证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-096 关于公司子公司收到《民事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司西藏金和 矿业有限公司（以下简称"金和矿业"）于近日收到了西藏自治区墨 竹工卡县人民法院送达的《民事判决书》(2024)藏 0127 民初 104 号， 现将具体情况公告如下： 一、诉讼的基本情况 1、诉讼当事人 原告：西藏昊昶实业有限公司 被告：西藏金和矿业有限公司 2、案由：合同纠纷 3、诉讼请求 西藏昊昶实业有限公司（以下简称"西藏昊昶"）在诉讼中提出 上诉请求：1.判令金和矿业赔偿因 2021 年未按约定供货给原告造成 的损失 27,420,000 元(按照 2024 年 6 月上海有色网市场报价均价确 定); 2.判令金和矿业承担诉中保全费 5,000 元、购买保险费 27,420 元；3.判令本案诉讼费由金和矿业承担。 湖南白银股份有限公司 二、诉讼的判决或裁决情况 西藏自治区墨竹工卡县人民法院《民事判决书》(2024)藏 0127 民 初 10 ...

湖南白银股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-095 现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:50； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13： 00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 2024 年 9 月 13 日 15：00 的任意时间。 2、会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号白 银城 11 楼 1120 会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长李光梅女士； 本次股东大会的召集 ...

法律意见书 湖南启元律师事务所 关于湖南白银股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 致：湖南白银股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南白银股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南白银股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法 律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二） ...

湖南白银股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司西藏金和 矿业有限公司（以下简称"金和矿业"）于近日收到了西藏自治区拉 萨市中级人民法院送达的《民事判决书》（2024）藏 01 民终 1034 号， 现将具体情况公告如下： 一、诉讼基本情况 本次诉讼系公司全资子公司西藏金和矿业有限公司与西藏墨竹 工卡元泽选矿有限公司（以下简称"元泽选矿"）合同纠纷引起，金 和矿业为原审原告，金和矿业在诉讼中提出上诉请求：1.撤销西藏自 治区墨竹工卡县人民法院（2023）藏 0127 民初 172 号民事判决（此 前一审判决驳回金和矿业诉讼请求），并依法改判支持金和矿业的全 部诉讼请示；2.本案一、二审诉讼费、保全费、保全保险费、执行费 均由元泽选矿承担。 二、诉讼的判决或裁决情况 西藏自治区拉萨市中级人民法院《民事判决书》（2024）藏 01 民终 1034 号判决如下：1、撤销西藏自治区墨竹工卡县人民法院 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-094 湖南白银股份有限公司 关于公司子公司收到《民事判决书》 暨诉讼进展的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-093 湖南白银股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024- 088）及《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨 2024 年 第二次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-092）。2024 年第二次临时股东大会将通过深圳证劵交易所交易系统和互联网投 票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方 便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合 ...

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号：2024-091 湖南白银股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）为保证董事会的规范 运作，于 2024 年 9 月 2 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了 《关于补选公司非独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，经公司股东郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司推荐 ，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名杨阳女士为公司第 六届董事会非独立董事候选人，同时担任公司董事会战略委员会委员， 任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 公司董事会声明：本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司 高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 附件：杨阳女士简历 特此公告。 湖南白银股份有限公司董 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-089 湖南白银股份有限公司 关于公司发展战略规划的公告 二、湖南白银高质量发展的思路 （一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察湖南重要讲话 重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定"三高 四新"美好蓝图，紧紧围绕湖南省矿产资源集团"加大有色资源整合 度、加大有色产业集中度、推动有色行业高质量发展"和"打造有色 行业链主企业、领军企业和一流企业"的使命任务，坚持高质量发展、 系统化发展，努力建设湖南省矿产资源集团产值效益的重要增长极、 有色链主企业的重要战略基地。 （二）企业定位。湖南白银作为湖南省矿产资源集团银铅锌板块 的核心企业，其战略定位概括为：白银为主，冶炼为基，上拓资源、 中扩规模、下延产业链，打造湖南银铅锌产业领军企业、世界一流白 银产品关键供应商，建设湖南省矿产资源集团有色产业发展中心、有 色固废协同处置中心、冶炼技术产学研中心。 即：一个核心：白银为主； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖 ...

