股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-051 天际新能源科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 及摘要>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第二十三次会议决议。 特此公告 天际新能源科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 26 日 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三 次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 10 日 前以书面方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会 议由监事会主席林清泉主持。会 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-050 天际新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 10 日前以电子邮件、传真 及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 公司全体董事、监事、高级管理人员签署了 2023 年半年度报告的书面确认 意见，保证《2023 年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 《天际新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》详见公司 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《天际新能源科技股份有限公 司 2023 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《 ...

德恒上海律师事务所 关于 天际新能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20160075-00020 号 致：天际新能源科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受天际新能源科技股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2023 年 8 月 22 日 15:00 在汕头市潮汕路 金园工业城 12-12 片区天际新能源科技股份有限公司会议室召开的 2023 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证 ...

天际新能源科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-049 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东 大会（以下简称"会议"或"本次股东大会"）于2023年8月22日15:00时在汕头 市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网 络投票相结合的方式进行。 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大 会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东12人，代表公司有表决权股份90,290,320 股，占 上市公司总股份的22.10%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表公司有表决权股份90,004,120 股 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-048 天际新能源科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日收到 深圳证券交易所下发《关于对天际新能源科技股份有限公司的关注函》（公司部 关注函[2023]第 294 号，以下简称"关注函"），要求公司对 2023 年 8 月 4 日披 露的《关于现金收购常熟新特化工有限公司 100%股权暨关联交易的公告》涉及 的交易事项，即公司拟以 46,000 万元的价格收购支建清、王正元等 8 名交易对 方持有的常熟市誉翔贸易有限公司（以下简称"誉翔贸易"）100%的股权，进而 间接收购誉翔贸易的全资子公司常熟新特化工有限公司（以下简称"新特化工"） 100%的股权相关事项进行说明。公司对关注函相关问题逐项进行了落实，现对 关注函相关问题回复如下： 问题一：请你公司根据我所《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 之"上市公司购买、出售资产"的相关要求，补充说明誉翔 ...

| 第一部分 关于资产评估说明使用范围的声明 | 1 | | --- | --- | | 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 | 2 | | 第三部分 资产评估说明 | 3 | | 第一章 评估对象与评估范围说明 | 3 | | 一、 评估对象与评估范围 | 3 | | 二、 评估范围内主要资产的情况 | 3 | | 第二章 资产核实情况总体说明 | 5 | | 一、 资产核实人员组织、实施时间和过程 | 5 | | 二、 影响资产核实的事项及处理方法 | 5 | | 三、 核实结论 | 6 | | 四、 评估方法选择及理由 | 6 | | 第三章 资产基础法评估技术说明 | 8 | | 一、 流动资产评估技术说明 | 8 | | 二、 长期股权投资评估技术说明 | 9 | | 三、 负债评估技术说明 | 12 | | 第四章 评估结论及分析 | 14 | | 一、 评估结论 | 14 | | 二、 评估结论与账面值比较变动原因分析 | 14 | | 三、 控制权与流动性对评估对象价值的影响考虑 | 14 | | 评估说明附件 | 15 | 天际新能源科技股份有限公司拟支付现金购买常熟市誉翔贸易有限 ...

天际新能源科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日收到 深圳证券交易所下发《关于对天际新能源科技股份有限公司的关注函》（公司部 关注函[2023]第 294 号，以下简称"关注函"），要求公司对 2023 年 8 月 4 日披 露的《关于现金收购常熟新特化工有限公司 100%股权暨关联交易的公告》涉及 的交易事项，即公司拟以 46,000 万元的价格收购支建清、王正元等 8 名交易对 方持有的常熟市誉翔贸易有限公司（以下简称"誉翔贸易"）100%的股权，进而 间接收购誉翔贸易的全资子公司常熟新特化工有限公司（以下简称"新特化工"） 100%的股权相关事项进行说明并对外披露。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-047 公司收到关注函后予以高度重视，立即组织有关部门及各方中介机构就关注 函中涉及的问题逐项落实。鉴于本次关注函涉及相关问题需进一步落实，为保证 回复内容的真实、准确、完整，经向深圳 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-046 天际新能源科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划（暂缓授予部分第一个解除 限售期）解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）暂缓授予部 分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 1 名，可解除限售的限制 性股票数量为 15.00 万股，占目前公司总股本的 40,855.2567 万股的 0.037%； 暂缓授予部分第一个解除限售期于 2023 年 7 月 28 日届满。经中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司确认，本次解除限售股份上市流通的日期为 2023 年 8 月 15 日。 天际新能源科技股份有限公司（原名称"广东天际电器股份有限公司"，以 下简称"公司"）于2023年8月3日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通 过了《关于2022年限制性股票激励计划（暂缓授予部分第一个解除限售期）解除 限售条件成就的议案》，具体内容详见公司于2023年8月4日在 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-045 （3）股东股份累计质押情况 截至2023年8月9日，控股股东及一致行动人星嘉国际有限公司（以下简称"星 天际新能源科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天际股份"）近日接 到控股股东汕头市天际有限公司（以下简称"汕头天际"）的通知，获悉汕头天 际持有公司的部分股份进行质押及解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为 控股股 | | 本次质押数 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是 为 充 | 否 补 质 | 质押起始日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东 | | 量（股） | 比例 | 限售股 | 押 | | | | | | 汕头天际 | | 是 | 25,555,556 | 6.26% | 否 ...

业务协同与收购意义 - 新特化工拥有三个主要产品系列：次磷酸钠、双（2,4,4-三甲基戊基）膦酸和四羟甲基系列产品，目前基本满负荷生产 [1] - 次磷酸钠60%销售规模在阻燃剂市场，应用于新能源汽车工程塑料领域，需求逐年增长 [3] - 双（2,4,4-三甲基戊基）膦酸是高效镍钴分离萃取剂，应用于三元材料生产和废旧动力电池回收，前景广阔 [1][3] - 收购可丰富产品矩阵，拓宽化工领域布局，并将新特化工技术优势转化为公司优势 [2] - 收购后公司持有新特化工100%股权，交易价款以现金支付，资金来源为自有资金和银行融资 [2] 产能与市场展望 - 公司现有六氟磷酸锂产能18,160吨，技改后可达22,000吨，目前满产满销 [3] - 六氟磷酸锂行业向头部集中，公司具备规模优势和成本优势，仍有可观毛利空间 [3] - 新特化工2018-2022年净利润总额2.014亿元，年均约4,000万元，2022年净利润6,000多万元 [4] - 预测2024-2028年新特化工年销售额4亿多元，未考虑新增产能释放因素 [4] 整合与管理措施 - 新特化工地理位置接近公司子公司，可共享常熟新能源事业部管理资源 [4] - 保留原有管理团队和日常管理模式，逐步按上市公司要求整合 [4] - 加强财务管控，实现信息化系统与上市公司对接 [4] 战略布局与发展规划 - 公司战略定位为做强新能源材料，做大六氟磷酸锂 [5] - 通过收购解决产品单一问题（目前六氟磷酸锂占比过高），丰富新能源产品品类 [5] - 新特化工经营20年，经营稳健，可为公司提供新的盈利增长点 [6] - 通过新特化工磷化工技术布局六氟磷酸锂原材料五氯化磷，提前做好技术储备 [5]