承诺人：彭岩 二〇二四年四月十九日 德尔未来科技控股集团股份有限公司 特此承诺！ 独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十二次会议决议，本人彭岩被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》的相关规定，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 3-9 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA5F0107 德尔未来科技控股集团股份有限公司 德尔未来科技控股集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称德尔未来)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告)执行了鉴证工作。 德尔未来管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 ...

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-16 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点最高额度合计不超过 190,000 万 元人民币闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以在 12 个月内滚动 使用，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召 开之日止。 一、投资概况 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及 子公司利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获取更多 的投资回报。 2、资金来源：公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。 3、投资额度：不超过 190,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理，在 上述额度内，资金可以滚动使用。 4、投资期限：自 ...

财务内控 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计该日财务报告内部控制有效性[2] 公司信息 - 公司注册资本6000万元[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信情况概述 为进一步促进德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及下属子公司的业务发展，满足公司及下属子公司生产经营和发展需要， 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，本公司及子公司 2024 年度拟申请 银行综合授信总额不超过人民币 163,000 万元。授信形式包括但不限于流动资金 贷款、存款质押贷款、全额保证金、承兑汇票、保理、保函等综合授信业务。 根据公司 2024 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及子公司拟 向银行申请综合授信额度具体情况如下： 关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-18 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告 大会召开之日止。同时授权公司及子公司法定代表人在上述授信额度内办理具体 信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决 议 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-17 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"德尔未来"）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点最高额度合计不 超过43,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以在12 个月内滚动使用，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股 东大会召开之日止。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）核准，公司公开发行 了 630 万张可转换公司债券，每张债券面值为人民币 100 元 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-13 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议于 2024 年 4 月 9 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次监事 会于 2024 年 4 月 19 日在公司以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2023 年度财务决 ...

关于公开发行可转债部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-27 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于公开发行可转债部分募集资金投资项目 重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公开发行可转债部分募 集资金投资项目重新论证并延期的议案》，公司结合募投项目当前的实际情况和 投资进度，拟对相关募投项目进行重新论证并就计划完成时间进行调整，现将有 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集 资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募集 资金净额为人民币 61,896.7 ...

关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-20 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，该议案尚待提交公司股东大会进行审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 2 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-29 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十二次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已 经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:30 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 1 ...