股份回购计划 - 公司拟用自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[3] - 回购资金2000 - 3000万元，价格不超33.39元/股[3] - 预计回购598,982 - 898,473股，占比0.29% - 0.43%[3] - 回购期限自2024年4月25日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年8月31日暂未回购股份[4]

合作协议 - 星网宇达与华夏幸福签《战略合作协议》，无强制约束力[3] - 协议有效期1年，签字盖章后生效[8] 合作领域 - 双方在低空经济、自动驾驶领域合作[6][7] 合作影响 - 有助于完善星网宇达业务布局，不影响2024业绩[3][10] 合作机制 - 建立高层会见和日常工作机制，优先考虑对方[8] 相关数据 - 华夏幸福注册资本391,438.1782万人民币[4]

| 1 1 | X | | | --- | --- | --- | | . | 1 2 | -483 | | | . | 101 2 | | | 100 | | | . | | | | 编制单位:北京星网字达科技股份有限 | | 2024年06月30日 | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Lature | A H | 真的家 | 项目 | 期末数 | 重物家 | | 流动资产: | | | 流动负债: | | 70.055.171.23 | | 货币资金 | 9 97.471,678.26 | 321,231,064.28 | 短期借款 | 11.003.483.33 | | | 交易性金融资产 | 160,000,000.00 | 180,681,848.12 | 交易性金融负债 | | | | 行生金融资产 | | | 行生金融负债 | | | | 140000 应收票据 | 2,161,822.00 | 6.601.047.98 | 应付票据 | 119.436.013.60 | 104.136.482.19 | | 减:坏账准 ...

授信额度 - 公司2023年9月获批3.0亿元综合授信额度续期，有效期至2024年9月28日[2] - 公司拟向银行申请不超3.0亿元综合授信额度续期，实际融资在额度内[3] 担保情况 - 公司为子公司担保额度不超上述授信额度，以合同为准[3] 审批事项 - 申请授信续期、担保及董事长授权事项需股东大会批准，授权期一年[4] 累计情况 - 截至公告日，公司及子公司累计申请综合授信24,240.40万元，无对外担保[8]

股票期权授予与注销 - 2021年5月31日向146名激励对象授予541.00万份股票期权，行权价28.40元/份[3] - 2022年1月6日注销54.20万份股票期权[3] - 2022年7月8日注销29.8140万份股票期权，行权价调整为28.25元/份[4] - 2023年8月14日注销20.16万份股票期权[7] - 2024年8月27日决定注销第三个行权期153.4140万份股票期权[9] 行权情况 - 2022年第一个行权期124名激励对象可行权182.7560万份，实际行权162.5960万份，收资金45,933,370.00元，行权后注册资本和股本为156,311,000元[5][6] - 2023年第二个行权期108名激励对象可行权153.4140万份，实际行权123.3820万份，收资金28,673,976.80元，行权后注册资本和股本为207,809,394.00元[7][8] 业绩考核与影响 - 2023年公司净利润较2020年增长率低于200%，不满足行权条件[10] - 注销完成后，2021年股票期权激励计划将自行终止，注销不影响公司财务和经营成果[11][12] 各方意见 - 监事会、独立董事、律师均认为注销事项合规[13][14][15]

