公司治理 - 2024年7月15日召开第一次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举议案[1] - 第四届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[3] - 董事会中兼任高管的董事未超总数二分之一，独立董事不少于总数三分之一[1] - 监事会中职工代表监事不少于监事人数三分之一[3] - 秦熙、刘增勋换届后不再任董事但仍在公司任职[3] - 韦钢、徐国君换届后不再任公司职务[3] - 第四届董事会、监事会任期自股东大会通过日起至届满日止[1][3] 人员任职 - 平丽洁持有控股股东海南江恒实业投资有限公司10%股权[12] - 孟凡强2023年9月至今任深圳达济企业管理合伙企业合伙人兼总经理[11] - 刘越2019年7月至今任海南涵金基金管理有限公司执行董事[13] - 梁春红2023年12月至今任公司财务负责人[14] - 黄建2022年12月至今任公司行政副总[16] - 王齐亮2012年4月至今任公司制造一本部副总监[17] - 杨军2016年4月至今任海南江恒实业投资有限公司经理[19] - 丁慧玲2020年7月至今任知识产权部经理，无股份无关联，任职资格合规[20] - 范真2014年7月至今任公司综合保障部经理，无股份无关联，任职资格合规[21]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表4人，代表股份29,834,500股，占比20.1861%[4] - 现场出席2人，代表股份29,763,900股，占比20.1384%[4] - 网络投票2人，代表股份70,600股，占比0.0478%[4] 议案表决情况 - 选举相关议案同意票数均为29,831,500股，占比99.9899%[5][6][7][8][9][11] - 购买董监高责任险议案同意29,831,500股，占比99.9899%[12] - 中小投资者各议案表决同意68,000股，占比95.7746%[5][6][7][8][9][11][12]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会通知于6月29日发布[4] - 股东大会于7月15日14点30分召开[4] 参会情况 - 4名股东及代表参会，代表股份29,834,500股，占比20.1861%[5] 表决结果 - 多项董事选举议案同意股数29,831,500股，占比99.9899%[8][9][10] - 购买董监高责任险议案获通过，同意占比99.9899%[18][19]

控股股东质押情况 - 海南江恒本次质押613万股，占其所持15.08%，占总股本4.15%[1] - 质押起始2024年7月3日，到期2025年7月4日，用途补流[1] - 截至披露日，海南江恒持股4066.2万股，比例27.51%[3] - 质押后海南江恒质押股份1939.9万股，比例47.71%，占总股本13.13%[3] 风险相关 - 本次质押无重大业绩补偿义务[2] - 截至公告日，质押无平仓或强制过户风险，风险可控[5] - 质押不导致公司实际控制权变更[5] - 若有平仓风险，海南江恒将通知披露并采取措施[5]

监事会换届 - 公司2024年6月28日决定进行监事会换届选举[2] - 第四届监事会由3名监事组成[2] - 提名杨军、丁慧玲为非职工代表监事候选人[2] - 推选范真为职工代表监事[2] - 候选人需提交2024年第一次临时股东大会审议表决[3] - 任期自股东大会选举通过之日起三年[2] 人员情况 - 杨军任海南江恒实业投资有限公司经理，无直接持股[5] - 丁慧玲任公司知识产权部经理，无直接持股[6] - 范真任公司综合保障部经理，无直接持股[8]

董事会提名 - 公司董事会提名李强为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[9]

人员提名 - 陈华被提名为青岛英派斯健康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][6] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[8] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，承担法律责任[8] - 履职遵守规定，确保有精力作独立判断[10] - 不符任职资格及时报告并辞职[10] - 授权董秘录入报送信息，承担法律责任[10]

候选人资格 - 李强已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][6] - 候选人近十二个月无限制情形[6] 合规情况 - 候选人无刑事处罚、行政处罚等不良记录[7][8] - 候选人担任独立董事符合数量和任期要求[8] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[8] - 候选人授权董秘处理信息并担责[10]

独立董事提名 - 孟凡强被提名为青岛英派斯健康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 孟凡强具备五年以上相关工作经验[4] - 孟凡强及直系亲属无相关任职、持股等禁止情形[5][6] - 孟凡强最近十二个月无禁止任职情形[6] - 孟凡强最近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[7][8] - 孟凡强担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8] - 孟凡强在公司连续担任独立董事未超过六年[8]

董事会换届 - 公司拟进行董事会换届，第四届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 2024年6月28日第三届董事会第五次会议审议通过换届选举议案[2] - 董事候选人需经2024年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制表决[3] - 独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后提交股东大会逐项表决[5] 人员信息 - 刘洪涛任公司董事长，是控股股东法定代表人兼执行董事[6] - 平丽洁持有控股股东10%股权并任监事[7] - 刘越、梁春红、黄建、王齐亮等担任公司不同职务[8][9][10][11] - 陈华、李强、孟凡强等任职资格符合规定且无关联关系[13][15][17]