业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期盈利1300万元 – 1700万元，上年同期亏损1303.93万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润本报告期亏损900万元 – 1200万元，上年同期亏损1489.01万元[3] - 基本每股收益本报告期盈利0.0254元/股 – 0.0332元/股，上年同期亏损0.0255元/股[3] 非经常性损益影响 - 报告期内预计非经常性损益对公司净利润影响约为2500万元[1] 净利润扭亏为盈原因 - 公司归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，原因是2024年收到胡卫林偿还的占用资金款冲回其对应的坏账准备[4]

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-030 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 二〇二四年六月二十八日 冯毅先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，辞 职后不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，冯毅先生未持有本公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，冯毅先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 冯毅先生在公司任职期间勤勉尽责，其辞职不会影响公司董事会的正常运作， 公司将尽快完成董事的补选工作。公司董事会对冯毅先生任职期间为公司发展所 作的贡献表示衷心感谢！ 苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司第六届董事会非独立董事冯毅先生的书面辞职报告。 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-028 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于设立上海分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，因公司经营发展需要，同意 设立上海分公司。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次设立分公司 事项为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。本次设立分公司事项不涉及关 联交易，亦不构成重大资产重组。有关情况具体如下： 1、分公司名称：苏州扬子江新型材料股份有限公司上海分公司 2、类型：股份有限公司分公司 3、营业场所：上海市 4、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登记 为准 上述拟设立分公司的基本情况具体以市场监督管理部门核定为准。 二、设立分公司的目的及对公司的影响 1、设立的目的 一、拟设立分公司的基本情况 本次设立的上海分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会对公 司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年6月14日通讯召开，9位董事全参会[1] 分公司设立 - 会议通过《关于设立上海分公司的议案》，无需股东大会审议[2] - 设立分公司无关联交易，不构成重大资产重组，表决9票同意[2]

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 7 日召开的第五届董事会第二十四次会议、2023 年 3 月 24 日召开的 2023 年第二 次临时股东大会审议通过了《关于拟与中民居家签订俄联合股权转让协议暨关联 交易的议案》。控股股东方中民未来控股集团有限公司（以下简称"中民未来"） 为了帮助与扶持公司解决历史遗留问题，使公司走出困境健康发展，指定其全资 子公司中民居家养老产业有限公司（以下简称"中民居家"）以 1,010 万元（该 项投资的账面价值）受让公司持有的俄罗斯联合新型材料有限公司（以下简称"俄 联合"）51%股权。 同时，中民居家承诺在股权交割完毕后，加快联系、督促、推动对俄联合的 审计工作，审计师由公司聘请，费用由公司承担。若审计发现 2022 年俄联合 51% 净资产超出 1,010 万元人民币，超出部分归公司所有；若中民居家与第三方达成 关于俄联合 51%股权再转让协议，中民居家承诺将交易额高出 1,010 万元部分在 扣除相关税费后支付给公司。截至 2023 年 3 月 31 日，公司已收到中民居家支付 的 1,010 万元股权转让款。 2023 年 8 月 ...

会议信息 - 苏州扬子江新型材料股份有限公司2023年年度股东大会于2024年5月16日召开[3] - 董事会于2024年4月22日决议召集，4月24日发布会议通知[7] - 会议由董事长王梦冰主持，采用现场与网络投票结合方式[8][9] 参会股东 - 出席现场和网络投票股东及代理人共5人，持股173,957,633股，占比33.9719%[11] - 出席现场股东及代理人2人，代表股份153,910,000股，占比30.0568%[11] - 参与网络投票股东3人，代表股份20,047,633股，占比3.9151%[11] - 出席中小投资者股东及代理人4人，代表股份20,357,633股，占比3.9756%[11] 议案表决 - 多项议案获通过，同意173,947,633股，占比99.9943%，反对10,000股，占比0.0057%[17][19][22]

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-026 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由公司董事会召集，由董事长王梦冰女士主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份共计 173,957,633 股，占公司股份总数的 33.9719%。其中中小投资者（除上市公司的 董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东及其一 致行动人）的股东及股东授权代表 4 人，代表股份共计 20,357,633 股，占公司 股份总数的 3.9756％。 1、现场会议出席情况 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东 大会于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00 采取现场会议与网络投票 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于公司股东资金占用事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司于近日收到了胡卫林偿还的占用资金 3,007.87 万元。 一、 资金占用事项的基本情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"扬子新材"、"公司"）在 自查中发现公司股东胡卫林存在通过公司重要供应商苏州汇丰圆物资贸易有限 公司（以下简称"汇丰圆"）占用公司资金事项。2019 年扬子新材预付汇丰圆 3.4 亿元，系公司股东、时任公司总经理胡卫林超额支付汇丰圆预付款，并通过 向汇丰圆拆借资金，形成资金占用。具体详见公司于 2020 年 11 月 17 日披露的 《关于公司自查第二大股东资金占用的提示性公告》（公告编号：2020-11-03）。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-025 告》（公告编号：2021-11-04），公司收到胡卫林偿还的占用资金 2,244.02 万 元，截至上述公告披露日，胡卫林占用公司资金余额为 24,580.90 万元。 2022 年 1 月 8 日，公司披露了《关于公司 ...

人员数据 - 截至2023年末，合伙人21人[1] - 截至2023年末，注册会计师113人[1] - 截至2023年末，签过证券服务审计报告注会12人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入10170.32万元，审计收入10128.27万元，证券收入285.50万元[1] - 2023年上市公司客户3家，审计收费206.3万元[1] - 2023年同行业上市公司审计客户0家[1] 决策事项 - 2023年4月24日，审议通过续聘重庆康华[1][2] - 2023年5月19日，股东大会审议通过续聘重庆康华[1] - 2024年4月19日，审计委员会审议多项议案并同意提交董事会[4] 审计评价 - 审计委员会认为重庆康华按时完成2023年年度审计工作[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘重庆康华会计师事务所为2024年度审计机构，待2023年度股东大会审议[1] - 2024年4月22日董事会、监事会均全票通过续聘议案[10][11] 审计机构情况 - 重庆康华2022年全国综合评价排名53位[3] - 2023年末合伙人21人，注册会计师112人[5] - 2023年度收入总额10170.32万元，审计业务收入10128.27万元，证券业务收入285.50万元，上市公司审计客户3家[5] 项目人员情况 - 项目合伙人谢洪奇近三年签或复核2家公司审计报告[6] - 项目签字注册会计师吴良辉近三年签或复核3家公司审计报告[6] - 项目质量控制负责人邓显敏有22年以上执业经验[6] 职业保险情况 - 重庆康华职业保险累计赔偿限额8000万元[4]