本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开了第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司本次重大资产出售方案的议案》《关于<江苏中晟高科环境股份有限 公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 上述相关议案尚需提交公司股东大会审议，鉴于目前公司本次重大资产重组 相关工作的进展情况，交易对方等情况尚未确定，部分细节仍需进一步完善和落 实。基于公司对本次重大资产重组相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不提 请召开临时股东大会审议本次重大资产重组相关议案。 证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-031 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于暂不提请召开临时股东大会的公告 公司将继续积极推进本次重大资产重组的相关工作，待相关准备工作完成后， 按照相关法律法规和《公司章程》的规定，适时提请召开临时股东大会。 特此公告。 江苏中晟高科环境股 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-032 联系电话：0512-66176265 电子邮箱：jsgk@jsgaoke.com 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》， 同意聘任邱洪涛先生担任公司董事会秘书。现就具体情况公告如下： 为了进一步完善公司治理结构，保障公司信息披露和投资者关系管理等工作 的顺利开展，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规 定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任邱洪涛先 生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会 任期届满之日止。邱洪涛先生简历详见本公告附件。 公司董事会秘书邱洪涛先生联系方式如下： 通信地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限 公司 特此公告。 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 邱洪 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形。 特此说明。 （以下无正文） （此页无正文，为《江苏中晟高科环境股份有限公司董事会关于本次交易相关主 体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页） 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 2024年7月8日 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规 定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过在苏州市公共资源交易中心公开挂牌转让的方式，出售持有的中晟新材料科技 （宜兴）有限公司 100.00%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条规定，公司董事会经认真核查论证，认为： 经核查，本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过在苏州市公共资源交易中心公开挂牌转让的方式，出售持有的中晟新材料科技 （宜兴）有限公司 100.00%股权（以下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多透 露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，根据《 上市公司重大资产重组管 理办法》的有关要求，公司对本次交易采取了严格的保密措施及制度，具体情况 如下： 1、上市公司与相关方就本次交易进行初步磋商及进行后续沟通时，采取了 必要的保密措施，限定相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登 记。 (以下无正文) （此页无正文，为《 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会关于本次交易采取的 保密措施及保密制度的说明》之签章页） 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 2024 年 7 月 8 日 4、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知 情人档案，并将按相关要求向深圳证券交易所进行报备。 综上，上市公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 在本次交易前十二个月内，公司不存在需纳入本次交易相关指标的累计计算 范围的购买、出售资产的情形。 特此说明。 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售相关资产情 况的说明 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过在苏州市公共资源交易中心公开挂牌转让的方式，出售持有的中晟新材料科技 （宜兴）有限公司 100.00%股权（以下简称"本次交易"）。 （以下无正文） （此页无正文，为《江苏中晟高科环境股份有限公司董事会关于本次重大资产出 售前十二个月内购买、出售相关资产情况的说明》之签章页） 江苏中晟高科 ...

审计报告 中晟新材料科技（宜兴）有限公司 容诚审字[2024]215Z0394 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | | | 2 | 资产负债表 | | 1 | | | 3 | 利润表 | | 2 | | | 4 | 现金流量表 | | 3 | | | 5 | 所有者权益变动表 | | 4 | | | 6 | 财务报表附注 | | 5 - | 51 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]215Z0394 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 中晟新材料科技（宜兴）有限公司全体股东： 三、管理层和治理层对财务报表的责任 中晟新材料公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业 ...

净利润预测 - 公司2024年上半年度预计净利润亏损介于1,600万元至2,000万元之间，较去年同期亏损幅度扩大[4] 每股收益预测 - 预计基本每股收益亏损范围为0.13元/股至0.16元/股，较去年同期有所增加[5] 润滑油业务影响 - 公司润滑油业务受行业竞争激烈、基础油价格高企等因素影响，导致本报告期亏损[7] 环保板块影响 - 环保板块收入减少，未能弥补润滑油业务亏损，导致营业利润同比下降[8]

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-029 本次交易拟通过公开挂牌转让方式，并由交易对方以现金方式购买，故本次 重组的交易对方需根据公开挂牌结果确定，挂牌结果存在不确定性，提请广大投 资者注意投资风险。公司将在公开挂牌确定最终交易对方及交易价格后，编制重 组报告书并再次召开董事会审议本次交易。本次交易相关事项尚待取得公司股东 大会的批准。本次交易方案的实施以公司股东大会批准本次交易方案为前提。本 次交易能否获得相关的批准，以及获得相关批准的时间，均存在不确定性。 公司郑重提醒投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和 证券时报》 中国证券报》，公司所有信息均以公司 在上述指定媒体披露的公告为准。 特此公告。 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 二〇二四年七月八日 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于本次重大资产重组的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过在苏州市公共资源交易中心公开挂牌 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过在苏州市 公共资源交易中心公开挂牌转让的方式，出售持有的中晟新材料科技（宜兴）有 限公司（以下简称"中晟新材"）100.00%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易为上市公司以现金方式出售所持中晟新材股权，不涉及上市公司发 行股份，不会导致上市公司股权结构及控制权发生变化，也不存在导致上市公司 控股股东、实际控制人变更的情形。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 特此说明。 （以下无正文） （此页无正文，为《江苏中晟高科环境股份有限公司董事会关于本次交易不构成 <上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之签 章页） 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 2024年7月8日 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明 江苏中晟高科环境股份有限公司(以下简称"公司")拟通过在苏州市公共 资源交易中心公开挂牌转让的方式，出售持有的中晟新材料科技（宜兴）有限公 司 100.00%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上述交易事项 将构成重大资产重组。董事会对公司股价在本次重组信息公布前 20 个交易日内 剔除大盘因素或同行业板块因素影响后累计涨跌幅进行了审慎核查，核查情况如 下： 综上所述，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次重组首 次公告日前 20 个交易日累计涨/跌幅均未超过 20%，未构成异常波动情况。 特此说明。 (以下无正文) （此页无正文，为《江苏中晟高科环境股份有限公司关于本次重组信息公布前公 司股票价格波动情况的说明》之签章页） 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 2024 年 7 月 8 日 经核查，本次重组预案首次披露日 2024 年 7 月 9 日前 20 个交易日的区间为 2024 年 6 月 7 日至 2024 年 7 月 8 日，该期间范围内的公司股票价格波动情况以 及深证综指、同行业板块波动情况如 ...