董事会议事规则修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-044 广州金逸影视传媒股份有限公司 董事会议事规则修正案 为保障广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）董事会依法独立、 规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，公司根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订， 于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<董 事会议事规则>的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有 限公司董事会议事规则》进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为保障广州金逸影视传媒股份有限公司 | 第一条 为保障广州金逸影视传媒股份有限公司 | | | （下称"公司"）董事会依法独立、规范、有效地 | （下称"公司"）董事会依法独立、规范、有效地 | | | ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占2名，委员中至少有1名独立 董事为专业会计人员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员1名，由公司独立董事中的会计专业人士担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员会内由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本细则的 规定补足委员人数。 第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任 前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。 第三章 职责权限 广州金逸影视传媒股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 ...

关于对外投资事项展期的进展公告（二） 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资展期概述 （一）对外投资基本情况 关于对外投资事项展期的进展公告（二） 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-049 广州金逸影视传媒股份有限公司 1、2018年7月3日，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 与孚惠信悦（天津）资产管理中心（有限合伙）签署《关于深圳中汇影视文化传 播股份有限公司之股权转让协议》，公司受让孚惠信悦（天津）资产管理中心（有 限合伙）所持有的全部深圳市中汇影视文化传播股份有限公司（以下简称"中汇 影视"、"目标公司"）股份115.1万股，每股人民币14.30元，转让对价总额为人 民币16,459,300.00元。受让后，公司持有中汇影视1.9612%股权。 2、公司于2018年10月15日经总经理办公会议审议，同意公司向中汇影视增 资。2018年10月16日，公司与中汇影视、孙莉莉及董俊（以下简称"核心股东"） 签署《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司之增资协议》（以下简称"《增资 协议》"），公 ...

会议审议 - 公司2023年12月11日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] 股东大会 - 多种情况需召开临时股东大会及相关时间要求[2][3] - 董事会对独立董事提议召开临时股东大会的反馈及通知时间[2][3] 董事相关 - 非独立董事与独立董事候选人提名方式[3] - 董事辞职补选时间要求[3] 委员会规定 - 提名等委员会人员构成要求[4] 董事会会议 - 提议召开董事会临时会议主体及董事长召集时间[4] - 董事委托参会及会议记录等要求[4] 其他 - 信息披露媒体指定[4] - 修订需股东大会审议及后续授权事宜[5] - 公告发布主体与时间[7]

会议时间 - 2023年第一次临时股东大会现场会议12月29日14:00召开[2] - 网络投票时间为12月29日[2] - 股权登记日为12月25日[5] - 参会登记时间为12月27 - 28日（09:30 - 13:00，14:00 - 18:30）[10] - 电子邮件登记须在12月28日17:00前送达公司邮箱[14][15] - 深交所交易系统投票时间为12月29日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [21] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月29日9:15 - 15:00 [22] 会议地点 - 现场会议在广东省广州市天河区华成路8号礼顿阳光大厦4楼金逸影视大会议室召开[5] 会议议案 - 审议修订《公司章程》《股东大会议事规则》等议案[6][7][8] - 议案1、2、3为特别决议项，需2/3以上表决权通过，其他为普通决议，需过半数通过[6][7][8] 投票信息 - 普通股投票代码为“362905”，投票简称为“金逸投票”[20] 其他 - 会议会期半天，出席人员食宿及交通费用自理[16] - 授权委托书有效期自签署日至2023年第一次临时股东大会结束[24] - 受托人的权限有按自己意见表决和按指示意见表决两种[25] - 提案包括总议案及《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[25] - 授权委托书剪报、复印或按格式自制均有效[27] - 单位委托必须加盖单位公章[28] - 参会股东持股数量以12月25日股权登记日所持股数为准[30]

委员会组成 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，成员3名董事，2名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与实施 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 董监薪酬考核方案报董事会同意后股东大会审议通过实施[6] - 高管薪酬考核方案报董事会批准[6] 会议规定 - 主任委员10天内召集会议，会前5天通知委员[12] - 2/3以上委员出席会议方可举行[12] - 决定须全体委员过半数通过[12] 记录与细则 - 会议记录保存期限不低于10年[14] - 细则由董事会审议批准生效及修改[14]

