证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 070 号 奥瑞金科技股份有限公司 监事会 奥瑞金科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及监事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代 表监事比例不低于三分之一，由公司职工代表大会民主选举产生。 为保证公司监事会的正常运作，公司于2023年12月1日召开职工代表大会民 主选举产生公司第五届监事会职工代表监事姜先达先生、张丽娜女士（简历见附 件），任期与公司第五届监事会任期一致。姜先达先生、张丽娜女士与公司2023 年第二次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第五届监事 会。 上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关监事 任职的资格和条件。公司职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一，符合 相关法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 2023 年 1 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 069 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届监事会 2023 年第一次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及监事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第五届监事会2023年第一次会议经全体监事一致 同意，于2023年12月1日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名（其中 监事吴文诚先生以通讯表决的方式出席会议），公司监事会主席吴文诚先生主持 本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。 三、备查文件 （一）公司第五届监事会 2023 年第一次会议决议。 特此公告。 奥瑞金科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 2 日 1 全体监事审议，通过了下列事项： （一）审议通过《关于选举公司第五届 ...

奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届董事会 2023 年第一次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2023年第一次会议经全体董事一致 同意，于2023年12月1日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中 董事周云杰先生、沈陶先生、秦锋先生以通讯表决的方式出席会议），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议 的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事审议，通过了下列事项： 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 068 号 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》。 会议选举董事周云杰先生为公司第五届董事会董事长，选举董事周原先生为 公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周波作为奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人奥瑞金科技股份有限公司董事会提名为奥瑞金科 技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

第五条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司（含拟任职的本公司独立 董事职务）担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 奥瑞金科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，保护公司及中小投资者的合法权益，促进公司的规范运作，根据《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 ...

奥瑞金科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，保证关联交易的公平合理，维护公司 的利益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《奥瑞金科技股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，不论是否收受价款。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，经公司第四届董 事会 2023 年第九次会议及第四届监事会 2023 年第九次会议审议通过，公司拟修 订《奥瑞金科技股份有限公司章程》及其附件，修订内容如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | | 因增加/删除条款，本制度中相关条款编号相 | | | | 应调整。 | | | | 第十二条 公司根据中国共产党章程 | | 2 | 增加 | 的规定，设立共产党组织、开展党的活动。 公司为党组织的活动提供必要条件。 | | | 第二十条 公司或公司的子公司（包 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包 | | | 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 | 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担 | | 3 | 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 | 保、补偿或贷款等形式， ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥瑞金科技股份有限公司董事会现就提名张力上为奥瑞金科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被 ...

奥瑞金科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《奥瑞金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司 法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略 委员会，制定专门委员会工作制度并予以披露。委员会成员由不少于三名董事组 成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当过半数并 担任召集人。审计委 ...

奥瑞金科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强奥瑞金科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《奥瑞金科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重影 响募集资金投资计划正 ...