可转债情况 - 2019年12月30日发行177.30万张可转换公司债券，总额17,730.00万元[4] - 转股期为2020年7月6日至2025年12月30日，当前转股价8.08元/股[4] - 初始转股价16.49元/股，经多次调整至当前价格[6][7] - 2024年第三季度“新天转债”转股40,589股，债券金额减少328,000元[9] - 截至2024年9月30日，“新天转债”剩余1,515,793张，金额151,579,300元[9] 股份变动情况 - 2024年第三季度有限售条件股份变动前5,401,413股，占比2.35%，变动后5,382,299股，占比2.35%[10] - 2024年第三季度无限售条件股份变动前224,008,265股，占比97.65%，变动后224,067,968股，占比97.65%[10] - 2024年第三季度总股本变动前229,409,678股，变动后229,450,267股，占比均100.00%[10]

许可证变更 - 公司变更《药品生产许可证》获批准，增加中药饮片（毒性饮片）生产许可范围[2] - 变更后生产地址包括高新北路3号等多处[4] - 许可证有效期至2025年10月27日[4] 变更原因及影响 - 变更因新产线投入运营，可提高生产、管理能力[4] - 变更短期内对公司业绩无重大影响[4]

股份质押 - 新天智药办理4笔部分股份质押展期业务，涉及股份数分别为922万、341万、1527万、566万股[2] - 截至公告日，新天智药持股77763666股，持股比例33.89%[5] - 质押后累计质押股份数52233845股，占其所持股份67.17%，占总股本22.76%[5] 其他情况 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[5] - 本次质押为展期，无新增融资安排，无平仓风险，不影响公司经营[5]

业绩相关 - 2023年12月28日公司以2000万元转让盐酸班布特罗颗粒上市许可及技术[3] - 2023年12月获第一期转让款500万[6] - 获批后将获第二期转让款1000万[6] 进展情况 - 2024年9月18日购买方获批变更上市许可持有人[6] 影响 - 交易进展预计影响当期损益，收益以审计结果为准[6]

新产品和新技术研发 - 公司收到国家知识产权局颁发的12项商标注册证书[2] - “健和东方”商标注册有效期为2024年08月21日至2034年08月20日[2][3][4] - “健和东方”商标核定使用商品/服务涉及国际分类1、3等多类[2][3][4]

子公司更名 - 公司全资子公司上海健和新天生物科技有限公司更名为健和东方（上海）健康科技有限公司[2] 子公司信息 - 健和东方（上海）健康科技有限公司注册资本1000万元，成立于2024年3月12日[2] - 住所为上海市闵行区潭竹路58号2幢408B室[2] - 经营范围含技术服务等一般项目和乳制品生产等许可项目[2][3]

股东大会安排 - 2024年8月27日董事会通过召开2024年第一次临时股东大会议案[5] - 8月29日刊载召开股东大会通知[5] - 9月20日下午15:30现场会议召开[7] - 9月20日为网络投票时间[7] 参会情况 - 现场11人代表84,776,596股，占36.9477%[9] - 网络160人代表2,157,967股，占0.9405%[10] 议案表决 - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》同意86,802,343股，占99.8480%[12] - 反对110,880股，占0.1275%[12] - 弃权21,340股，占0.0245%[12] 会议结果 - 本次股东大会各项均合法有效[13]

股东大会情况 - 参加股东大会共171人，代表86,934,563股，占总股份37.8882%[5] - 现场出席11人，代表84,776,596股，占36.9477%[5] - 网络投票160人，代表2,157,967股，占0.9405%[5] - 中小投资者161人，代表2,212,197股，占0.9641%[5] 议案表决情况 - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》同意86,802,343股，占99.8480%[8] - 反对110,880股，占0.1275%[8] - 弃权21,340股，占0.0245%[8] - 中小投资者同意2,079,977股，占94.0231%[9] - 反对110,880股，占5.0122%[9] - 弃权21,340股，占0.9647%[9]

股份变动 - 公司拟注销2024年1月17日至2月2日回购的4,017,200股股份[2] - 回购股份用途变更为“用于注销并减少注册资本”[2] - 回购注销完成后，公司股份总数将减至225,433,067股[2] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间、地点及联系方式公布[4]

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次 会议定于2024年9月20日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会。现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第二十六次 会议决议召开公司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十六次会议审议通过 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间。 （1）现场会议时间：2024年 ...