公司治理与董事会换届 - 公司于2025年11月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案 [1] - 公司第六届董事会将由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事 [1] - 非独立董事候选人包括李合军、余超彪、魏忠勋、王亚平、楚振华，其中1名职工代表董事将由职工代表大会选举产生 [1] - 独立董事候选人包括王清华、赵西卜、曹钟勇，三人均已取得独立董事资格证书，其中赵西卜为会计专业人士 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日召开第五届第十五次董事会会议，审议了包括《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为24亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来源于药用空心胶囊制造行业 [1]

董事会提名 - 安徽黄山胶囊股份有限公司董事会提名王清华为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属等不在公司任职或持股超规定比例[7][8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12]

董事会换届 - 公司2025年11月28日审议董事会换届选举议案[2] - 第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 换届需提交2025年第一次临时股东会审议[5] 人员情况 - 余超彪持股10,353,000股，与余春明系父子关系[10] - 李合军、魏忠勋、王亚平在公司及鲁泰控股任职[9][10][11] - 赵西卜和曹钟勇为独立董事，无持股及关联关系[15][17]

董事会提名 - 公司董事会提名赵西卜为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 被提名人以会计专业人士提名需满足至少具备注册会计师资格等条件[7] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属不持有公司1%以上股份且不在5%以上股份股东任职[8] - 被提名人最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 被提名人担任境内独董公司不超三家且在公司任职不超六年[12]

董事会提名 - 公司董事会提名曹钟勇为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 相关会计专业提名条款不适用[7] - 本人及直系亲属持股等情况符合规定[8] - 最近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

人员提名 - 曹钟勇被提名为安徽黄山胶囊股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 曹钟勇具备五年以上相关工作经验[6] - 曹钟勇及直系亲属满足多项任职规定[7][8][10][12] - 曹钟勇承诺保证声明及材料真实准确完整并愿担责[12]

独立董事提名 - 赵西卜被提名为安徽黄山胶囊股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 赵西卜具备五年以上相关工作经验[6] - 赵西卜及直系亲属持股和任职情况符合规定[8] - 赵西卜最近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 赵西卜担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 赵西卜在该公司连续任职未超六年[12] 承诺事项 - 赵西卜承诺保证声明材料真实准确完整并担责[12] - 赵西卜承诺任职期间遵守规定勤勉尽责[12] - 赵西卜授权报送信息并承担法律责任[13]

独立董事提名 - 王清华被提名为安徽黄山胶囊股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王清华具备五年以上相关工作经验[6] - 王清华及直系亲属持股等情况符合规定[8] - 王清华近十二个月无不符合任职情形[9] - 王清华近三十六个月无相关违规记录[10] - 王清华担任独立董事公司数量及任期符合规定[12] 承诺与履职 - 王清华承诺保证声明及材料真实准确完整[12] - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[13]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为12月18日14:00[2] - 网络投票时间为12月18日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为12月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月18日9:15 - 15:00[17] 股权登记与会议登记 - 会议股权登记日为2025年12月15日[2] - 会议登记时间为2025年12月17日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 选举信息 - 董事会非独立董事换届选举应选5人，独立董事换届选举应选3人[4] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[13] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[13] 议案信息 - 议案3为特别决议议案，需出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 会议审议《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》等多项议案[21] - 会议审议《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》[21] - 会议审议《关于聘任2025年度审计机构的议案》[21] 其他 - 网络投票代码为362817，投票简称为黄山投票[12] - 委托有效期自签署日起至2025年第一次临时股东会结束[19]