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，金逸影视营业收入为4.73亿，同比增长95.48%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为6.22亿，同比增长171.96%[2] - 公司2023年第三季度净利润为85,941,126.43元，同比增长130.23%[6] - 公司2023年前三季度净利润为86,176,165.17元，同比增长[10] - 公司净利润为85.94亿元，较上一季度增长370.24亿元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负数，为-3.77亿[2] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为376,891,195.68元，同比增长68.96%[6] - 公司经营活动产生的现金流量为1497.22亿元，较上一季度增长564.79亿元[16] - 2023年第三季度，广州金逸影视传媒公司经营活动现金流入小计为15.4亿，较去年同期增长50%[17] - 同期，公司经营活动现金流出小计为11.6亿，较去年同期增长46%[17] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-13.9亿，较去年同期减少81%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.9亿，较去年同期减少63%[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为5.2亿[18] - 期末现金及现金等价物余额为359.9亿[18] 资产情况 - 加权平均净资产收益率为30.88%，同比增长207.96%[3] - 总资产为419.31亿，同比下降7.05%[3] - 公司2023年第三季度流动资产合计为896,135,780.21元，较2023年1月1日增长约160亿[11] - 公司2023年第三季度非流动资产中固定资产为420,657,814.07元，较2023年1月1日减少约76亿[11] - 广州金逸影视传媒股份有限公司2023年第三季度资产总计为4511.07亿元，较上一季度增长317.95亿元[12] - 公司流动负债合计为1225.34亿元，较上一季度增长113.73亿元[12] 影院票房 - 公司2023年1-9月内地电影总票房为455.87亿元，同比增长77.61%[9] - 公司2023年7-9月直营影院实现票房4.65亿元，同比增长101.28%[9] - 公司2023年1-9月直营影院实现票房10.91亿元，同比增长68.54%[10]

涉案金额 - 一审判决涉案金额为260.65万元[3] - 单笔150万元（含）以上涉案金额159.89万元[13] - 单笔150万元以下涉案金额174.51万元[13] - 诉讼案件总计涉案金额334.40万元[13] - 作为原告累计涉案31.43万元，被告累计涉案302.97万元[13] 费用支出 - 需支付租金537,500元及滞纳金26,000元[4] - 需支付违约金等合计120.5万元[4] - 占有使用费按不同时段标准支付[4] - 案件受理费公司承担13,000元[6] 租赁情况 - 租赁房屋面积约3975平方米，合同2023年4月17日解除[4]

公司业绩 - 公司营业收入较去年同期增长38.53%达到657,663,053.41元[9] - 归属于上市公司股东的净利润为24,002,010.97元，较去年同期增长112.22%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为236,554,364.57元，较去年同期增长113.14%[9] - 基本每股收益为0.06元，较去年同期增长111.54%[9] - 公司2023年上半年实现营业收入657,663,053.41元，净利润24,002,010.97元[21] - 公司总资产为4,229,015,969.71元，净资产为165,475,766.01元[21] 公司主营业务 - 公司主营业务为电影放映及相关衍生业务，包括电影放映收入、院线发行收入、卖品收入、广告服务收入、影视剧收入[15] - 公司通过卖品销售、广告服务、院线发行、影视制作投资等方式实现主营业务收入[16-20] 公司发展策略 - 公司紧抓行业复苏机遇，持续发力“展现电影魅力·传播电影文化”的经营理念[21] - 公司在市场放开后，国内消费市场整体稳步复苏，电影作为线下消费场景呈现强势复苏回暖态势[21] - 公司在报告期内实现扭亏为盈，持续发力“扩内需，促消费”政策措施，取得营业收入和净利润增长[21] - 公司在2023年上半年紧抓行业复苏趋势，通过创新营销和探索新模式，扩大品牌影响力[22] 公司财务状况 - 公司资产总计为4,229,015,969.71元，较上期增长6.7%[96] - 流动负债合计为1,121,861,671.64元，较上期下降8.5%[97] - 非流动负债合计为2,936,414,625.12元，较上期增长6.4%[97] - 所有者权益合计为170,739,672.95元，较上期增长14.9%[97] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,305股，持股5%以上的普通股股东包括李玉珍、李根长、广州融海投资企业等[83] - 李玉珍持有53.72%的股份，共计202,150,502股[83] - 李根长持有11.76%的股份，共计44,249,498股[83] - 广州融海投资企业持有9.52%的股份，共计35,840,000股[83] - 中国国际金融股份有限公司持有0.24%的股份，共计910,123股[83] - 光大证券持有0.24%的股份，共计893,570股[83] 公司财务报表 - 公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项编制，符合企业会计准则要求[119][122] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[123][125] - 公司采用合并财务报表的编制方法，将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围，对于同一控制下企业合并取得的子公司，经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表[128][129]

股价情况 - 公司股票2023年8月7 - 8日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 筹划事项 - 公司筹划向特定对象发行股票及股权激励事项，方案未确定[4] 其他情况 - 公司近期经营正常，环境无重大变化[6] - 2023年半年度业绩预计无需修正，以半年报为准[8]