证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 058 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司监事会 思进智能成形装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2024 年 7 月 25 日，公司召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公 司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名。经公司股东提名并经监事会审查，监事会审议确定徐家峰先生、汪 耀平先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历 详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案需提交公 ...

会议安排 - 思进智能第四届董事会第十七次会议于2024年7月25日召开[2] - 同意于2024年8月12日召开2024年第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[9][10] 候选人提名 - 提名李忠明、谢武一、周敏为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[3][6] - 提名李良琛、徐大卫为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，待深交所备案审核及股东大会审议[7][8]

董事会提名 - 公司董事会提名李良琛为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年7月25日[37] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[16] - 以会计专业人士被提名需满足相应资格或5年以上全职经验[17] - 被提名人及其直系亲属有股份和任职限制[19][20] - 被提名人最近十二个月和三十六个月内无特定情形[25][30] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[35]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐大卫为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备五年以上相关工作经验[16] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[17] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[19][20] 合规要求 - 近十二个月、三十六个月内无相关不良记录[25][29][30] 其他限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[35]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 059 思进智能成形装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）第 四届董事会第十七次会议审议通过，决定于 2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议 通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年8月12日09:15-09:25、 09 ...

监事会选举 - 2024年7月25日召开职工代表大会选举金利标为第五届监事会职工代表监事[1] - 第五届监事会任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年[1] 人员信息 - 金利标1984年5月出生，本科学历，2016年3月进入公司[4] - 金利标现任职工代表监事、市场营销部销售总监，间接持股79,474股[4]

业绩总结 - 2024年半年度确认生产基地资产处置收益，增税后净利润约5528.48万元[6] 数据相关 - 收储方收购公司地块，价款6500.55万元[2] - 2019 - 2024年分三笔收搬迁补偿款，累计65005539元[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度公司确认资产处置收益，增加税后净利润约5528.48万元[5] - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[7] - 归属于上市公司股东的净利润预计为1.16 - 1.25亿元，比上年同期增长156.17% - 176.04%，上年同期盈利4528.28万元[8] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为6100 - 6800万元，比上年同期增长42.10% - 58.40%，上年同期盈利4292.84万元[8] - 基本每股收益预计为0.49 - 0.53元/股，上年同期为0.19元/股[8] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年新增高工位等个性化定制重型装备订单于2024年上半年交付，发货量增长[13] - 公司加大研发力度，受益于下游行业拓展，国内外业务增长快，带动收入和利润增长[13]

土地收储 - 2019年4月签收购协议，收储约23.48亩土地，价款6500.55万元[2] 搬迁交付 - 多次签补充协议调整交付时间，已完成搬迁验收[2][3][4][5] 补偿款 - 前期累计收32502769.50元，剩余同额12个工作日内支付[5] 影响 - 剩余补偿款到账对主要财务指标有积极影响[6]

现金管理额度 - 公司及子公司可使用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[1] 近期投资 - 子公司思进犇牛用3000万元购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品，2024年6月17日起息，9月17日到期，预期年化收益率1.50%-2.93%[3] 历史投资收益 - 2022 - 2023年，公司购买工商银行产品金额1亿元，收益1024657.53元[8] - 2023年，公司三次购买工商银行产品金额共3亿元，收益分别为701814.25元、551780.82元[8] - 2023 - 2024年，公司购买建设银行产品金额5000万元，收益246575.34元[8] - 2023 - 2024年，公司购买杭州银行产品金额4000万元，收益322191.78元[8] 现存结构性存款 - 公司在宁波银行有4000万元结构性存款，2024年2月5日至5月6日，收益284219.18元[10] - 公司在杭州银行有两笔4000万元结构性存款，分别收益276164.38元、无收益数据[10] - 子公司犇牛在杭州银行有3000万元结构性存款[10] 风险与措施 - 公司投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险[4] - 公司针对投资风险采取与合法金融机构交易、跟踪产品投向等控制措施[4][5] 其他情况 - 公司现金管理不影响日常运营，可提高资金使用效率和整体业绩水平[7] - 截至公告披露日，公司已到期理财产品本金及收益均如期收回[10] - 公司及子公司在公告日前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额合计7000万元[10] - 公司及子公司未超出2024年第一次临时股东大会关于现金管理的授权额度[10]