资金占用情况 - 普邦苗木种养有限公司2024年期初占用7,625,577.99元，年度占用30,363,057.38元，偿还7,019,722.83元，期末20,968,912元[9] - 林樵建设投资有限公司2024年期初占用24,400元，年度占用299,512,135.03元，期末299,536,535.03元[9] - 晟邦实业发展有限公司2024年期初占用3,911,889.85元，年度占用173,398.41元，偿还318,692.10元，期末3,766,596.16元[9] - 郡园林(香港)有限公司2024年期初占用10,000元，年度占用99,661,556.63元，期末99,671,556.63元[9] - 山樵乐工程建设有限公司2024年度占用650,000元，期末650,000元[9] - 普邦园林建设有限公司2024年度占用50,000元，偿还50,000元[9] - 善和创业投资有限公司2024年期初占用20,000,000元，年度占用729,000元，偿还20,000,000元，期末729,000元[9] - 将邦生态环境建设有限公司2024年期初占用20,018,411元，年度占用8,736,059.87元，偿还20,000,000元，期末8,754,470.88元[9] - 州市普邦创远新技术开发有限公司2024年期初占用228,246.20元，年度占用4,753,906.5元，偿还1,092,940.44元，期末3,889,212.27元[9] - 川深蓝环保设备制造有限公司2024年期初占用395,450.26元，年度占用33,610,679.15元，期末34,006,129.41元[9] 其他信息 - 金额为2690万元[11] - 企业信息公示年度应于每年1月1日至规定日期报送[11] - 证书编号110D01684789的证书发证日期为2016年01月19日，2022年8月换发[13] - 证书编号110001680237的证书发证日期为2020年（推测）[14]

内部控制 - 普邦股份董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日普邦股份在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 薪酬激励 - 单季薪酬业绩激励系数：核心人员<少数股东权益1%，<关联方权益0.5%[20] - 长期薪酬业绩激励系数：核心人员<少数股东权益2%，<关联方权益1%[20] - 大额薪酬业绩激励系数：核心人员•少数股东权益2%，•关联方权益1%[20] 费用情况 - 公司2013年11月28日经营场所产生费用2690万元[23]

公司治理 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会[5] - 2024年审计、战略与投资委员会分别召开4次、3次会议[6] - 2024年召开6次独立董事专门会议[6] 信息披露 - 按时编制披露多份报告[11] 审计机构 - 2024年续聘中喜会计师事务所[12] 合规情况 - 2023 - 2024年无违规占用资金和担保情况[13] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习履职[14]

广州普邦园林股份有限公司 公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控 制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司聘请中介机构出具了标准无 保留意见的内部控制审计报告，报告认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制，也未发现存在非财务报告内部控制重大缺陷。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建 立了内部控制并得以有效执行，公司现有的内控制度已覆盖公司运营的各层面和各环节，在 公司经营的投标、预算、施工、结算、收款等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投 资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程 中可能出现的重要错误，保护公司资产的安全。公司《2024 年度内部控制评价报告》能客观、 全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效，我们同意公司《2024 年度内部控制 评价报告》，并同意将本议案提交公司董事会审议。 二、对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及审核意见 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等规定的要求 ...

广州普邦园林股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （肖健） 作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责， 充分发挥独立董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将本人 2024 年度履行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 肖健，1981 年生，厦门大学金融学博士，曾主持广东省自然科学基金项目「社会冲突理 论视角下并购悖论的经济学分析与监管制度研究」，曾任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立 董事、广州航新航空科技股份有限公司独立董事。现任华南师范大学经济与管理学院会计系 教师，兼任广东顺钠电气股份有限公司独立董事、广州普邦园林股份有限公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会和股东大会情况 报告期内，公 ...

会议召开情况 - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事组织并出席[5] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事出席4次[5] - 2024年召开3次战略与投资委员会会议，独立董事出席3次[6] - 2024年未召开提名委员会会议[6] - 2024年召开6次独立董事专门会议，独立董事出席并发表意见[6] 报告披露与审计 - 按时编制披露多份报告[9] - 2024年续聘中喜会计师事务所为审计机构[10] 合规情况 - 无控股股东及关联方违规占用资金情况[10] - 无违规对外担保情况[10] 薪酬情况 - 董事、高管薪酬制定发放合规[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[12][13]

二、参加人员 董事、总裁杨国龙先生，独立董事魏杰城先生，副总裁、财务总监杨慧女士，副总裁、董 事会秘书刘昕霞女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-019 广州普邦园林股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《公司 2024 年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00- 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（ ...

资产情况 - 2024年末公司资产总额492,548.07万元，较年初下降10.87%[5] - 2024年末流动资产346,073.95万元，较年初下降4.74%[5] - 2024年末非流动资产146,474.12万元，较年初下降22.64%[5] - 交易性金融资产较年初增加5,190.75万元，增长11.71%[6] - 应收账款较年初减少20,943.64万元，下降20.67%[6] 负债情况 - 2024年末公司负债总额240,464.23万元，较年初下降1.38%[8] - 2024年末流动负债217,275.54万元，较年初下降1.58%[8] - 2024年末非流动负债23,188.69万元，较年初增长0.54%[8] - 短期借款较年初减少1,096.55万元，下降38.97%[10] - 交易性金融负债较年初增加144.66万元，增长227.58%[10] 权益情况 - 2024年末所有者权益总额为252,083.83万元，较年初下降18.37%[13] - 未分配利润期末余额 -136,697.84万元，较年初下降52.47%[13] 经营业绩 - 2024年公司实现营业收入198,861.67万元，较上年同期增长8.63%[16] - 2024年营业利润-43,565.37万元，较上年同期下降628.90%[16] - 2024年归属于母公司股东的净利润为-47,042.31万元，较上年同期下降3,501.83%[16] 其他项目 - 2024年末应付票据较年初减少1,528.36万元，下降100.00%[14] - 2024年末合同负债较年初增加3,877.15万元，增长43.41%[14] - 2024年末应付职工薪酬较年初增加2,727.64万元，增长88.37%[14] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,166.16万元，增长40.45%[19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加28,291.76万元，增长185.11%[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,343.54万元，下降254.03%[22] - 2024年现金及现金等价物净增加额较上年同期增加24,191.17万元，增长233.40%[22]

广州普邦园林股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，认真履行监事会职能，以 保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司生产经营、财 务等状况进行了认真检查，对公司依法规范运作以及董事、高级管理人员履职 情况等进行了有效监督，现将本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2024 年，公司监事会召开了 6 次会议，会议情况及决议内容如下： | 会议 | | 日期 | | | | | 公告文号 | 通过议案 度监事会工作报告》； 1、《2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 2、《2023 年度财务决算报告》； | | | | | | | | | | 3、《2023 年年度报告》全文及摘要； | | | | | | | | | | 4、2023 年度利润分配预案； | | | | | | | | | | 5、《2023 年度内部控制评价报告》； ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-014 广州普邦园林股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会第 二十五次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议 案》，公司独立董事召开第五届董事会第七次独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表 了同意的审核意见，同意公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构 （以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务。本次拟授权保理业务总额度不超过人民币 10 亿元，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，本次开展应收账款保理业务 的审议权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...