证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-058 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持计划期限届满的公告 公司控股股东、实际控制人黄文谦保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露了《关于控股 股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-041）。持有公司股 份 40,306,910 股（占公司总股本的 18.27%）的控股股东、实际控制人黄文谦先 生计划自减持计划预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 90 个自然日内以集 中竞价或自减持计划预披露公告之日起 3 个交易日后的 90 个自然日内以大宗交 易方式合计减持公司股份不超过 4,400,000 股（占公司总股本的 1.99%）。其中， 通过集中竞价方式减持的，自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 90 个自然日 内 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第五届董事会第十四次会议。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及公司《独立董事议事规则》有关规定，作为公司独立董 事，我们参加了本次会议，根据《公司章程》和《独立董事议事规则》等有关规 定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关议案及事项发表如下独立意见： 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事 一、关于 2023 年第三季度计提信用及资产减值准备的独立意见 经核查，公司本次计提信用及资产减值准备的决议程序合法，符合企业会计 准则等相关规定，能公允反映公司资产状况。因此，同意本次计提信用及资产减 值准备。 独立董事：陈三联、张凯、谢会丽 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-056 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 五届董事会第十四次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件等方式向 各位董事发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、会议由董事长黄文谦先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定； 报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的 行为发生；公司 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-057 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第五届监事 会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编 制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司 的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年第 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-054 浙江威星智能仪表股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于 2023 年第三季度计提信用及资产减值准备的议案》，本事项无 需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、计提信用及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2023 年 9 月 30 日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了全 面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试， 公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司对 2023 年 9 月 30 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-053 浙江威星智能仪表股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议 通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了该议案，同意公司及控股子公 司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，单笔额度不超 过人民币 10,000 万元，委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以 滚动使用。 以上内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日及 2023 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 公司于近日购买了宁波银行股份有限公司的结构性存款产品，现将具体情况 公告如下： 一、购买理财产品的情况 | （一）本次购买理财产品的主要情况 | | --- | | 序号 | 委 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-052 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及 闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 受托方名 | 是否关 | 产品名称 | 投资金额 | 起息日 | 到期日 | 是否 | 产品 | 预计年化 | 投资收益 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | 联交易 | | （万元） | | | 赎回 | 类型 | 收益率 | （元） | | | 1 | 宁波银行 股份有限 | 否 | 宁波银行股 份有限公司 单位结构性 | 5,000 | 2023/06/01 | 2023/09/01 | 是 | 保本 浮动 收益 | 1.00%- 3.15% | 384,853. 