融资与投票 - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[2] - 特定股东权益比例及选举董事或监事、选举独立董事时应采用累积投票制[2] 董事与会议 - 董事辞职需提交书面报告，董事会2日内披露情况[4] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[4] - 董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4][5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[5] - 董事长审定并签署公司资本运作及投融资方案，决定特定标准以下交易事项[5][8] - 董事会会议通知包含日期、地点等内容[8][9] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[9] 高管规定 - 不得担任董事情形适用于高级管理人员[9][10] - 董事忠实义务和部分勤勉义务规定适用于高级管理人员[10] 报告与分红 - 公司需按规定时间报送年度、半年度、季度财务会计报告[6] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[6] - 公司原则上每年度进行一次利润分配，可进行中期分红，方案需经审议提交股东大会批准[7][8] - 差异化分红政策中现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达25%[7] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[7] - 不同发展阶段及资金安排下现金分红在利润分配中占比有不同规定[8] - 公司未按章程规定或低于规定比例分红，董事会应披露原因，独立董事发表意见，议案需经审议提交股东大会批准[9] 其他事项 - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[9] - 本次《公司章程》修订事项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[9] - 《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门最终核准登记结果为准[9] - 江苏中设集团股份有限公司董事会发布相关内容的日期为2024年6月28日[10]

换届选举 - 公司第三届董事会、监事会任期2024年10月届满，决定提前换届[1] - 6月27日董事会提名4名非独立董事、3名独立董事候选人[2] - 6月27日监事会提名2名非职工代表监事候选人[3] 股权情况 - 陆卫东持有公司1.73%的股份[10] - 无锡通汇相关子公司共持有公司13.76%的股份[11] - 王楠直接持有公司股票36,000股，持股比例0.02%[16][17]

公司人事 - 2024年6月27日公司董事会会议通过授予陈凤军终身名誉董事长议案[1] - 陈凤军1997年入职公司前身，2004年起任董事长[1] - 换届前陈凤军继续履行董事长、总裁职责[2] - 终身名誉董事长不参与治理，可提建议、列席董事会[2]

江苏中设集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐建荣，作为江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 如有）。 一、本人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会 上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...

证券代码: 002883 证券简称: 中设股份 江苏中设集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏中设集团股份有限公司董事会现就提名唐建荣为江苏中设集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2024-029 江苏中设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 8 日（星期一） 7、出席对象： （1）截至 2024 年 7 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 15 日（星期一）14：30。 （2）网络投票：2024 年 7 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，及下午 1:00-3:00；通过深圳 ...

市场扩张和并购 - 2023年6月28日拟现金收购上海悉地控股权[1] - 收购标的拟变更为上海悉地控制的部分资产，重点是苏州悉地控股权[1][4] - 主要交易对方原则同意转让苏州悉地51%股权[6] 未来展望 - 收购可夯实市政与交通领域竞争力，拓宽下游市场[10] - 交易完成后资产、营收规模及盈利能力将显著提高[11] - 继续磋商收购方案，预计不超三个月[13] 其他情况 - 因方案要素未确定，未披露重组预案[9] - 交易处筹划阶段，核心要素待论证协商，有不确定性[2][14] - 审计、评估及谈判未完成，能否签约有不确定性[2][14]

权益分派 - 以总股本156,157,166股为基数进行2023年年度权益分派[2] - 每10股分配现金0.65元（含税），不送红股和转增股本[2] - QFII等每10股派0.585元[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月4日[7] - 除权除息日为2024年7月5日[7] - 权益分派业务申请期为2024年6月14日至7月4日[10] 红利发放 - 委托代派的A股股东现金红利2024年7月5日划入账户[9] 备查文件 - 第三届董事会第十六次会议决议[12] - 2023年年度股东大会决议[13]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买悉地设计控股权，收购比例待协商[2] - 交易处于筹划阶段，未签协议，核心要素待论证协商[2] - 自2023年6月28日多次披露重组公告，相关工作正进行[6] - 交易方案细节在磋商谈判，各方积极沟通推进[4][6] - 交易最终实施及方式、进度有不确定性[7]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会董事会于2024年4月23日公告通知各股东[5] - 现场会议于2024年5月20日14:30在无锡召开[5] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年5月20日[6] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东13人，代表股份65,274,489股，占总股本41.8005％[7] - 《2023年度董事会工作报告》等7项议案表决同意股数均为65,274,489股，占比100％[10][11][12][13][15][16][17] 议案情况 - 《关于修订独立董事工作制度的议案》同意65,274,489股，占比100％[18] - 《关于预计2024年度公司日常关联交易额度的议案》同意23,734,616股，占比100％[20] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及人员资格均合法有效[20][21]