独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 有证券期货违法犯罪等不良记录人员不得担任独立董事[8][9] - 独立董事原则最多在三家境内上市公司任职[4] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[13] 履职与评估 - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并披露[8] - 不符合规定应停止履职并辞职，公司60日内补选[14] - 辞职需书面报告，公司披露原因，比例不符履职至新董事产生[14][16] - 行使部分职权需全体过半数同意，公司及时披露[18] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，公司提供便利[20] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[22] - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及资料至少保存10年[25] - 向年度股东大会提交述职报告并披露[25][26] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[28] - 保障知情权，定期通报运营情况[28] - 审议重大事项前听取意见并反馈[29] - 及时发会议通知并提供资料，保存至少10年[29] - 两名以上独立董事可因材料问题要求延期会议[29] - 履职受阻可向监管报告[30] - 涉及应披露信息及时披露[31] - 承担聘请专业机构等费用[31] - 给予相适应津贴，标准经股东大会审议并披露[31] - 可建立责任保险制度[31] - 健全与独立董事沟通机制[30]

关联交易金额 - 2024年预计与关联方发生日常关联交易10,500万元，2023年1 - 11月同类交易发生5,398.53万元[2] - 2024年向PROMETEX S.A.M销售水产品预计8,500万元，2023年1 - 11月发生4,007.71万元[6] - 2024年向国信中船提供饲料及服务预计1,500万元，2023年1 - 11月发生1,055.31万元[6] - 2024年向国信台州渔业销售饲料预计500万元，2023年1 - 11月发生335.51万元[6] 关联方财务数据 - 截至2023年11月30日，PROMETEX S.A.M总资产233.75万欧元、净资产58.79万欧元，2023年1 - 11月营收851.50万欧元、净利润35.44万欧元[9][10] - 截至2023年11月30日，国信中船总资产104,104.48万元，净资产33,679.73万元；2023年1 - 11月营收7,555.8万元，净利润 - 10,748.15万元[12] - 截至2023年11月30日，国信台州渔业总资产6,976.06万元，净资产 - 1,243.67万元；2023年1 - 11月营收2,956.65万元，净利润 - 1,648.91万元[15] 关联方股权结构 - 香港百洋实业有限公司持有PROMETEX S.A.M 44.67%股权[10] - 青岛海洋创新产业投资基金有限公司持有国信中船26.82%股权[12] 关联交易相关情况 - PROMETEX S.A.M、国信中船、国信台州渔业为关联法人，交易构成关联交易[17] - 关联方经营正常，具备履约能力，无坏账[18] - 交易价格与非关联方同等，收付款账期一致[19] - 交易分批次，定价以市场价格协商确定[20] - 尚未签交易协议，后续将签销售框架及相应协议[21] - 关联交易满足经营需要，价格公允，不损害公司和中小股东利益[22] - 关联交易金额占营收比例不大，不影响公司独立性[22] 决策情况 - 第六届董事会2023年第一次独立董事专门会议全票同意日常关联交易预计事项[23] - 独立董事认为关联交易合规，定价以市场价格为依据，不影响公司独立性[24] 备查文件 - 包括第六届董事会第五次会议决议等[25]

百洋产业投资集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）及下属公司的外汇套期保值业务，防范和控制外币汇 率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值主要包括远期结售汇业 务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。 远期结售汇业务是指客户与银行签订远期结售汇协议，约定 未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该 协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。 外汇货币掉期交易，是指在约定期限内交换约定数量人民币 与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易协议。在协议生 效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双 方再以相同的汇率、相同金额进行一次本金的反向交换。 外汇期权又称货币期权，是一种选择契约，其持有人即期权 买方享有在契约届期或之前以规定的价格购买或销售一定数额 某种外汇资产的权利， ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-064 百洋产业投资集团股份有限公司关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求， 经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第五次会议审议通过，决定于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集， 经公司第六届董事会第五次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定 由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日星期五下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 1 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-062 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以 专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思 良先生、徐国君先生、何艮先生以视频实时通讯方式出席会议， 欧顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 为进一步提升公司规范运作 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称 "公司")的内部控制,促进公司规范运作和健康发展, 维护投 资者合法权益, 根据《中华人民共和国证券法》《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、 高级管理人员以及其他有关人员实现下列目标而提供合理保证 的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实 施和完善，并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评 估。确保内部控制制度健全有效，董事会及其全体成员应保证内 部控制制度相关信息披露内容的真实、准确、完整。公司经理层 1 负责经营环节内部控制制度体系的建立、完 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-061 百洋产业投资集团股份有限公司关于 全资子公司为上市公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成立日期：2000 年 4 月 19 日 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开了 第五届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的 议案》,同意公司全资子公司为上市公司的融资和日常经营所需 事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币 100,000 万元。上述担保的担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、 质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-059 百洋产业投资集团股份有限公司 关于拟变更公司注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年11月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关 于拟变更公司注册地址的议案》。现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司注册地址情况 公司目前的实际控制人为青岛市国资委，根据公司发展战略 及实际情况，结合公司未来经营发展的需要，公司拟将注册地址 迁至青岛市，以便更好发挥股东资源优势，提高公司的综合竞争 力，促进公司持续、稳定、健康发展。公司董事会同意将公司注 册地址由"南宁高新技术开发区高新四路9号"变更为"山东省 青岛市即墨区蓝色硅谷核心区滨海路50号国信海创基地"，最终 注册地址以工商登记部门核准信息为准。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十八日 2 1 的审批意见或要求，办理变更登记等相关手续。 二、其他事项说明及风险提示 公司本次拟变更公司注册地址，是根据公司战略发展需要而 做出的重大决策 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-058 1 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 23 日以 专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思 良先生、徐国君先生、何艮先生以视频实时通讯方式出席会议， 欧顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 公司目前的实际控制人为 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-060 百洋产业投资集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开了第五届董事会第 二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据公司业 务的发展和生产经营的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并 报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营（包括但不限于 业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任保证担保， 担保总额度不超过 83,400 万元，其中,对资产负债率低于 70%的 全资或控股子公司担保额度合计为 66,400 万元；对资产负债率 高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为 17,000 1 特别提示： 本次担保进展包含百洋产业投资集团股份有限公司为资产负债率超过 70%的全资子公 司海南百洋饲料有限公司提供连带责任保证担保，公司对其在经营管理、财务、投资、融资 等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投 ...