会议信息 - 2025年5月19日召开现场会议和网络投票，现场会议14：30开始[4] - 网络投票通过深交所交易系统9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00，互联网投票系统9：15 - 15：00[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东66人，代表股份221,239,448股，占公司有表决权股份总数的31.9416％[8] - 通过现场投票的股东3人，代表股份217,185,188股，占公司有表决权股份总数的31.3562％[8] - 通过网络投票的股东63人，代表股份4,054,260股，占公司有表决权股份总数的0.5853％[8] 议案审议情况 - 多项议案总表决同意率超99.9%，如《关于2024年度董事会工作报告的议案》等[10][12][15][17][19][22][30][33][36][38][41][43][47][53][55][58] - 多项议案中小股东表决同意率超95%，如《关于修订<公司章程>的议案》等[29][34][37][40][42][45][48][57][58] 其他信息 - 律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为蒙象君、陈颖[59] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[59] - 备查文件包括经与会董事签字确认的股东会决议和法律意见书[60]

会议信息 - 顾地科技2024年年度股东会于2025年5月19日14:30召开[4] - 会议通知于2025年4月29日在指定披露媒体刊登[3] 参会情况 - 出席现场会议代表股份217,185,188股，占比31.3562%[5] - 参加网络投票代表股份4,054,260股，占比0.5853%[5] - 参加表决中小投资者代表股份4,054,260股，占比0.5853%[7] 表决情况 - 议案8关联股东回避表决，议案10等通过[9] - 本次股东大会审议议案均获通过[9] 合规情况 - 律师认为本次股东大会合法有效[10]

公司治理变动 - 非独立董事吴祖通因个人原因辞职 辞职于2025年5月19日通过书面报告形式递交 [1] - 吴祖通直接持有公司股份67,300股 占公司总股本比例为0.0094% [1] - 此次辞职未导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会正常运作 [1]

顾地科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：顾地科技（002694） | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：叶维方 联系电话：0571-87903381 | | | | 保荐代表人姓名：黄杰 联系电话：0571-87903381 | | | | 现场检查人员姓名： 叶维方、黄杰 | | | | 现场检查对应期间：2024年7月1日-2024年12月31日 | | | | 现场检查时间：2025 年4月23日-2025年4月25日 | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；查阅公司股东大会、董事会、监事会 | | | | 文件、公司治理制度等文件，并对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 | | | | 表决程序等事项进行核查。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间 ...

浙商证券股份有限公司 关于顾地科技股份有限公司 向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意顾地科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1807号）核准，公司向特定对象实际发行股 票数量165,888,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币2.82元/股，募集 资金总额467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减 除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资 金净额为459,265,712.30元。本次发行证券已于2023年10月25日在深圳证券交易所 上市。浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为顾地 科技股份有限公司（以下简称"顾地科技"、"公司"或"发行人"）本次向特 定对象发行股票的保荐人，持续督导期间为2023年10月25日至2024年12月31日。 截至2024年12月31日持续督导期已届满，浙商证券根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导总结报告书。 一、保荐人及保荐 ...

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户每季度1次[3] - 现场检查2次，发表专项意见6次[3] - 向深交所报告0次，未及时审阅文件次数无[3] - 对上市公司培训1次，日期为2024年4月25日[4] 公司合规情况 - 公司信息披露等各方面无问题[5] - 公司及股东承诺事项均已履行[6][7] - 保荐人和公司均未被监管采取措施[8] 保荐人督导工作 - 保荐人督导公司建立健全并有效执行规章制度[3]

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-035 顾地科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股 东会，现将此次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会（第五届董事会第十三次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 19 日（星期一）14：30 开始 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-023 顾地科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以电子邮 件、电话通讯等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席公司会议的监事 3 名，会议由监事会主席张称意先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会 议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 详见公司《2024 年年度报告》之"第四节、公司治理"中"八、监事会工 作情况"。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》 监事会审核后认为：公司 2024 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-022 顾地科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以电 子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 9 名，实际出席公司会议的董 事 9 名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 详见公司《2024 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"。 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 2、审议并通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 详见公司《2024 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"、"第四节 公司治理"。 ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润-1.53亿元，母公司净利润-2.87亿元[5] - 近三个会计年度平均净利润-0.65亿元[6] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，不派现、不送股、不转增[5] - 2024 - 2022年度现金分红与回购注销总额均为0元[6]