公司概况 - 公司是国内较早致力于无人系统开发和应用的高新技术企业[16] - 公司多年来始终围绕无人系统进行布局，在深入研究无人系统核心部件的同时，大力开展无人系统整机的研发[16] - 公司产品覆盖了惯性导航、光电探测、卫星通信等无人系统核心部件以及无人机、无人车、无人船等无人系统整机[16] - 公司是国内较早从事无人系统产品研发及推广应用的企业，掌握了惯性导航、卫星通信、电子对抗、指挥控制等核心技术[21] - 公司采取"先深耕，再延拓"的发展思路，打造了一系列核心技术[22] - 公司拥有强大的技术研发团队及多项专利技术[22] - 公司在无人系统方向具有一定先发优势[22] - 公司前身为北京星网宇达科技开发有限公司，于2011年11月整体变更为股份有限公司[181] - 公司于2016年12月首次公开发行股票，注册资本由5,700万元增加至7,600万元[182] - 公司主营业务为卫星导航与位置服务、智能交通、智慧城市等领域的软硬件产品和解决方案[181] - 公司拥有6家子公司和1家孙公司、1家重孙公司[189] - 公司主营业务为计算机、通信和其他电子设备制造[189] - 公司经营范围涉及技术开发、信息系统集成服务、应用软件服务、生产北斗、惯性导航等产品[189] 核心技术与产品 - 公司在惯性导航、光电探测设备、安防雷达等信息感知领域拥有核心技术优势[17][18][19][20] - 公司的卫星"动中通"可满足车辆、舰船、飞机等载体在运动中实现语音、数据、图像等信息的传输[21] - 公司已研发出低、中、高全谱系无人靶机，积累了大过载、大机动、超低空掠海、多机编队、抗干扰等核心技术[21] - 公司开展全天候多灾种全域灾情侦测无人机研发，具有抗风能力强、载荷能力强、续航时间长等优点[21] - 公司完成了一款高集成一体化反无人机产品的技术迭代，可实现对无人机的监测、识别和打击[21] - 公司产品在院所装备性能试验、装备试验鉴定、部队日常训练以及重大演练领域得到了规模化应用[21] 经营情况 - 报告期内，公司营业收入同比下降44.31%，主要受最终客户项目开展进度延迟和公司投标资质暂停的影响[6] - 报告期内，公司研发投入同比增加8.84%，持续加大技术创新力度[7] - 报告期内，公司所得税费用同比下降269.32%，主要由于利润减少引起[8] - 公司主要面向专业市场和民用市场，专业市场集中于军工领域，民用市场集中于导航、测绘、通信、智能交通等领域[60] - 公司具有武器装备科研生产单位保密资质、武器装备科研生产许可证和装备承制单位注册证书，需要定期重新认证[61] - 公司部分产品价格由军工客户通过审价机制确定，存在收入及业绩波动的风险[61] 财务情况 - 货币资金为149,256,655.14元，占总资产5.48%，较上年末下降8.55%[36] - 应收账款为849,843,818.61元，占总资产31.18%，较上年末增加1.36%[36] - 存货为720,769,010.47元，占总资产26.44%，较上年末增加5.44%[36] - 报告期内投资额为5,843,750.00元，同比增长873.96%[41] - 公司采用非公开发行方式募集资金总额为58,658.37万元[48] - 截至2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金为39,121.95万元,其中7,121.95万元存放于募集资金专户,22,000万元用于现金管理,10,000万元用于暂时补充流动资金[51] - 公司子公司星网卫通2023年上半年营业收入为33,122.03万元,净利润为6,651.41万元[56] 募集资金使用 - 公司采用非公开发行方式募集资金总额为58,658.37万元[48] - 截至2023年3月9日,公司已向特定投资者非公开发行1,583.5312万股,发行价格为37.89元/股,募集资金总额为59,999.9972万元,扣除发行费用后募集资金净额为58,658.37万元[48] - 募集资金将用于无人机产业化项目、无人机系统研究院项目和补充流动资金[50] - 截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.0亿元[51] - 截至2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金为39,121.95万元,其中7,121.95万元存放于募集资金专户,22,000万元用于现金管理,10,000万元用于暂时补充流动资金[51] 股权激励 - 公司2021年股票期权激励计划的实施情况,包括授予股票期权、注销部分股票期权、第一个行权期行权条件成就等[73,74,75] - 公司2021年股票期权激励计划第一个行权期实际行权情况,共有124名激励对象符合可行权条件,实际行权数量为162.5960万份[75] - 公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权后,公司股本对应变更为156,311,000股[75] - 公司2021年股票期权激励计划的已授予但尚未行权的股票期权数量由274.2300万份调整为329.0760万份，行权价格由28.25元/份调整为23.24元/份[76] - 公司拟将2021年股票期权激励计划第一个行权期未行权的20.

募集资金情况 - 2023年3月9日，公司非公开发行A股15,835,312股，发行价37.89元/股，募集资金总额599,999,971.68元，净额586,583,670.21元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金累计直接投入募投项目20,402.15万元，尚未使用金额39,121.95万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额合计71,219,531.36元[6] 资金使用情况 - 2024年1 - 6月，公司以募集资金支付20,402.15万元，含各项目及补充流动资金支出[3] - 2023年9月11日同意使用不超2亿闲置募集资金补流，截至2024年6月30日使用10,000.00万元[10] - 2024年4月26日拟用不超35,000万元闲置募集资金现金管理，截至6月30日余额22,000.00万元[11] 项目投资情况 - 无人机产业化项目承诺投资15,935.52万元，截至期末投入1,272.82万元，进度7.99%[23] - 无人机系统研究院项目承诺投资25,418.63万元，截至期末投入1,825.11万元，进度7.18%[23] - 补充流动资金承诺投资17,304.22万元，截至期末投入17,304.22万元，进度100%[23] 其他情况 - 无人机产业化项目未达计划进度，受场地、设备及宏观环境等因素影响[24] - 公司不存在节余、超募资金使用及变更募投项目等情况[13][14][17]

会议相关 - 公司2024年第四次独立董事专门会议于8月27日召开，3名独立董事均参加[2] 议案审议 - 审议通过半年度非经营性资金占用及关联资金往来、募集资金存放与使用情况等多项议案[3][4][7][9] 融资担保 - 公司及子公司拟申请银行授信额度续期，额度3.0亿元，公司为子公司担保[6] 激励计划 - 注销激励对象第三个行权期153.4140万份股票期权，2021年激励计划终止[9]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京星网宇达科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权相关事项 之 法律意见书 康达法意字【2024】第 3487 号 二〇二四年八月 法律意见书 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 简称 | | 含义 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | 星网宇达/公司 | 指 | 北京星网宇达科技股份有限公司 | | ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-073 北京星网宇达科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日以 邮件形式向各位监事发出第五届监事会第二次会议通知，公司第五届监事会第 二次会议于2024年8月27日在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有 限公司章程》的有关规定。 会议由张友良先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出 如下决议： 1. 审议通过《关于审议<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 监事会认为：公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定编制的《2024 年半年度募集资 ...