关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-025 广东德联集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 广东德联集团股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 第 1 页 共 2 页 会议召开时间：2024 年 4 月 ...

广东德联集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 非经营性 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年度占用 | 2023 | 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | | 用资金的利 | 偿还累计 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | | 息（如有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东 、实 | 际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股 东、 | 实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人 ...

第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十七 次会议通知已于 2024 年 4 月 6 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本 次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、杨樾以通讯方式参加。 公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司 章程》的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 公司审计委员会审议通过了该议案。 《2023 年年度报告》详见公司 2024 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。《2023 年年度报告摘要》同日刊登于《证券 ...

第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真 履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "股票上市规则"）等法律法规及规范性文件以及公司制定的《信息披露事务管 理制度》、《独立董事工作细则》、《审计委员会工作细则》等相关规定的要求， 特制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中 的财务会计报告应当经由符合《证券法》规定的会计师事务所审计。在会计年度、 半年度、季度结束后，公司应当及时根据中国证监会和深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）关于编制定期报告的相关最新规定编制和披露定期报告。 第二章 董事、监事、高管和其他相关人员的职责 广东德联集团股份有限公司 定期报告编制管理制度 第一章 总 则 第四条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相 ...

杨雄文 各位股东及股东代表： 大家好！ 德联集团2023年度独立董事述职报告 作为广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，2023年度内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作细 则》、《独立董事年报工作制度》及有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽 责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构，维护了公司和股东尤其是中 小股东的合法权益，做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制 人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响。现将2023年度内 本人担任公司独立董事的履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨雄文，现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员 会委员。1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学博 士。现任华南理工大学法学院教授，高级工程师，目前兼任深圳中恒华发股份 有限公司和广州市浩洋电子股份有限公司独立董事。同时兼任广东省政协第十 三届委员会委员，民建第十二届中央经济委员会委员，民建广东省第十届委员 会委员，广东翰锐律师事务所兼职律师 ...

广东德联集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东： 2023 年，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员按照《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，认真切实地履行了自身职责， 依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。 一、监事会会议情况 （一）报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 18 日，在公司会议室召开第五届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于 提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效 期的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司对 子公司上海德联新源汽车零部件有限公司申请银行授信提供担保的议案》。 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见 2、2023 年 2 月 27 日，在公司会议室召开第五届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于修订公 司 2022 年度向特 ...

关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况说明 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-023 广东德联集团股份有限公司 广东德联集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 6 日分别召开第五届董事会第十九次会议和 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》和《关 于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事 宜的议案》等向特定对象发行股票相关议案。2023 年 5 月 15 日，公司召开第五 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》和《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）>的议案》等向特定对象发行股票相关议案，具体内容详见公司分别 于 2023 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002666[8] - 公司注册地址为广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号[8] - 公司网址为www.delian.cn[9] - 公司董事会秘书为陶张，联系电话为0757-63220244[9] - 公司年度报告备置地点为德联集团证券事务部[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为569.38亿元，较上年增长16.63%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4406.85亿元，较上年增长6.35%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为182.12亿元，较上年大幅增长6254.92%[11] - 公司2023年末总资产为524.33亿元，较上年末增长3.00%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为340.37亿元，较上年末增长1.54%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为167.60亿元，归属于上市公司股东的净利润为-7.38亿元[15] - 公司2023年非经常性损益项目中，主要为处置子公司股权产生的损失，总额为23.34亿元[16] - 公司2023年实现营业总收入569,380.07万元，同比增长16.63%[27] - 公司2023年实现利润总额3,964.77万元，同比下降22.61%[27] - 公司2023年实现归属于上市公司所有者的净利润4,406.85万元，同比增长6.35%[27] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,072.65万元，同比下降41.88%[27] 汽车行业数据 - 2023年，中国汽车产销量分别达到3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6%和12%[18] - 2023年自主品牌乘用车市场销量为1,459.6万辆，同比增长24.1%[18] 公司业务情况 - 公司主要业务包括汽车精细化学品制造、汽车销售服务、汽车维修保养三大模块[19] - 公司的汽车厂业务稳步增长，客户覆盖率及产品覆盖率持续提升，目前已覆盖欧美系豪华车、合资品牌及国内自主品牌整车厂超50家[20] - 公司通过建立全国性汽车终端服务连锁网络，推广自主品牌，不断提升对客户的服务质量[21] - 公司在生产需求与物资采购的衔接中采用ERP管理系统，有效管理供应链上的所有环节[21] 公司子公司业绩 - 上海德联子公司2023年净利润为9692.71万元，同比增长[60] - 长春德联子公司2023年净利润为1594.33万元，同比增长[60] - 成都德联子公司2023年净利润为487.90万元，同比增长[60] - 香港德联子公司2023年净利润为3507.34万元，同比增长[60] - 德联车护子公司2023年净利润为1119.37万元，同比增长[60] - 上海金柏子公司2023年净利润为1365.50万元，同比增长[60] - 德中贸易子公司2023年净利润为576.95万元，同比增长[60] - 佛山尚颀参股公司2023年净利润为4961.63万元，同比增长[60] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程规定召开股东大会，确保股东权益[69] - 公司拥有独立的法人治理结构，与实际控制人相分离，具有独立完整的业务体系和自主经营能力[69] - 公司董事会进一步加强对相关工作的领导管理，完善公司组织体系、决策体系、监控体系，确保经营决策高效有序[69] - 公司设立审计部门，建立内部审计制度，对财务、内部控制、重大项目等进行审计和检查，进一步完善内部稽核、内控体制[70] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，遵守法律法规、商业道德，持续聚焦高技术研发、高标准生产实力、高品质产品与服务[131] - 公司不断完善人力资源管理相关制度，努力搭建管理体系，确保合适的人才在合适的岗位发挥力量[134] - 公司注重产品质量，建立完善的产品质量管理体系，为顾客提供安全、优质的产品和服务[134] - 公司与供应商签订合作协议，严格管理供应商，确保供应产品符合公司标准要求[135] - 公司积极参与社会公益活动，捐赠资金和物资支持教育和医疗领域[136]

广东德联集团股份有限公司 审计报告 华兴审字[2024] 23012940018 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行室验 （ www.fihxcoa 会计师事务所(特殊普通台 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 7 华兴审字[2024]23012940018号 广东德联集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东德联集团股份有限公司(以下简称德联集团)财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公 允 反 映 了 德 联 集 团2023年12月31日 的 合 并 及 母 公 司 财 务 状 况 以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分 ...

证券代码: 002666 证券简称: 德联集团 提名人广东德联集团股份有限公司第五届董事会现就提名杨雄文 广东德联集团股份有限公司 6届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东德联集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、被提名人已经通过广东德联集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 广东德联集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 ...