本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会 议通知已于2024年1月31日以电子邮件等方式发出，鉴于本次会议审议事项紧急， 未能在董事会召开3日前发出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。会议于2024年1月31日下午13:00以通讯会议的方式 召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 三、备查文件 公司第七届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 审议通过《 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 的提前赎回权利。现将有关事项公告如下： 一、"新天转债"的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2657号）核准，公司于2019年12月30 日公开发行了177.30万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额17,730.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]33号"文同意， 公司17,730.00万元可转换公司债券于2020年1月17日起在深交所挂牌交易，债券 简称"新天转债"，债券代码"128091"。 根据相关法律法规和《贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），公司该次发行的"新天转债" 自 2020 年 7 月 6 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 16.49 元/股。 自公司实施2019年度权益分派除权除息日2020 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会 议通知已于2024年1月25日以电子邮件等方式发出，鉴于本次会议审议事项紧急， 未能在董事会召开3日前发出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。会议于2024年1月25日下午15:30以通讯会议方式召 开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先 生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司股票自 2024 年 1 月 2 日至 1 月 ...

公司基本信息 - 证券代码 002873，证券简称新天药业；债券代码 128091，债券简称新天转债 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2024 年 1 月 24 日，地点在上海市徐汇区东安路 562 号 22 层公司会议室 [2] - 参与单位有泰信基金、东方自营、华安证券、天风证券，上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书王光平，证券 IR 侯晓洁 [2] 2024 年经营规划 - 作为新“三年计划”起点，坚守“临床价值”制药理念，在研发端和市场端发力，推进业务有序增长 [2] - 维持稳健发展经营策略，关注研发投入及其效率，实现新产品报产，加快管线品种研发进度、加强新项目研究论证和立项 [2] 核心竞争力 - 独家品种产品众多、中药创新药梯队产品优势明显，现有主导产品多为独家专利和医保目录品种，有“定价优势” [3] - 医院端和零售端双轮驱动效应逐步形成，通过市场体系改革等举措提升产品推广能力 [3] - 拥有资源及成本领先优势，市场与研发管理中心在上海，生产基地在贵州，新智能制造产线投运可降低成本 [3] - 产业发展战略布局符合制药企业长期发展逻辑，从中成药单条腿走路转变为多产业格局，未来将取得突破 [3] 营销体系改革 - 已取得阶段性进展，包括架构调整、团队建设等方面，提升专业化市场管理能力 [4] - 有助于提高 2024 年市场销售效率，挖掘下沉市场潜能 [4] 新产线情况 - “中药配方颗粒建设项目”“凝胶剂及合剂生产线建设项目”建成投运，扩充配方颗粒产能，补充凝胶剂及合剂产能 [4] - 引入智能制造和信息化技术，保障产能集约化和低成本优势，提升核心竞争力 [4] 转让产品考虑 - 基于长期发展战略规划，向核心领域聚焦，发挥中药产业竞争优势 [4] - 盘活闲置资产，提高资产运营效率，实现“盐酸班布特罗颗粒”资产价值 [4] 投资企业情况 - 汇伦医药经营状况稳健，市场推广及研发工作按计划开展，2023 年度业绩优异 [4] - 后续规模效应将凸显，对上市公司有积极影响 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002873，证券简称新天药业；债券代码 128091，债券简称新天转债 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 1 月 17 日，地点在贵州省贵阳市乌当区高新北路 3 号公司会议室 [2] - 参与单位包括中信证券、招商证券自营等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书王光平，证券总监、证券事务代表王伟 [2] 研发管线情况 - 重点投入中药创新药、中药配方颗粒、古代经典名方以及已上市产品再研究等模块，围绕妇科、泌尿系统疾病类、慢性病等领域 [2] - 中药创新药、古代经典名方多个研发项目 2024 年均有新产品注册申报计划 [2] - 中药配方颗粒国标备案研发进程加快，营销团队搭建完成，产能基地建成投运，将实现业务增量 [2] - 已上市产品再研究结合市场表现进行二次开发，对临床研究等起重要作用 [2] 中药配方颗粒集采情况 - 146 个中药配方颗粒品种中选省际联盟集中采购，是进军全国市场重要突破 [3] - 依托智能制造优势释放产能，凭借综合优势采用市场推广策略，以 15 个省份为市场战略重心提高占有率，业绩待市场论证 [3] 医疗反腐与营销体系改革影响 - 医疗反腐是行业改革举措，公司坚守临床价值导向，核心产品为独家专利品种，积累大量数据和共识 [3] - 营销体系改革取得阶段性进展，提升专业化市场管理能力，助力公司在改革背景下可持续发展 [3] - 营销体系改革推进“降本增效”，现阶段销售费用率下降体现改革成果，未来成效将巩固，营销费用管控与考核是长期战略 [3] 销售渠道收入占比 - 目前公司产品院端收入占比约 67%，OTC 市场收入贡献约 33% [3] - 预计未来 3 - 5 年院端市场和 OTC 渠道端将形成 1:1 营收贡献格局 [3][4] 股权激励情况 - 2023 年是 2021 年限制性股票激励计划最后考核年度，到期后将综合评价上一周期有效性和效果 [4] - 根据公司战略规划目标综合考虑是否实施下一轮股权激励，届时履行信息披露义务 [4]

