发行进程 - 2023年3月17日董事会审议通过发行相关议案[3] - 2023年4月6日股东大会审议通过发行相关议案，有效期12个月[4] - 2023年9月4日发行股票申请获证监会注册批复[5] 有效期延长 - 2024年4月16日董事会审议通过延长有效期议案[6] - 2024年5月9日股东大会审议通过延长，自原届满日起延12个月[6] 其他说明 - 除延有效期外发行内容不变，未发生重大变化[7] - 延有效期不损害公司及股东利益[8]

发行决议进展 - 2023年3月17日董事会审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 2023年4月6日股东大会通过该议案，有效期12个月[2] - 2023年9月4日发行申请获证监会注册批复[3] 有效期延长 - 2024年4月16日董事会通过延长发行决议及授权有效期议案[4] - 2024年5月9日股东大会通过，有效期延长12个月[4] 保荐人意见 - 董事会和股东大会召开合规，决议合法有效[5] - 除延长有效期外，发行其他内容不变[5]

职工代表大会 - 公司于2024年5月9日召开职工代表大会选举职工代表监事[1] - 应到职工代表144人，实到107人，实到占比74%[1] 监事会选举 - 选举伍凯贤为第六届监事会职工代表监事，任期三年[1] 伍凯贤情况 - 1972年出生，会计学专业，曾任会计主管，现任财务经理等[4] - 未持股，无关联关系，无处罚惩戒，符合任职条件[4]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人9人，代表股份384,066,146股，占有效表决权股份总数51.7995％[5] 议案投票情况 - 《2023年度报告全文及摘要》等议案同意股数384,046,146股，占比99.9948％，反对股数20,000股，占比0.0052％[6][7][10][11][12][13][15][18][19] - 《关于公司2023年度利润分配预案》等议案中小投资者同意股数675,035股，占比97.1224％，反对股数20,000股，占比2.8776％[12][13][17][18][19] - 《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》同意股数383,371,111股，占比99.8190％，反对股数695,035股，占比0.1810％[16] - 《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》同意股数1,273,835股，占比98.4542％，反对股数20,000股，占比1.5458％[17] - 《关于公司<未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划>的议案》经出席大会股东及代理人所持表决权三分之二以上通过[19] - 《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》总投票同意384,046,146股，占比99.9948％，中小投资者同意675,035股，占比97.1224％[22] - 《2023年度监事会工作报告》总投票同意384,046,146股，占比99.9948％[23] - 《关于第六届监事会监事薪酬的议案》总投票同意383,447,346股，占比99.9948％，孟晨鹦598,800股回避表决[24] 换届选举情况 - 董事会换届选举非独立董事候选人徐团华等总投票同意票数均为384,046,146（杨樾为384,046,156）股，占比99.9948％，中小投资者同意票数均为675,035股，占比97.1224％[25] - 董事会换届选举独立董事候选人雷宇等总投票同意票数均为384,046,146股，占比99.9948％，中小投资者同意票数均为675,035股，占比97.1224％[26][27] - 监事会换届选举非职工监事候选人孟晨鹦等总投票同意票数均为384,046,146股，占比99.9948％，中小投资者同意票数均为675,035股，占比97.1224％[27] 决议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[29] 备查文件 - 备查文件有广东德联集团股份有限公司2023年度股东大会决议和上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书[30]