77 | 自有资金 | | | 公司 | | | | | | | | | | | | | | | 存款 23 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.16亿元，同比增长48.50%[26] - 营业收入同比增长48.50%至6.16亿元[50] - 营业收入同比增长48.50%至6.16亿元[52] - 营业总收入同比增长48.5%至6.16亿元[161] - 营业收入同比增长53.9%至5.97亿元，从去年同期的3.88亿元增长[164] - 归属于上市公司股东的净利润3426.41万元，同比增长19.03%[26] - 归属于母公司股东的净利润同比增长19.0%至3426万元，去年同期为2879万元[163] - 扣除非经常性损益的净利润3341.17万元，同比增长1074.07%[26] - 净利润同比增长19.4%至3618.5万元[162] - 综合收益总额同比增长19.3%至3619万元，去年同期为3032万元[163] - 基本每股收益0.16元/股，同比下降26.44%[26] - 基本每股收益同比下降26.4%至0.16元，去年同期为0.2175元[163] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长50.71%至4.33亿元[50] - 营业成本同比增长58.7%至4.28亿元，去年同期为2.70亿元[164] - 销售费用同比增长25.10%至9565.82万元[50] - 销售费用同比增长25.1%至9565.8万元[162] - 研发投入同比增长9.11%至3073.64万元[50] - 研发费用同比增长9.1%至3073.6万元[162] - 管理费用同比增长7.03%至2723.04万元[50] - 财务费用下降387.58%，主要因银行利息收入增加[50] - 所得税费用下降63.38%，主要因应纳税所得额减少[50] - 研发费用基本持平为2312万元，去年同期为2300万元[164] - 利息收入同比增长228.2%至378万元，去年同期为115万元[165] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括智能燃气表无线远传表NB-IoT智能燃气表等[15][18] - 公司主要客户包括中国燃气港华燃气华润燃气等大型燃气运营商[15] - 远传燃气表收入同比增长57.03%至3.67亿元，占总收入59.52%[52] - 电子式燃气表收入同比增长56.81%至1.92亿元，毛利率下降5.57个百分点至35.14%[53][54] - 软件收入同比增长98.29%至381万元[52] - IC卡智能燃气表收入同比下降33.60%至2,312万元[52] 各地区表现 - 华北地区收入同比大幅增长145.09%至1.13亿元[52] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[89] - 2023年度日常关联交易预计总额为3.16亿元[110] - 关联交易获批额度为2.5亿元[110] - 关联交易未超过获批额度[110] - 关联交易披露日期为2023年4月26日[110] - 关联交易公告索引编号为2023-009[110] - 公司2023年半年度日常关联交易总额预计为1515.21万元，实际发生额为6300万元[112] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.82亿元，同比增长227.08%[26] - 经营活动现金流量净额大幅改善至1.82亿元，同比增长227.08%[50] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至1.82亿元，去年同期为负1.43亿元[168] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年上半年的-1.56亿元改善至2023年上半年的1.63亿元[170] - 投资活动现金流净额同比下降1,198.79%至-2.35亿元[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长28.7%至7.08亿元[168] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长33.7%，从4.57亿元增至6.11亿元[170] - 投资活动现金流出大幅增加247.5%，从6771.85万元增至2.35亿元[169] - 投资支付的现金为1.25亿元[169] - 期末现金及现金等价物余额为5.02亿元，较期初下降13.7%[169] - 取得借款收到的现金同比下降57.9%，从1.12亿元减至4722.54万元[169] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金大幅增加1279.8%，从275.81万元增至3804.97万元[169] - 支付其他与投资活动有关的现金同比增长100%，从5000万元增至1亿元[169] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.06亿元，较去年同期下降1026.3%[171] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降91.4%，从3642.86万元降至311.58万元[171] - 收到的税费返还同比增长47.9%至1341万元[168] 资产和负债变动 - 总资产23.75亿元，较上年度末增长9.87%[26] - 归属于上市公司股东的净资产12.73亿元，较上年度末增长2.28%[26] - 货币资金从年初5.82亿元增长至6.02亿元，增幅3.5%[154] - 应收账款从年初6.83亿元增至7.43亿元，增幅8.7%[154] - 应收账款同比增长14.0%至7.14亿元[159] - 长期股权投资从年初3732万元大幅增至1.99亿元，增幅433.6%[155] - 长期股权投资同比增长250.4%至2.30亿元[159] - 其他非流动金融资产从1500万元增至3000万元，增幅100%[155] - 交易性金融资产期初为1500万元，期末增至3000万元，增长100%[60] - 应收款项融资期初为2360.17万元，期末增至5012.22万元，增长112.4%[60] - 短期借款从年初266万元激增至3214万元，增幅1108.3%[155] - 短期借款同比增长1108.3%至3214.2万元[160] - 应付票据从年初1.38亿元增至3.16亿元，增幅128.7%[155] - 应付票据同比增长131.6%至3.12亿元[160] - 合同负债从年初316万元增至660万元，增幅109.2%[155] - 一年内到期的非流动负债从2773万元降至1499万元，降幅45.9%[156] - 归属于母公司所有者权益从12.45亿元增至12.73亿元，增幅2.3%[156] - 资产总额从年初21.62亿元增至23.75亿元，增幅9.9%[155] - 资产负债率43.6%较期初38.4%上升5.2个百分点[159][160] - 长期股权投资占比从1.73%增至8.38%，主要因对江西赛酷投资1.6亿元[57] - 应付票据占比从6.39%增至13.31%至3.16亿元[58] 关联交易 - 向关联方销售智能燃气表及管理系统等产品，关联交易金额为8367.01万元，占同类交易金额比例为13.58%[111] - 向关联方采购加密芯片、膜式燃气表基表等产品，关联交易金额为238.83万元，占同类交易金额比例为0.59%[111] - 向关联方采购智能燃气表生产所需相关原材料，关联交易金额为202.05万元，占同类交易金额比例为0.50%[111] - 关联交易定价原则均根据市场价确定[111] - 关联交易结算方式均为电汇结算[111] - 公司2023年半年度日常关联交易采购加密芯片及模组等金额为26.49万元，占同类交易比例0.07%[112] 投资和募集资金 - 报告期投资额为1.65亿元，较上年同期增长100%[64] - 非公开发行募集资金总额为3.79亿元，实际募集资金净额为3.72亿元[69] - 截至2023年6月30日尚未使用募集资金2.53亿元，占募集总额的66.7%[67][70] - 募集资金专户余额合计2.53亿元，其中浦发银行杭州分行1.86亿元[70] - 智能计量表具终端工厂建设项目投资进度仅5.41%，累计投入1054.46万元[72] - 智慧城市计量研发中心建设项目投资进度6.49%，累计投入458.64万元[72] - 补充流动资金项目已100%完成投资，累计投入1.07亿元[72] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金980.08万元和已支付发行费用的自筹资金21.25万元[73] - 