广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 独立董事工作细则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 1 第一条 为进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）的法人治理结构及 公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

制度修订 - 2023年12月11日公司审议通过修订《独立董事年报工作制度》议案[2] - 修订依据相关法律法规及《公司章程》最新修订[2] - 修订后制度明确制定依据、对独立董事履职有新要求[2][3] 公告发布 - 2023年12月13日公司董事会发布相关公告[4]

公司治理 - 2023年12月11日召开第五届董事会第四次会议，通过修订《薪酬与考核委员会工作细则》议案[1] - 修订后委员会负责董、高管考核及薪酬政策制定等[1] - 董事会对委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[1]

第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 7 日以书面、邮件、传真或电话等方式发出召开独立董事专门会 议 2023 年第一次会议的通知，并于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事修宗峰、 黄郡、谭骅亲自出席了会议。与会独立董事共同推举修宗峰先生为独立董事专门 会议的召集人和主持人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 （以下无正文） 第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 【此页无正文，为《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会独立董事专门 会议 2023 年第一次会议审核意见》的签名页】 独立董事签名： 修宗峰 黄 郡 谭 骅 会议召开程序符合有关 ...

细则修订 - 2023年12月11日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作细则》议案[2] - 修订后细则依据相关法规及《公司章程》制定[2] 任职资格 - 独立董事与公司及主要股东等不存在影响独立判断的关系[2] - 对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务[3] - 需有五年以上相关工作经验[3] - 应具备良好个人品德、无重大失信等不良记录[3] 禁止情形 - 公司或其附属企业任职人员及其直系亲属等不得担任[3] - 特定关联人员不得担任[4] - 有证券期货违法犯罪等情况的候选人不得被提名[5] 人数及选举 - 独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，至少三名，至少含一名会计专业人士[6] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[8] 履职要求 - 重大关联交易应由独立董事事前认可[11] - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[11] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[31] 会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[20] - 独立董事专门会议通知应提前两天送达[24]

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-40 广州金逸影视传媒股份有限公司 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2023 年 12 月 11 日下午 14:30 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 7 日以书面、邮件、传真或电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由公司董 事长李晓文先生召集与主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 ...

股东大会议事规则修正案 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法 | 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行 | | | 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 | 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | | 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 | 《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》 | | | 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上 | 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 | | | 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 | 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 | | | 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 | 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 | | | 相关法律、法规和《广州金逸影视传媒股份有 | 等相关法律、法规和《广州金逸影视传媒股份有 | | | 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 | 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-041 广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2023 年 12 月 11 日下午 15:30 在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视会 议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，其中温泉以通讯表决方式出席会 议。会议通知于 2023 年 12 月 7 日以书面、邮件、传真或电话方式向全体监事发 出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席温泉 先生召集与主持。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次交易事项不涉及再次出资，公司无需投入新的资金。该事项的决策程序 合法、合规，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情 ...

审计委员会工作细则修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-045 广州金逸影视传媒股份有限公司 审计委员会工作细则修正案 为强化广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的最新修订，于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第四次会议， 审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》，现结合公司实际情况， 拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司审计委员会工作细则》进行修订，具体修 订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其 | 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 | | | | 独立董事占 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为 | | ...

信息汇报 - 会计年度结束后15日内，总经理向独立董事汇报生产经营和重大事项进展[6] - 会计年度结束后15日内，财务负责人向独立董事汇报财务和经营成果情况[6] 审计安排 - 财务负责人在年审注册会计师进场前提交审计工作安排及相关材料[7] - 独立董事在年审会计师进场前与注册会计师沟通审计计划[8] - 出具初步意见审计后、审议年报前，安排独立董事与注册会计师见面会[9] 审查职责 - 独立董事检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格[6] - 董事会审议年报前，独立董事审查召开程序并可提意见[10] - 独立董事在年报中就重大关联交易等事项出具专项说明和意见[11] - 独立董事对内部控制自我评价报告发表意见[12] 股票交易限制 - 年报编制审议、披露相关期间，独立董事及关联方不得买卖公司股票[9] 记录存档 - 与年报工作相关沟通书面记录并由当事人签字，公司存档保管[21]