股东大会安排 - 2024年4月16日召开第五届董事会第二十七次会议审议召开2023年度股东大会议案[6] - 2024年4月18日在深交所网站发布召开2023年度股东大会通知[7] - 本次股东大会股权登记日为2024年4月29日[7] - 现场会议于2024年5月9日15点在佛山市南海区召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 现场出席股东及股东代理人7名，代表股份383,371,111股，占比51.71%[10] - 出席现场和网络投票股东9名，代表股份384,066,146股，占比51.80%[11] 议案审议 - 审议《2023年度报告全文及摘要》等19项议案[13] - 议案与通知一致，无修改和新提案[14] 表决结果 - 出席股东对多项议案表决，同意票数384,046,146，比例99.9948%[17][18][19][20][22][24] - 出席中小股东对部分议案表决，同意票数675,035，比例97.1224%[18][20][22][24] - 对《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》表决，同意票数1,273,835，比例98.4542%[20] - 对《关于公司2023年度利润分配预案》等议案表决，同意票数383,371,111，比例99.8190%[20][23][24] - 对《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》表决，同意票数383,447,346，比例99.9948%[24] 其他事项 - 采取现场记名投票和网络投票结合方式，重复投票以第一次结果为准[16] - 现场会议由2名股东代表、1名监事代表及见证律师计票和监票[16] - 网络投票结束后，公司上传现场投票结果，深圳证券信息有限公司提供合并统计结果[16] - 审议通过《2024年度财务预算报告》等多项议案[17][18][19][20][22][23][24] - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[18] 人员选举 - 选举徐团华等4人为非独立董事，出席股东同意票数高[25] - 选举雷宇等3人为独立董事，出席股东同意票数均为384,046,146，比例99.9948%[26] - 选举孟晨鹦、孙华彪为非职工监事，出席股东同意票数均为384,046,146，比例99.9948%[26] 律师意见 - 律师认为审议事项与公告相符，表决过程等符合规定，结果合法有效[27] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等均符合规定，合法有效[28]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2024 年 2 月 4 日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称"本次回购"）， 用于注销注册资本或者出售。本次回购股份的价格为不超过人民币 5.8 元/股 （含），回购资金总额为不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）。按照回购资金上限人民币 3,000 万元（含）、回购股份价格上限人 民币 5.8 元/股（含）测算，公司本次回购股份数量约为 517.24 万股，约占公司 目前总股本的 0.69%。 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-028 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 回购进展情况。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的进 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入978,861,113.06元，较上年同期减少2.63%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,067,444.45元，较上年同期减少25.05%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,662,140.07元，较上年同期增加9.21%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额172,743,241.14元，较上年同期增加650.87%[4] - 本报告期末总资产5,056,430,303.13元，较上年度末减少3.56%[4] - 营业总收入为9.79亿元，较上期的10.05亿元有所下降[19] - 营业总成本为9.57亿元，较上期的9.86亿元有所下降[19] - 营业利润为2908.11万元，较上期的3634.17万元有所下降[20] - 利润总额为2924.99万元，较上期的3648.66万元有所下降[20] - 净利润为2170.30万元，较上期的2871.03万元有所下降[20] - 归属于母公司所有者的净利润为2206.74万元，较上期的2944.33万元有所下降[20] - 少数股东损益为 -36.44万元，较上期的 -73.30万元亏损减少[20] - 综合收益总额为1988.02万元，较上期的2396.70万元有所下降[20] - 基本每股收益为0.03元，较上期的0.04元有所下降[20] - 资产总计为50.56亿元，较上期的52.43亿元有所下降[18] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额50,068,826.08元，较期初增加72,646.88%，因报告期内购买理财增加[7] - 应收账款期末余额760,161,664.27元，较期初减少41.01%，因报告期内回笼货款增加[7] - 2024年3月31日流动资产合计3,243,236,191.01元，期初为3,430,303,661.91元[17] - 2024年3月31日非流动资产中，长期股权投资期末余额201,626,640.84元，期初为201,417,090.73元[17] 费用与收益项目关键指标变化 - 财务费用本期数13,203,391.12元，较上期增加72.78%，因报告期内支付贷款利息及汇率损益增加[8] - 投资收益本期数353,460.62元，较上期减少93.90%，因报告期内对外投资的联营企业收益减少[9] - 公允价值变动收益本期数 -9,387,574.71元，较上期减少14,865.44%，因报告期内对外投资的合伙企业亏损增加[10] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为172,743,241.14元，上期为23,005,732.91元，变动幅度650.87%[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -92,870,712.00元，上期为 -37,635,476.98元，变动幅度 -146.76%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -112,367,816.33元，上期为131,082,543.76元，变动幅度 -185.72%[12] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -34,318,099.95元，上期为111,709,533.65元，变动幅度 -130.72%[12] - 经营活动现金流入小计本期为20.8639231191亿元，上期为15.4414015319亿元[22] - 经营活动现金流出小计本期为19.1364907077亿元，上期为15.2113442028亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.7274324114亿元，上期为0.2300573291亿元[22] - 投资活动现金流入小计本期为146.112447万元，上期为204.282835万元[22] - 投资活动现金流出小计本期为9433.183647万元，上期为3967.830533万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9287.0712万元，上期为 - 3763.547698万元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为6.480952566亿元，上期为5.8978447878亿元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为7.6046307293亿元，上期为4.5870193502亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.1236781633亿元，上期为1.3108254376亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3431.809995万元，上期为1.1170953365亿元[23] 股权相关情况 - 徐团华、徐庆芳、徐咸大三人为一致行动人，合计持股比例53.35%[13] - 截至报告期末，公司通过回购股份专用证券账户持有公司股份12,881,900股，占总股本1.71%[14] - 2023年度员工持股计划涉及标的股票规模不超过400.00万股，拟募集资金总额不超过996.00万元[15] - 截至报告期末，公司累计回购股份5,249,800股，占总股本0.70%，累计回购金额1,839.04万元[16]

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-017 广东德联集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度利润分配预案的主要内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公 司股东的净利润 44,068,460.32 元，2023 年度母公司净利润 3,214,419.58 元， 提取法定盈余公积 321,441.96 元，2023 年度母公司累计未分配利润为 291,394,112.51 元。 根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司 章程》等规定，在综合考虑公司的盈利水平、经营性现金流情况、未来业务发 展需要以及股东投资回报情况下，公司 2023 年度利润分配方案为： 以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司已回购股份后的总股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.67 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本。 截至本公告披露日，公司总股本 754 ...

（二）关联人回避的原则； （三）公平、公开、公允的原则。关联交易的价格原则上不能偏离市场独立 第三方的价格或收费的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易， 应通过合同明确有关成本和利润的标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分 披露； （四）书面协议的原则。关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则，协议内容应明确、具体。 （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司利益，必 要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问进行评估。 广东德联集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为充分保障广东德联集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司 ")及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不 损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、 规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: （一）诚实信用的原则； 第三条 公司 ...

广东德联集团股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资 行为及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《广东德联 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括以下几种情形： （三） 向银行等金融机构购买以股票为主要投资标的的理财产品的投资； （四） 其他与证券相关的投资行为； （一） 境内外股票及其衍生产品一级市场和二级市场的投资（含参与其他 上市公司定向增发）； （二） 证券投资基金等有价证券及其衍生品的投资； （五） 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他证券投资行为。 固定收益类证券投资行为不适用本制度，但无担保的债券投资仍适用本制度。 （二） 公司的证券投资必须注重风险防范、保证资金运行安全； （三） 公司的证券 ...