独立性声明 - 声明人与公司不存在影响独立性的关系，已通过资格审查[1] 股东及任职情况 - 本人及直系亲属非特定股东，不在特定股东处任职[21][22] 合规情况 - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚和谴责[27][30][32] 独立董事任职限制 - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司任职不超六年[35][36] 时间信息 - 候选人签署声明时间为2025年4月22日[39]

业绩总结 - 公司2020年首次公开发行2030.00万股A股，每股发行价23.89元，募集资金总额48496.70万元，净额41606.00万元[1] 项目进展 - 截至2025年3月31日，营销网络及信息系统提升建设项目计划投入9495.00万元，累计投入1570.36万元，使用进度16.54%[3][4] - 截至2025年3月31日，柔性电热产品产业化项目计划投入32111.00万元，累计投入7083.88万元，使用进度22.06%[3][4] 项目调整 - 营销网络及信息系统提升建设项目完成时间延长至2026年12月31日[5] - 柔性电热产品产业化项目首次调整至2025年6月30日，本次调整至2027年6月30日[6] 项目决策 - 公司于2025年4月18日审议通过柔性电热产品产业化项目延期议案[15][16] - 监事会认为项目延期审慎，未改变主体和投向，符合要求[16] - 保荐机构认为项目延期已履行必要审议程序[17] 其他信息 - 公司原计划新增200万床电热毯及400万只电热暖手器产能[10] - 备查文件含董事会、监事会决议及保荐机构核查意见[19] - 发布主体为成都彩虹电器（集团）股份有限公司董事会，时间为2025年4月22日[20][21]

董事提名审查 - 董事会提名委员会审查第十一届董事会董事候选人履职资格[2] - 非独立董事黄朝万等5人符合任职条件[2] - 独立董事万国超等3人符合任职规定[3] 审查结果 - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[4] - 审查意见出具时间为2025年4月18日[5]

董事会提名 - 公司董事会提名吴孟强为第十一届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第十届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 被提名人近十二个月无不适任情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[27][30][32] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[35][36]

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-015 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司2025 年度将与关联人发生材料采购、房屋租赁等关联交易，关联人包括湖北德鑫包装 有限公司、成都彩虹实业股份有限公司以及其他关联自然人。 公司预计2025年度日常关联交易总金额不超过570.00万元，去年同类关联交 易实际发生总额为399.88万元。预计2025年度与关联人发生采购材料交易总金额 不超过430.00万元，房屋租赁交易总金额不超过140.00万元。 1、公司于2025年4月18日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。 2、关联董事刘荣富、黄朝万、刘斌对公司向成都彩虹实业股份有限公司承 租房屋的子议案回避表决，刘群英对公司向其承租房屋的子议案回避表决。 3、上述关联交易事项不需提交公司股东会审议，提交董事会前 ...

董事会换届 - 公司第十一届董事会拟由9名董事组成，任期三年[1] - 2025年4月18日召开第十届董事会第十六次会议审议换届议案，提请2024年度股东会审议，选举用累积投票制[1] - 职工代表董事由职工代表大会选举，与股东会选的8名董事组成第十一届董事会[4] 人员持股 - 黄朝万持有本公司股票10,920股，控股公司股票396,676股[9] - 刘斌未持公司股份，持控股公司股票20,000股[11] - 刘荣富持有本公司股票4,680股，控股公司股票5,738,221股[12][13] - 刘群英持控股公司股票331,456股[14] - 雷毅持控股公司股票108,226股[16] - 万国超、邓立新、吴孟强未持公司股份[18][19][21] 独立董事情况 - 第十届董事会独立董事陈彤、陈禹任期届满六年，新一届产生后不再任职[5] - 独立董事候选人邓立新未取得资格证书，承诺培训获认可[2] - 选举后独立董事不少于董事会成员三分之一，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2030.00万股A股，每股发行价23.89元，募集资金总额48496.70万元，净额41606.00万元[1] - 截至2024年12月31日，期初累计使用71502394.41元，本报告期使用14610451.92元，余额361246728.99元[3][4] - 截至2024年12月31日，已向生活电器专户转入90000000.00元，专户余额21628358.51元[8] - 截至2024年12月31日，已实际投入项目86112846.33元[9] 现金管理情况 - 2024年8月23日，决定使用不超20000.00万元闲置资金现金管理[10] - 截至2024年12月31日，未到期本金余额19800万元，收益306.03万元[10] - 公司各类产品投资金额合计47000万元，期末本金余额19800万元[13] 项目进度及调整 - 营销网络及信息系统提升建设项目完成时间调至2026年12月31日，进度16.44%[17][18][31] - 柔性电热产品产业化项目完成时间延至2027年6月30日，进度21.96%[18][19][31] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为20.70%[31] 项目变更情况 - 营销网络及信息系统提升建设项目拟在成都新建仓库，实施主体和地点增加[21][23] - 该项目仓储外购费用降至386.84万元，自建费用新增3580.11万元[24] 销售情况 - 2024年上半年公司线上销售收入占主营业务收入比例达42.61%[21]

其他新策略 - 邓立新承诺2025年4月17日参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[1][2]

公司章程修订 - 2025年4月18日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 《公司章程》修订需提交公司2024年度股东会审议[56] - 公司提请股东会授权经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等手续[56] 股份相关规定 - 面额股每股面值人民币1元[6] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[8] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[10] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[12] - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金，不得强令公司违法违规提供担保[13] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[15] - 股东会普通决议需出席股东所持有效表决权过半数通过[22] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[30] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[32] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[32] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席1人[41] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[41] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[43] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[45] - 每年度进行一次分红，有条件可进行中期现金分红[46] 公司运营与管理 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[42] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[48] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[49] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[50] - 公司合并、分立、减资，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[50][51] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[52]

利润分配方式 - 未来三年（2025 - 2027年）可现金、股票或结合分配，优先现金分红[2] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[3] - 成熟期有重大支出，最低40%[3] - 成长期有重大支出，最低20%[3] 分红条件与限制 - 现金分红需可分配利润、现金流、累计可供分配利润为正[3] - 重大资金支出指超最近一期经审计净资产30%[3] - 重大投资指超最近一期经审计总资产30%[4] 其他要求 - 最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[4] - 股东会决议后，董事会两月内完成派发[5] - 规划自股东会审议通过生效[6]