深圳市和科达精密洗设备股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （二）对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大投资融资方案进行 研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经 营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第三条 战略发展委员会委员 ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有 关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一 步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董 事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理孟宇亮 先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。 为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董 事会同意选举董事王蓓蓓女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自第四 届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本次调整前后第四届董事会审计委员会成员情况如下： 证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2023-057 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第八次会 ...

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2023-055 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 近日通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉，福州市鼓楼区人民法院将于 2023 年 12 月 25 日 10 时至 2023 年 12 月 26 日 10 时止（延时的除外）在福建省福州 市鼓楼区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上（网址：http://sf.taobao.com/0591/13. 户名：福建省福州市鼓楼区人民法院）进行公开拍卖活动，公开拍卖益阳市瑞和 成控股有限公司（以下简称"瑞和成"）持有的公司 408,717 股无限售流通股股 份，现将具体情况公告如下： 一、股东股份被拍卖基本情况 | 股东名 | 是否为 控股股 东或第 | 本次拍 卖股份 | 占其 所持 | 占公司 | 是否为限 | | | | | | 拍卖原 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2023-054 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知 书、行政处罚事先告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"或"和科达"） 于 2023 年 12 月 5 日收到公司实际控制人赵丰先生的通知，其于 11 月 24 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《立案告知书》（编号： 证监立案字 0392023043 号）；于 11 月 29 日收到关于东方网力科技股份有限公 司《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：（2023）14 号）。现将主要内容 公告如下： 一、立案告知书的主要内容 因涉嫌内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处 罚法》等法律法规，中国证监会决定对赵丰进行立案。 赵丰先生将积极配合中国证监会的调查工作，并将按照有关法律、法规的规 定和监管要求履行信息披露义务。 二、行政处罚事先告知书的主要内容 东方网力科技股份有限公司 ...

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2023-053 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于民事调解书履行情况及诉讼结案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"或"和科达"） 于近日收到公司控股股东深圳市丰启智远科技有限公司（以下简称"丰启智远"） 函告：丰启智远、益阳市瑞和成控股有限公司（以下简称"瑞和成"）、公司实 际控制人赵丰及其配偶赵果以及代前述主体履行债务或提供担保等相关方在 2023 皖 04 民初 32 号《民事调解书》项下对安徽新集煤电（集团）有限公司（以 下简称"安徽新集"）的债务已全部履行完毕，本案诉讼已结案。现将主要内容 公告如下： 一、本次诉讼调解的基本情况 涉及诉讼签署和解协议的进展公告》（公告编号：2023-039）、《关于持股 5%以 上股东股份协议转让涉及诉讼签署和解协议的进展公告》（公告编号：2023-044）。 二、本次诉讼调解进展情况 公司于近日收到丰启智远函告：丰启智远、瑞和成、赵丰、赵果以及代前述 主体履行债务或提供担保等相关 ...

