关于职工代表监事调整的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于近日收到公司职工代表监事邓云江先生提交的书面辞职报 告。因工作调整原因，邓云江先生向公司监事会申请辞去职工代 表监事职务，辞职后仍在公司任职。截至本公告日，邓云江先生 未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室召开了职工 代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举曲献坤先生 为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之 日起至第六届监事会届满之日止。曲献坤先生简历详见附件。 特此公告。 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-036 百洋产业投资集团股份有限公司 百洋产业投资集团股份有限公司监事会 二〇二四年六月十四日 1 附件：职工代表监事简历 曲献坤先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中国 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-035 百洋产业投资集团股份有限公司关于 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集， 经公司第六届董事会第九次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定 由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日星期一下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 1 日 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求， 经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第九次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下： ...

人员变动 - 邓友成、王思良、欧顺明申请辞去董事职务，邓、王离职，欧留任副总[2] - 刘康申请辞去总经理职务，离职[3] - 提名李奉强、王玲、孙立海为非独立董事候选人[3][4] - 聘任孙立海为公司总经理[5] 股份情况 - 欧顺明持股938,403股[3] - 王玲持股1,041,539股[10] - 李奉强、孙立海未持股[9][12]

百洋产业投资集团股份有限公司 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-032 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集， 经公司第六届董事会第八次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定 由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日星期一下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15: ...

股东大会信息 - 2024年4月27日公告2023年年度股东大会召开通知，现场会议5月20日15:00召开，网络投票时间为5月20日[3][4] - 现场出席股东及代理人5名，代表股份149,192,981股，占比43.0743%[6] - 网络投票股东2人，代表股份170,400股，占比0.0492%[6] - 现场和网络出席合计7名，代表股份149,363,381股，占比43.1235%[7] - 中小投资者2名参加，代表股份170,400股，占比0.0492%[7] 议案表决情况 - 议案1 - 4同意149,194,681股，占比99.8871%；中小投资者同意1,700股，占比0.9977%[10][11][12][13] - 议案5同意149,192,981股，占比99.8859%，中小投资者反对占比100%[14] - 议案6 - 10同意149,194,681股，占比99.8871%，中小投资者反对占比99.0023%[15][16][18][19][20] - 议案11同意44,716,220股，占比99.6241%，中小投资者反对占比99.0023%[22] 其他 - 议案6、7、9为特殊决议议案，其他为普通决议议案[22] - 股东大会审议事项与通知相符，表决程序和结果合法有效[23] - 股东大会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[24]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开了 第五届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的 议案》,同意公司全资子公司为上市公司的融资和日常经营所需 事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币 100,000 万元。上述担保的担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、 质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2023-021）。 近日，因日常生产经营需要，公司向浙商银行股份有限公 司南宁分行（以下简称"浙商银行南宁分行"）申请金额为人民 1 证券代码：0026 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-027 百洋产业投资集团股份有限公司关于 接受关联方向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"百洋股份"、 "公司"）于 2022 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第二十一 次会议、2023 年 1 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》。 为支持公司的经营发展，保证公司正常经营发展的资金需求，青 岛国信发展（集团）有限责任公司（公司控股股东之母公司、以 下简称"青岛国信集团"）向公司提供额度不超过人民币 5 亿元 的借款，期限不超过 3 年，年化利率不超过同期 LPR，截至目前 青岛国信集团向公司提供的借款余额为 3 亿元。 为进一步支持公司发展，经与股东单位沟通，青岛国信集团 拟在前期已审议的额度不超过人民币 5 亿元借款的基础上，向公 司增加提供额度不超过人民币 1 亿元的借款，期限不超过 2 年， ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2024年4月25日审计委员会和董事会会议通过续聘议案[13] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注会1656人[3] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元[3] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[3] - 信永中和当前同行业上市公司审计客户2家[4] - 近三年因执业行为受行政处罚1次等[6] 审计费用 - 本期审计费用142万元，财报审计104万元、内控审计38万元[11] 签字合伙人 - 拟签字项目合伙人许志扬近三年签核上市公司8家[8]

关于百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024QDAA1F0059 百洋产业投资集团股份有限公司 百洋产业投资集团股份有限公司全体股东: 关于百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 北京市东城区朝阳门北大街 云大概要名所 8 号 宣 作 實 A 应 Q 层 我们按照中国注册会计师审计准则审计了百洋产业投资集团股份有限公司(以下简 称百洋股份) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年4月25日出具了XYZH/2024QDAA1B0002号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定,百洋股份编制了后附的百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表( ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-021 百洋产业投资集团股份有限公司 关于2024年开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、品种、金额：为规避汇兑损益对经营业绩可能产生的影响， 百洋产业投资集团股份有限公司及全资和控股子公司（以下合称"公司"）拟与 具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构开展外汇衍生品交 易业务，拟开展交易业务的类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权 等业务或上述各产品组合业务。拟开展交易业务的额度为等值1亿元人民币，额 度使用期限为自第六届董事会第八次会议审议通过之日起一年内。上述额度在期 限内可循环滚动使用，有效期内任一时点的余额不超过等值1亿元人民币。 2、审议程序：2024年4月25日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关 于2024年开展外汇套期保值业务的议案》，本次外汇衍生品交易事项属于公司董 事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风 ...