第一章 总则 第一条 为规范天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司") 信息披露暂缓与豁免行为,督促公司依法合规地履行信息披露义务,根 据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号--信息披露事务管理》《深圳证券交易所股票上 市规则》(以下简称《上市规则》)等法律､法规､自律规则及《天际新 能源科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,并结合 公司实际情况,制定本制度。 天际新能源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 二零二五年十月 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律､法规､规范性文件 的规定,暂缓､豁免披露临时报告,在定期报告､临时报告中豁免披露中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和深圳证券交易所 规定或者要求披露的内容,适用本制度。 第三条 公司应当真实､准确､完整､及时､公平地披露信息,不得滥 用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务､误导投资者,不得实施内幕交 易､操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓､豁免披露信息的范围及条件 第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓､豁免事项,履行内部审核 程序后实施。对于不符合暂缓､ ...

天际新能源科技股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 （2025 年 10 月修订） 二零二五年十月 第一章 总则 第一条 为了规范天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的商品 期货套期保值业务，有效防范风险，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》等相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"），未经公司同意，各子公司不得擅自开展商品期货套期保值业务。 第三条 公司为规避生产经营活动中存在的商品价格波动风险，开展商品期 货套期保值业务，不得进行以投机为目的的交易。 第四条 公司从事商品期货套期保值业务，应当遵守以下原则： （一）公司进行商品期货套期保值业务只进行场内市场交易，不得从事场外 市场交易； （二）公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，应当仅限于公司生产经 营相关的产品或涉及所需的原材料等； （三）公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量原则上 不得超过实际现货交易的数量，期货 ...

天际新能源科技股份有限公司 公司章程 天际新能源科技股份有限公司 章 程 (2025年10月修订) 二零二五年十月 | | | 1 | | --- | --- | --- | | | 1 | | | | . | | | | | 2 | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事和董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第三节 | 独立董事 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 高级管理人员 27 | ...

天际新能源科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年10月修订） 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1、违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业 会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生 重大差错或造成不良影响的； 2、违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知 等 ...

天际新能源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月修订） 二零二五年十月 第一章 总 则 第一条 为规范天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据中国证 监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘 程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，经董事会、股东会审议，公司不得在董事会、股东会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上股份的股东（以下简称"大股东"）、实际控制人 不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委 员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的规 定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格和证券期货相关业务资格； （二）声誉良好，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良 记录； （三）具有固定的工作场所、规范和完 ...

第一章 总 则 天际新能源科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年10月修订） 二零二五年十月 第一条 为规范天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《天际新能源科技股份有限公司 公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，应当在第一时间将相关信 息向董事长报告，并知会董事会秘书的制度。 第四条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程： （一）拟提交公司董事会审议的事项，包括（但不限于）： 1、公司的经营计划和投资方案； 2、公司的年度财务预算方案和财务决算方案； 3、公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 4、公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第三条 本制度适 ...

天际新能源科技股份有限公司 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 二零二五年十月 天际新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规以 及《天际新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，遵照 ...

天际新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 二零二五年十月 天际新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及本规 则的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一章 总则 第一条 为规范天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治 理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《天际新能源科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责 ...

天际新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 二零二五年十月 第一章总则 第一条 为规范天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发 行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《深交所上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件和《天际新能源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金额的部分。 第五条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称为"专户"） 集中管理，专户不得存放非募 ...

天际新能源科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 （2025 年 10 月修订） 二零二五年十月 天际新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《天际新能 源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规和规范性文件，本公司设立薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的董事会 专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约 束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事和高级管理人员的薪酬制度、 绩效考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩 和行为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员 中过半数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会召集人和委员均由董事会任命和罢免。 第五条 薪酬与考核委员会设召 ...