董事会构成与任期 - 董事会由9名董事组成，独立董事不低于1/3[12] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[6] - 董事会设董事长1人、副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[28] 董事任职与履职 - 兼任经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超董事总数的1/2[8] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[10] - 董事离任后6个月内忠实义务仍有效[10] 董事会职权与决策 - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易由董事会审议[17] - 董事会可对经股东大会批准的中长期和年度投资计划作不大于20%的调整，授权董事长和管理层作不大于5%的调整[19] - 董事会审批投资额不超公司最近一期经审计净资产30%的单个计划外项目投资方案，授权董事长和管理层审批投资额不超1%的单个项目（对外投资除外）方案[19] - 董事会审批公司运用资产和资金进行黄金等有色金属套期保值业务、高风险投资，投资额不超公司最近一期经审计净资产2%的项目[19] - 资产处置涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产1%以上低于20%等5种情况需提交董事会审批[20][21] - 董事会审批公司一年内计提资产减值准备或资产损失核销事项，金额不超公司最近一期经审计净资产的20%[23] - 董事会审批公司一年内向银行和其他金融机构贷款或借款总额不超公司最近一期经审计净资产20%的事项，授权董事长和管理层审批不超5%的融资事项[24][25] - 董事会审批不超公司最近一期经审计净资产1%的捐赠事项，授权董事长和管理层审批单次不超50万元、全年累计不超500万元的捐赠事项[26] - 公司订立、变更、终止重要管理合同，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上低于20%等情况由董事会审批[26] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[40] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上的独立董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[40][41] - 董事会临时会议通知时限为会议召开前5日，情况紧急时可随时通知，经全体董事一致同意可随时召开[43] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议表决实行一人一票[50] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[50] - 董事会临时增加议题或事项需全体董事过半数同意[52] - 董事与决议事项有关联关系时不得表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，无关联董事不足3人应提交股东大会审议[52] 专门委员会 - 公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，各委员会职责明确[32][33][35] - 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少有一名独立董事是会计专业人士[36] - 同一名独立董事不得担任两个专门委员会的召集人[36] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时两名以上独立董事可自行召集并推举代表主持[36] 其他 - 股东大会审议最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30％的担保事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[55] - 董事会会议记录保存期限为10年[60] - 公司总经理、董事会秘书人选由董事长提名，副总经理、财务负责人等由总经理提名，报请董事会聘任或解聘[63] - 公司拟进行需董事会或股东大会审议的事项，由有关职能部门和项目提出单位研究，经总经理办公会议审议后上报董事会，必要时聘请专家或中介机构评估[63] - 公司年度银行信贷计划由总经理或授权财务负责人上报，董事会审定，年度信贷额度内由总经理或授权财务负责人实施，临时周转资金信贷方案需报董事会批准[64][65] - 董事会对关联交易事项的审议按《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程执行[65] - 董事会对其他重大事项的审议按法律、行政法规、中国证监会相关规定、深圳证券交易所股票上市规则及公司相关制度执行[65] - 本规则经董事会审议通过并经股东大会决议通过后生效实施[67] - 本规则由公司董事会负责解释[68] - 董事会会议决议形成后，公司应履行信息披露义务[59]

湖南白银股份有限公司 第三条 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 相关规定，将公告文稿和相关备查文件报送深交所登记，并在中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体公告。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、 高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人、收购人及其他权 益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方， 第 1 页 共 23 页 为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律法规规定的对信 息披露事项承担相关义务的其他主体。 第五条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集 说明书、上市公告书、收购报告书等。 第六条 依法披露的信息，应当在深交所的网站和符合中国证监会规 定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所，供社会公众查阅。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南白银股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法 ...

战略委员会组成 - 由七名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议召开前3天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录由证券法务部门保存超10年[14] - 细则自董事会决议通过生效[16] - 细则解释权归公司董事会[16]