苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 1 月 27 日发出，2024 年 2 月 1 日以通讯表决的方式召开，应 到监事三名，实到监事三名。公司董事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 一、会议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购 股份将用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币 15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过人民币 20元/股。 （一）回购股份的目的 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-004 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认 ...

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-001 苏州安洁科技股份有限公司 关于下属孙公司苏州宝智建设开发有限公司完成注销的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司 关于下属孙公司苏州宝智建设开发有限公司完成注销的公告 特此公告。 苏州安洁科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月五日 1 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2022 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资孙公司苏州适 新金属科技有限公司吸收合并其全资子公司的议案》，公司董事会同意全资孙公 司苏州适新金属科技有限公司（以下简称"适新金属"）吸收合并其全资子公司 苏州宝智建设开发有限公司（以下简称"宝智建设"），吸收合并完成后，适新金 属继续存在，宝智建设的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业 务等由适新金属依法继承，并授权公司经营管理层依法办理相关事项。具体内容 详见公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于2023 年12月29日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第五届董 事会审计委员会委员的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会调整了第五届董事 会审计委员会成员，公司董事、董事会秘书马玉燕女士不再担任审计委员会委员， 为保障审计委员会规范运作，公司董事会同意选举独立董事李国昊先生担任第五 届董事会审计委员会委员，与龚菊明先生（召集人）、赵鹤鸣先生共同组成公司 第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。其他委员会委员组成不变。 特此公告。 苏州安洁科技股份有限公司董事会 苏州安洁科技股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-095 苏州安洁科技股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 二〇二三年十二月二十九日 - 1 - ...

一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更 好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响， 提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，苏州安洁科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"安洁科技"）开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种：公司及其控股子公司的外汇套期保值业务只 限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美 元。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期 货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、资金规模及期限：公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行信用额度， 不需要缴纳保证金，到期采用本金交割或差额交割的方式。根据公司资产规模及 业务需求情况，公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间拟进行的外汇套 期保值业务规模不超过 18 亿元人民币或等值外币。上述额度可循环滚动使用， 不涉及募集资金。 3、授权：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会 授权公司及其控股子公司总经理审批 ...

增资情况 - 公司拟以自有资金对安洁无线增资2800万元，注册资本从13800万元增至16600万元[3] - 增资后安洁科技持股比例从89.14%增至90.97%[3] 财务数据 - 2022年末安洁无线资产4395.8万元，负债5670.32万元，净资产-1274.51万元[6] - 2023年9月末资产5720.09万元，负债3806.32万元，净资产1913.77万元[6] - 2022年营收636.9万元，净利润-6439.03万元；2023年1 - 9月营收529.63万元，净利润-1322.73万元[6] 股东情况 - 增资前安洁科技实缴12300.96万元，增资后15100.96万元[7] - 共建共荣增资前后实缴均为1159.04万元，比例从8.40%降至7.83%[8] - 宋磊增资前后实缴均为200万元，比例从1.45%降至1.2%[8] 增资目的 - 补充安洁无线流动资金，推动新能源汽车无线充电发展及产业化[11]

第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）第五届董 事会第十四次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件、短信等方式发出，2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 的议案》 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-088 苏州安洁科技股份有限公司 公司董事会同意公司及其控股子公司（包含现有及授权期内新设立的纳入公 司合并报表范围的各级控股子公司）根据实际经营状况，向相关银行等金融机构 申请累计不超过 40 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，综合授信品种包括 但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇 ...

授信额度申请 - 2024年度公司及控股子公司向金融机构申请累计不超40亿人民币或等值外币综合授信额度[2] - 授信品种含流动资金借款、开具银行承兑汇票等业务[2] 流程与授权 - 申请需提交股东大会审议，授权期限12个月内有效[2] - 额度可循环使用，实际融资额依业务需求确定[2][3] - 董事会提请授权法定代表人或总经理签署相关法律文件[3]

苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的过半数同意意见 苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的过半数同意意见 苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的 过半数同意意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"） 的独立董事，在审阅相关资料后，现对公司第五届董事会第十四次会议审议的有 关事项发表过半数同意意见如下： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的过半数同意意见 经审核，独立董事认为：公司董事会对2023年度日常关联交易实际发生情况 与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了"公平、公正、公 允"的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理。公司与关联方之间关 于2024年度日常关联交易额度预计事项为公司正常经营业务所需，属于正当的商 业行为，遵循市场化原则进行，公平合理、定价公允，不存在损害公司及非关联 股东利益的 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-089 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议通知于 2023 年 12 月 25 日发出，2023 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开， 应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度使用自有资金进行投资理财的议案》 经审议，监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，公司及其控 股子公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益， 不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该 事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司使用不超过 27 亿元 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2024 年度使用自有资金进行投资理财的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-091 苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2024 年度使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第十四次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司召开，会议审议通过了《关于公 司 2024 年度使用自有资金进行投资理财的议案》。为提高资金使用效益，增加资 金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险 的前提下，公司及其控股子公司计划使用不超过 27 亿元人民币的自有资金进行 投资理财，使用期限自 2024 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额 度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、投资理财事项概况 1、投资目的：为进一步提高资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司 正常生产运营的前提下，充分利用闲置自有资金购买短期理财产品。 2、投资额度及品种 ...