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 贵阳新天药业股份有限公司 关于回购公司股份进展暨实施首次回购的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日分别召 开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币750万元（含）且不超过人 民币1,500万元（含）的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式回 购公司已发行的部分A股股份，回购股份的价格不超过人民币17.00元/股（含）， 回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公 司指定信息披露媒体《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 分别于2023年12月23日、2023年12月29日披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-090）、《回购股份报告书》（公 ...

可转债发行 - 2019年12月30日公开发行177.30万张可转换公司债券，总额17,730.00万元[5] 转股价格 - “新天转债”初始转股价16.49元/股，现调整为8.11元/股[5][6] 赎回情况 - 2023年7月21日至2023年12月31日不行使提前赎回权利[2] - 2024年1月2 - 12日，股票连续9日收盘价不低于转股价格130%（10.54元/股）[3][9] - 未来21个交易日有6日收盘价不低于转股价格130%将触发赎回条款[3][9] - 触发赎回条款后公司有权赎回，将开会审议并披露[3][7][9][10]

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关监管规则的规定，公司在回购期间应当在每个月 的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情 况公告如下： 证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-002 债券代码：128091 债券简称：新天转债 贵阳新天药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份方案的基本情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 22 日分别 召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币 750 万元（含）且不超过 人民币 1,500 万元（含）的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式 回购公司已发行的部分 A 股股份，回购股份的价格不超过人民币 17.00 元/股 （含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体 内容详见公司指定 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于2023年第四季度可转换公司债券 转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002873 证券简称：新天药业 债券代码：128091 债券简称：新天转债 转股期起止日期：2020 年 7 月 6 日至 2025 年 12 月 30 日 转股价格：8.11 元/股 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，贵阳新天药业股份有限公司 （以下简称"公司"或"新天药业"）将 2023 年第四季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 1 募集说明书》，公司该次发行的"新天转债"自 2020 年 7 月 6 日起可转换为公 司股份，初始转股价格为 16.49 元/股。 自公司实施 2019 年度权益分派除权 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 二、募集资金使用与管理情况 贵阳新天药业股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）（证监许可〔2017〕 622 号）核准，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,722 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 18.41 元， 共计募集资金民币 31,702.02 万元，扣除发行费用 2,732.79 万元后，募集资金净 额为币 28,969.23 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股 票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017CDA40222）。 经中国证监会（证监许可〔2019〕2657 号）核准，公司公开发行可转换公 司债券 177.30 万张，每张面值为人 ...