关于使用自有资金进行现金管理的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-020 广东德联集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品。 2．投资金额：不超过人民币30,000万元。 3．特别风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但 不排除该项投资受到市场波动影响的风险。 一、投资情况概述 2024 年 4 月 16 日，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用 自有资金进行现金管理的议案》，为使公司及子公司在保证正常经营、资金安全 的前提下，提高资金利用率、增加公司收益，最大化利用闲置资金，公司拟在最 高额度不超过人民币 30,000 万元的前提下使用闲置自有资金适时购买安全性高、 低风险、稳健型的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 1 ...

未来三年（2024年-2026年） 股东分红回报规划 公司在实现自身快速发展的同时，积极履行公众公司的社会责任，高度重 视股东的合理投资回报。现依据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61号）、中国证券监 督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37号）和《广东德联集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，公司制定了《未来三年（2024年-2026年）股东分红回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续发展的目标，并充分重视对投资者的合理回 报，在综合考虑股东要求和意愿、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现 金流量状况、经营发展战略等的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，对公司利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 二、制定本规划的原则 1、公司股东回报规划充分考虑和听取公司股东（特别是中小投资者）、独 立董事和监事的意见； 2、公司股东回报规划严格执行本公司章程所规定的利润分 ...

德联集团2023年度独立董事述职报告 沈云樵 各位股东： 大家好！ 作为广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的曾 任独立董事，2023年度任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事 工作细则》、《独立董事年报工作制度》及有关法律法规的要求，恪尽职守、 勤勉尽责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构，维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益，做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际 控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响。现将2023年 度任期内本人担任公司独立董事的履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人沈云樵，曾任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员 会委员。1976年出生，中国国籍，拥有中国澳门永久居留权，中国人民大学民 商法专业毕业，博士研究生学历。2003年7月至2006年6月就职于北京师范大学 珠海分校，2009年9月至今就职于澳门科技大学，现任澳门科技大学法学院副教 授，兼任深圳市誉辰智能装备股份有限公司、中国南玻集团股份有限公司和湖 南南新制药股份有 ...

声明人杨雄文，作为广东德联集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、本人已经通过广东德联集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 广东德联集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违 ...

2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013-12-09 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 执行事务合伙人：童益恭、林宝明 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称 "华兴会计师事务所"）拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师超过 173 人。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度经审计的收入总额 ...

广东德联集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、部门规章、规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为,包括公司对控股子公司提供的担保。担保的形式包括保证、抵 押及质押，具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及 商业承兑汇票、保函等担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保的审批权限 第六条 公司对外提供担保，应当经过董事会审议。董事会审议担保事项时， 应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事同意。 第七条 下述担保事项应在董事会审议通过后提交股东大会审议： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净 资产的 50%以后提供的任何担保； （ ...

广东德联集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，保护投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法规的规定，结合本公司 实际情况，修订本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券等）以及非公开发行股票向投资者募集 并用于特定用途的资金。 (三) 公司一次或 12 个月内累计从专户支取的金额超过 5000 万元或募集资 金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人或者独立财务顾问； 第二章 募集资金存储 第六条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"专 户"）集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司存在两次以上 融资的，应当独立设置募集资 ...

广东德联集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，根据《中华 人民共和国审计法》、《内部审计基本准则》、《企业内部控制基本规范》、《关 于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司 实际情况制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构和审计人员、内部审计机构的职责 和权限、内部审计工作程序等规范，为公司内部审计管理指南。 第三条 本制度适用于集团公司及内部独立核算单位、控股公司、公司投资 虽未控股但有实际控制权的企业（以下简称：各单位）。 第四条 公司内部审计机构通过规范化的审计监督，帮助和指导各单位加强 财务管理工作，提出改善经营管理的意见和建议。各单位必须依法实行内部审计 制度，加强企业内部管理和监督，维护企业合法权益，改善生产经营管理，提高 企业经济效益。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第五条 公司董事会下设审计委员会，制定审计委员会议事规则并予以披露。 审计 ...

广东德联集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东德联集团股份有限公司全体股东： 2023 年，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的 要求，结合本公司的具体情况和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定， 加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，提升公司治理水平， 认真履行了股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工 作的进展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业总收入 569,380.07 万元，与去年同比增长 16.63%； 实现利润总额 3,964.77 万元，与去年同比下降 22.61%；实现归属于上市公司所 有者的净利润 4,406.85 万元，与去年同比增长 6.35%；实现归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 2,072.65 万元，与去年同比下降 41.88%。 二、报告期内董事会日常工作情况 2023 年度，公司董事 ...

证券代码: 002666 证券简称: 德联集团 提名人广东德联集团股份有限公司第五届董事会现就提名雷宇 广东德联集团股份有限公司 6届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东德联集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 一、被提名人已经通过广东德联集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 广东德联集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 ...