上市与股本 - 公司于2019年2月22日核准首次公开发行4500万股，3月15日在深交所上市[7] - 首次发行后公司注册资本为40500万元[7] 股东持股 - 彩时集团持股266666667股，比例74.0741%[15] - 深圳前海彩时投资持股66666667股，比例18.5186%[15] - 深圳方腾金融控股持股13333333股，比例3.7037%[15] 股份转让限制 - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[45] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[65] 董事会 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[92] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[103] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事[120] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应于会议召开10日以前书面送达[123] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报[130] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[130] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[145] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[150]

会议出席情况 - 2023年公司召开董事会10次，独立董事方勇应参加10次，现场出席1次，通讯参加9次[1] - 2023年公司召开股东大会3次，独立董事方勇应参加3次，现场出席1次，通讯参加2次[1] - 2023年，独立董事方勇作为提名委员会主任委员，应参加会议2次，出席2次[7] - 2023年，独立董事方勇作为审计委员会委员，应参加会议5次，出席5次[7] 意见发表情况 - 2023年3月23日，独立董事方勇对2022年度计提资产减值损失发表同意的独立意见[3] - 2023年4月13日，独立董事方勇对续聘公司2023年度会计师事务所等多项事项发表同意意见[3] - 2023年4月27日，独立董事方勇对终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金发表同意的独立意见[3] - 2023年6月2日，独立董事方勇对提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人等事项发表同意意见[3] 其他情况 - 2023年，独立董事方勇与其他两位独立董事对公司进行现场调查并提出建议[8] - 独立董事方勇对公司2023年度董事会各项议案及非董事会议案的其他事项均未提出异议[1] - 关注公司信息披露工作，审核定期报告及其他事项，维护投资者合法权益[9] - 对公司重大事项审议决策，提供专业建议，维护公司和中小股东权益[9] - 学习新法规制度，参加培训，增强保护股东权益意识[9] - 无提议召开董事会和临时股东大会的情况[10] - 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况[10] - 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等[10] - 经自查符合独立董事独立性规定，声明与承诺事项未变[10]

公司治理 - 2023年召开董事会5次、股东大会2次，独立董事马腾均出席[1][2] - 马腾在多届董事会会议对多项事项发表同意意见[4] 履职情况 - 2023年马腾作为相关委员会成员应参加会议均出席[7] - 马腾与其他独立董事对公司现场调查并提建议[7] 个人声明 - 马腾自查符合独立性规定，声明与承诺事项未变[10]

四川金时科技股份有限公司 监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，认为：公证天业会计师事务所出 具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告真实客观地反映了 公司 2023 年度的财务状况和经营情况。公司监事会同意董事会对上述非标准审 计意见的审计报告涉及事项所作的专项说明，并充分发挥监事会本职功能，严格 监督和督促董事会、管理层将制定的经营计划切实落地，提升公司可持续经营能 力，维护公司及全体股东的合法权益。 四川金时科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 28 日 监事会对《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专 项说明》的意见 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务所"）对公司 2023 年度 财务状况进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审 计报告。公司董事会出具了关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。根 据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号— —非标准无保留审计意见 ...

四川金时科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 28 日 监事会对公司内部控制评价报告的意见 四川金时科技股份有限公司 公司已建立了健全的内部控制体系，制定了完善、合理的内部控制制度，公 司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经 营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格地执行，保证了公司经营管理业务 的正常运行和公司资产的安全完整。《2023 年度内部控制自我评价报告》和《2023 年度内部控制规则落实自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建 设和运作的实际情况。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，监事会对 公司 2023 年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行 审核后认为： ...