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2023-052 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于控股股东股份解除司法再冻结及轮候冻结生效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司控股股东深圳市丰启智远科技有限公司（以下简称 "丰启智远"）持有 1,600 万股公司无限售流通股股份，占公司股份总数的 16%； 累计被司法再冻结公司股份数量为 16,000,000 股，占其所持公司股份总数的 100%，请投资者注意相关风险。 注：上述股份由轮候冻结状态转为司法冻结状态。 二、股东股份累计被冻结情况 1、股东股份累计被司法冻结情况 截至本公告披露日，丰启智远所持公司股份累计被冻结情况如下： 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东丰启智 远所持有的本公司股份解除冻结并同时轮候冻结生效，现将具体情况公告如下： 一、本次股份解冻及轮候冻结生效的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次解除 | 占其所 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入25,427,120.28元，同比增长131.20%；年初至报告期末营业收入66,495,660.20元，同比增长54.08%[5] - 营业收入为66,495,660.20元，同比增长54.08%，因订单增加使收入增加[11] - 2023年前三季度，公司营业总收入66,495,660.20元，较上期43,156,665.97元增长54.08%[22] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,580,104.19元，同比增长135.02%；年初至报告期末为 - 17,524,822.11元，同比增长49.36%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 14,107,315.10元，同比减少7.73%；年初至报告期末为 - 36,437,999.99元，同比增长5.82%[5] - 2023年前三季度，公司净利润为-17,623,800.87元，亏损较上期-34,605,570.64元有所收窄[24] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 43,250,898.89元，同比减少170.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-43,250,898.89元，同比-170.93%，因本期收到客户货款减少、购货支付现金增加所致[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-4325.09万元，去年同期为6097.39万元[25] 资产相关 - 本报告期末总资产371,356,148.52元，较上年度末减少15.43%；归属于上市公司股东的所有者权益320,563,692.86元，较上年度末减少5.18%[5] - 货币资金期末余额71,371,842.27元，较年初减少45.66%，主要系收到客户货款减少等原因[10] - 应收票据期末余额6,790,420.81元，较年初减少63.42%，主要系本期应收票据减少[10] - 预付款项期末余额35,150,006.64元，较年初增长4397.10%，主要系预付供应商货款增加[10] - 截至2023年9月30日，公司资产总计371,356,148.52元，较年初439,106,289.03元下降15.43%[20] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计314,666,974.68元，较年初350,272,777.98元下降10.16%[18] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计56,689,173.84元，较年初88,833,511.05元下降36.19%[20] - 截至2023年9月30日，公司归属于母公司所有者权益合计320,563,692.86元，较年初338,088,514.97元下降5.18%[21] 负债相关 - 租赁负债为11,918,771.11元，占比100%，因本期新增租赁所致[11] - 长期应付款为3,910,063.16元，同比-100%，因本期处置子公司东莞液晶所致[11] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计38,850,310.39元，较年初96,962,416.80元下降59.93%[20] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计12,041,124.03元，较年初4,055,357.26元增长196.91%[20] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动资产处置损益18,007,311.06元，年初至报告期末为17,992.794.10元，主要系处置子公司东莞液晶确认的投资收益[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助717,647.06元，年初至报告期末为954,427.59元，主要系公司收到的政府补助[7] 成本及费用相关 - 营业成本为54,155,898.14元，同比增长53.99%，因营业收入增加使成本增加[11] - 销售费用为2,672,162.19元，同比-70.66%，因本期维修费减少所致[11] - 研发费用为2,637,128.67元，同比-44.98%，因研发减少所致[11] - 2023年前三季度，公司营业总成本93,751,568.96元，较上期77,858,497.35元增长20.41%[22] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为6,434人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 深圳市丰启智远科技有限公司持股比例16.00%，持股数量16,000,000股，部分股份质押、冻结[13] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为-16,832,127.58元，同比-2005.08%，因本期新增投资及购建长期资产增加所致[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-1683.21万元，去年同期为-79.96万元[26] 综合收益及每股收益相关 - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-1752.48万元，去年同期为-3460.56万元[25] - 基本每股收益为-0.1752元，去年同期为-0.3461元；稀释每股收益为-0.1752元，去年同期为-0.3461元[25] 销售商品现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为4731.90万元，去年同期为15052.71万元[25] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为-295.09万元，去年同期为-160.37万元[26] 汇率变动对现金及等价物影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2829.04元，去年同期为-13.35元[26] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为-6303.11万元，去年同期为5857.06万元[26] 期初现金及现金等价物余额相关 - 期初现金及现金等价物余额为11970.78万元，去年同期为4040.16万元[26] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为5667.67万元，去年同期为9897.22万元[26] 投资收益相关 - 2023年前三季度，公司投资收益为17,933,706.64元[22]

证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2023-051 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司的 财务状况及资产价值，公司对截至 2023 年 9 月 30 日各类资产进行了全面清查， 对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司初步测算，对 2023 年 9 月 30 日存在减值迹象的资产计提各项资产减 值准备为 1,065.68 万元，明细如下： | | 计提信用/资产减值损失金额 | 占 2022 年度经审计归属于母 | | --- | --- | --- | | 资产名称 | （万元） | 公司所有者的净利润绝对值的 | | | | 比例（%） | | 信用减值损失 | 1,041.49 | 12.85% | | 其中：应收票据 | -1.75 | -0.02% | | 应收账款 | 196.13 | 2.42% | | 其他应收款 | 847.11 | ...

子公司定义 - 控股子公司包括公司独资设立的全资子公司、直接或间接持股50％以上的子公司等[2] 经营管理 - 子公司经营活动需遵守法规并依公司规划定目标[5] - 子公司对外投资等交易事项需按权限逐级审批[6] - 子公司不得对外担保，未经批准子公司间也不可[6] 人员管理 - 公司向子公司委派或推荐董监高人员[8] - 子公司董监高需向公司汇报生产经营和重大事项[9] 财务制度 - 控股子公司遵守公司统一财务和会计制度[12] - 按要求及时报送财务报表和提供会计资料[12] - 统一开设银行账户并报公司财务部备案[13] - 对外贷款需符合规定并报公司审批[13] 信息披露 - 子公司按制度及时向公司报告重大信息，未公开前保密[15] - 子公司董事长或执行董事为信息提供第一责任人[15] - 董事会会议结束后两个工作日内报送决议等资料备案[15] - 对重大事项如增减注册资本应及时报告公司[16] 审计监督 - 控股子公司配合公司完成合并报表外部审计及接受内外部审计[18] - 公司内部审计部对控股子公司多方面审计[18] - 高级管理人员调离可视情况离任审计[18] 奖惩措施 - 公司对有突出贡献的子公司和个人额外奖励[21] - 委派人员履职不力造成不良影响将被处分[21] - 子公司人员履职违法造成损失承担赔偿和法律责任[23]

债务情况 - 公司已全部代偿2023湘09民初5号《民事调解书》项下对益阳高新投的债务[1][4] 纠纷处理 - 2023年8月纠纷各方及案外人达成和解并签署调解协议[1] 股份手续 - 丰启智正与益阳高新投协调办理公司股份解除司法冻结和质押登记手续[4] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[5]