担保情况的概述 思进智能成形装备股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的公告 为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且存在融资需求的客户的付 款问题，公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在 公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用 于设备款项的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担 保责任。买方信贷业务项下单笔信用业务期限不超过 24 个月，余额额度可循环 使用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，与公司开展买方信贷业务的合作银行基本情况如下： 公司对买方信贷担保业务实行总担保余额控制。2023 年度公司买方信贷业 务提供对外担保总额度已由公司 2022 年年度股东大会审议通过。 公司拟向银行申请总额不超过人民币 19,500 万元的综合授信额度（最终以 各银行实际审批的授信额度为准）。2024 年度，公司在设备销售过程中因发生买 方 ...

业绩总结 - 2023年营业收入4.86亿元，较2022年下降4.40%[4] - 2023年净利润9759万元，较2022年下降29.95%[4] - 2023年营业利润1.16亿元，较2022年下降27.17%[14] 财务数据变动 - 2023年经营现金流净额1.13亿元，较2022年增长339.21%[4] - 2023年末资产总额12.81亿元，较2022年末增长1.53%[4] - 2023年末净资产10.43亿元，较2022年末增长3.87%[4] - 2023年股本2.37亿元，较2022年增长45.00%[11] - 2023年管理费用2961万元，较2022年增长48.40%[13] - 2023年利息收入343.35万元，较2022年增长132.89%[13] - 2023年投资收益268万元，较2022年下降74.14%[14] - 营业总成本增长4.53%，因期间费用增加[16] - 营业成本下降1.16%，因本期收入减少[16] - 税金及附加增长27.75%，因房产税增加[16] - 管理费用增长48.40%，因折旧摊销和薪酬增加[16] - 利息收入增长132.89%，因存款利息增加[16] - 投资收益下降74.14%，因处置金融资产收益减少[16] 现金流量 - 经营活动现金流入小计增长13.91%[19] - 经营活动现金流净额增长339.21%[19] - 投资活动现金流净额下降252.97%[19] - 现金及现金等价物净增加额下降213.06%[19]