公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月[73] - 公司使用自有资金进行银行理财委托理财发生额为5000万元[125] - 公司使用募集资金进行银行理财委托理财发生额为5000万元[125] - 公司委托理财总发生额为1亿元，未到期余额为0元[125] 子公司和股权投资 - 主要子公司中燃荣威能源设备（杭州）有限公司注册资本3,000万元，总资产2.13亿元，净资产8,113.43万元[78] - 中燃荣威能源设备（杭州）有限公司营业收入5,594.36万元，营业利润610.40万元，净利润468.10万元[78] - 控股子公司杭州缥缈峰科技有限公司2023年4月被认定为杭州市2023年度第一批创新型中小企业[128] - 控股子公司杭州缥缈峰科技有限公司2023年5月入围2023年杭州市企业高新技术研发中心名单[128] - 控股子公司杭州缥缈峰科技有限公司2023年5月投资成立安全家（杭州）数字科技有限公司，注册资本500万元[128] - 杭州缥缈峰科技有限公司对安全家（杭州）数字科技有限公司出资300万元，持股60%[128] - 公司合并财务报表范围包括8家子公司：中燃荣威能源设备（杭州）有限公司、杭州威星计量技术有限公司、杭州星达能源设备有限公司、杭州缥缈峰科技有限公司、杭州威刻实业有限公司、杭州威星进出口有限公司、杭州隐锋科技有限责任公司和安全家（杭州）数字科技有限公司[187] 股东和股权变动 - 公司有限售条件股份数量从4848.19万股减少至3248.93万股，比例从30.76%降至14.73%[132] - 公司实施2022年度权益分派，以总股本157,595,726股为基数，每10股派发现金红利0.4元人民币（含税）[133] - 权益分派以资本公积金每10股转增4股，分红后总股本增至220,634,016股，增幅40%[133] - 股东黄文谦期末限售股增至30,230,182股，本期增加限售8,637,195股[136][137] - 股东舒钰强本期解除限售2,664,890股，期末限售股降为0[137] - 股东李卡本期解除限售5,529,646股，期末限售股降为0[137] - 股东关志博本期解除限售5,329,780股，期末限售股降为0[137] - 股东方良本期解除限售5,329,780股，期末限售股降为0[137] - 限售股份变动合计本期解除限售25,275,376股，增加限售9,282,645股[137] - 期末限售股份总数降至32,489,256股[137] - 非公开发行锁定股份于2023年5月22日集中解除限售[137] - 董事长黄文谦持股比例为18.27%，持有40,306,910股，其中质押8,470,000股[140] - 深圳市中燃科技有限公司为第二大股东，持股比例为10.28%，持有22,680,000股[140] - 董事及高级管理人员报告期内合计增持12,196,860股，期末总持股达42,689,010股[143] - 股东方良持股比例为3.38%，持有7,461,692股，报告期内增持2,131,912股[140] - 股东关志博持股比例为3.38%，持有7,461,692股，报告期内增持2,131,912股[140] - 股东范慧群持股比例为1.01%，持有2,225,100股，报告期内减持940,200股[140] - 股东舒钰强持股比例为0.99%，持有2,186,446股，报告期内减持478,444股[140] - 西藏博恩资产管理有限公司旗下两只私募基金合计持股1.93%，持有4,250,540股[140] - 无限售条件普通股中深圳市中燃科技持有22,680,000股，占比最高[141] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[144] 公司治理和人事变动 - 公司法定代表人黄文谦[21] - 公司董事会秘书张妍，联系地址浙江省杭州市余杭区良渚街道祥运路366-1号1幢[22] - 公司董事周忠柱因个人原因于2023年3月23日离任[88] - 公司董事杜晨鹏于2023年6月20日被聘任[88] - 公司2022年年度股东大会投资者参与比例为19.97%[87] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为19.82%[87] - 公司坚持现场与网络投票结合保障中小股东表决权[95] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助83.40万元[30] - 软件集成电路增值税即征即退1444.89万元[31] - 增值税进项加计抵减0.39万元[31] - 信用减值损失占利润总额-13.25%，主要因应收账款坏账准备[56] - 公司10015万元货币资金因保函保证金及理财受限[63] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[90] - 公司为员工缴存社会保险并建立完善福利体系[96] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证[99] - 公司报告期内无环境行政处罚记录[93] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[104] - 公司报告期内无违规对外担保情况[105] - 公司半年度财务报告未经审计[106] - 公司与四川阿尔文建设中山分公司买卖合同纠纷涉案金额52.28万元[109] - 公司与酒泉市天然气有限公司买卖合同纠纷涉案金额223.82万元[109] - 其他未达披露标准的诉讼事项汇总涉案金额139.8万元[109]

浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开了第五届董事会第十三次会议。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及公司《独立董事议事规则》有关规定，作为公司独立董 事，我们参加了本次会议，根据《公司章程》和《独立董事议事规则》等有关规 定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关议案及事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度计提信用及资产减值准备的独立意见 经核查，公司本次计提信用及资产减值准备的决议程序合法，符合企业会计 准则等相关规定，能公允反映公司资产状况。因此，同意本次计提信用及资产减 值准备。 二、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 关于 2023 年半年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-051 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2023 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于 2023 年半年度计提信用及资产减值准备的议案》，本事项无需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、计提信用及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2023 年 6 月 30 日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了全 面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试， 公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围、总金额和拟计 ...