业绩总结 - 2023年公司归母净利润为-4457.14万元[7] - 2023年母公司净利润为-2248.83万元[8] - 公司合并报表未分配利润为6.08亿元[8] - 母公司期末未分配利润为5.52亿元[8] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[8] 议案表决 - 多项议案表决均3票赞成，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][8]

募集资金情况 - 公司公开发行4500万股A股，发行价9.94元，募集资金总额44730万元，净额39030.89万元[1] - 新股募集资金于2019年3月12日到位[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金40461.70万元，余额为0[3] - 以前年度使用募集资金（含前期置换）40101.70万元，本期投入项目资金360万元[5][6] - 募集资金增加1771.69万元，含以前年度利息、理财收益及本期利息[6] - 公司以募集资金向子公司金时印务增资5000万元[8] 项目资金变更 - “包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更14000万元，“包装材料生产线技改及扩产项目”拟变更4380万元至湖南生产基地项目[10] - 多个项目剩余16002万元募集资金变更用于湖南生产基地项目[11] - 累计变更用途的募集资金总额为34382.00万元，比例为88.09%[26] - “包装印刷生产线扩产及技改项目”变更募集资金4940.30万元[27] - “包装材料生产线技改及扩产项目”变更募集资金25.29万元[27] 项目投资进度 - 包装印刷生产线扩产及技改项目截至期末投资进度为96.88%[26] - 包装材料生产线技改及扩产项目截至期末投资进度为100%[26] - 技术研发中心建设项目截至期末投资进度为100%[26] - 信息化建设项目截至期末投资进度为100%[26] - 湖南生产基地项目截至期末投资进度为101.54%[26] 项目终止与资金补充 - 终止募投项目永久补充流动资金340.88万元[6] - 公司将340.88万元剩余募集资金永久补充流动资金[15] - 截至2023年12月31日，公司注销多个募集资金专户，合计340.88万元永久补充流动资金[16] - 公司终止“包装印刷生产线扩产及技改项目”“湖南生产基地项目”，剩余募集资金永久补充流动资金[29] 项目变更决策 - 2019年12月19日董事会、监事会及2020年1月6日股东大会通过议案，“包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更14000.00万元、“包装材料生产线技改及扩产项目”拟变更4380.00万元用于湖南生产基地项目[36] - 2020年6月8日董事会、监事会及6月24日股东大会通过议案，拟变更剩余全部募集资金16002.00万元用于湖南生产基地项目[37] - 2020年8月6日董事会、监事会通过议案，因项目设计规划等调整变更剩余募集资金用途[38] - 2023年4月27日董事会、监事会及5月9日股东大会通过议案，终止“包装印刷生产线扩产及技改项目”“湖南生产基地项目”，剩余资金永久补充流动资金[39] 项目未达预期原因 - 湖南生产基地项目原计划2021年四季度建成投产，因未中标相关标段产品，原建设内容可行性发生实质性变化[40] - 公司确定湖南金时不再从事烟标印刷业务，终止募投项目并将剩余资金永久补充流动资金[40]

会议出席情况 - 2023年公司召开董事会10次、股东大会3次，独立董事郑春燕均按要求出席[1] - 2023年郑春燕各委员会会议均全部出席[8] 履职情况 - 2023年郑春燕对公司多项重大事项发表同意意见[3][4] - 2023年郑春燕所在委员会进行绩效考评、跟踪资金事项[6][8] 其他情况 - 无提议召开董事会等情况，自查符合独立性规定[11]

业绩总结 - 2023年度营业收入较2022年度减少81.63%[3] - 2023年度归属于母公司净利润为 - 4457.14万元[3] - 2023年度公司亏损、收入大幅下降[5] 未来展望 - 公司未来一年仍面临较大的业绩下滑风险[3] 财务指标 - 合并财务报表整体的重要性水平为250万元[7] - 采用近三年经常性业务平均税前利润(绝对值)5000万元作基准[7] - 基准乘以5%计算得出合并财务报表整体重要性水平[8] - 本期重要性水平计算方法与上期一致[8] 其他 - 与持续经营相关重大不确定性段事项对报告期无实质性影响[6] - 与持续经营相关重大不确定性段事项不违反会计准则规范[6]

分红规划 - 审议通过《关于修订〈未来三年股东分红回报规划（2024—2026 年）〉的议案》[1] - 本规划自股东大会通过起实施，原规划废止[9] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[4] 决策程序 - 分红议案经董事会过半数表决后提交股东大会[7] - 调整方案经董事会审议后提交，需出席股东三分之二以上通过[7] 监督机制 - 监事会监督董事会和管理层执行分红政策情况[8]