关于控股股东部分股份被冻结的进展公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-43 2、本次股份被轮候冻结的基本情况 关于控股股东部分股份被冻结的进展公告 | 股 | 是否为控 股股东或 | 轮候冻结 | 占其所 | 占公 | 是否 | 轮候冻 | 轮候 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 第一大股 | 股份数量 | 持股份 | 司总 | 为限 | 结委托 | 期限 | 轮候机关 | 托管单元代 | 原 | | 名 | | | | 股本 | | | | | 码及名称 | 因 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | | 售股 | 日期 | （月） | | | | | 称 | 致行动人 | | | 比例 | | | | | | | | 德 | | | | | | | | 新疆维吾尔自 | | 司 | | 尔 | | | | | | 2024年5 | | 治区高级人民 | 233200华泰 | 法 | | | 是 | 54,919,622 | 15.39% ...

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-42 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日接到公司持股 5%以上股东王沫女士的通知，获悉王沫女士所持公司的部分 股份进行了解除质押及质押业务，具体情况如下： 一、本次股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | | 起始日 | | 解除日期 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | | 王沫 | | 否 | 12,000,000 | 19.48% | 1.82% | 2022 | 年 ...

第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-39 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件及电话等方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 20 日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名（其中：姚红鹏先生、赵增耀先生、史浩明先生、彭岩女士以通 讯方式出席会议），公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事 长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》 鉴于公司将实施 2023 年度利润分配方案，以利润分配实施时股权登记日 （2024 年 5 月 27 日）的总股本为基数，向全体 ...

2023 年度分红派息实施公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-38 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 1、德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 2023 年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议 通过。 本公司 2023 年度利润分配方案为：公司拟以 2023 年度利润分配实施公告的 股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.30 元人民币（含税）；分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新 股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而 发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。 2、自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总额因公司发行的 "未来转债"（债券代码：128063）转股而发生变化的，则按分配比例不变的原 则对分配总额进行相应调整，即"以实施分红派息股权登记日当日的总股本为基 数，向全体 ...

关于实际控制人股份被冻结的进展情况公告 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股 股东德尔集团有限公司（以下简称"德尔集团"）的通知，并通过中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉实际控制人汝继勇先生于 2020 年 8 月发生的相关财产冻结已经江苏省苏州市中级人民法院裁定解除冻结。具体情 况如下： 一、股东股份被司法冻结的后续进展 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除冻 | 占其所 | 占公司总 | 冻结起 | 解除日 | 申请人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 结股份数量 | 持股份 比例 | 股本比例 | 始日 | 期 | | | 汝继勇 | 是 | 1,419,772 | 100% | 0.22% | 2020年8 月24日 | 2024年5 月13日 | 伊犁苏新投资 基金合伙企业 | | | | | | | | | （有限合伙） | | 合计 | - | 1,419,772 | 100% | 0.22% | | - | - | 1、股 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于可转债转股价格调整的 议案》，同意将"未来转债"的转股价格由原来的 5.15 元/股调整为 5.12 元/股， 现将具体情况公告如下： 一、关于"未来转债"转股价格调整的相关规定 公司于2019年4月3日公开发行了6,300,000张可转换公司债券（债券简称： "未来转债"；债券代码：128063）。根据《德尔未来科技控股集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换 公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股 本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债 券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的 调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 关于可转债转股价格调整的公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-40 | | --- | --- | --- | | 债券代码： ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-36 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30 4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会； 5、会议主持人：董事长汝继勇先生； 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定。 7、出席本次股东大会的股东及授权委托代表 14 人，代表股份 426,295,431 - 1 - 2023 年年度股东大会决议公告 股，占上市公司总股份的 64.7221％，其中：现场出席股东会议的股东及股东授 权委托代表 8 人，代表股份数 423,384,742 股，占 ...

会议安排 - 公司2024年4月19日决定召开2023年年度股东大会，5月7日决议延期召开[6] - 会议于2024年5月15日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席会议的股东及股东代理人共14名，代表有表决权股份426,295,431股，占比64.7221%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共8名，代表有表决权股份423,384,742股，占比64.2802%[11] - 参加网络投票的股东共6名，代表有表决权股份2,910,689股，占比0.4419%[13] - 参加会议的中小投资者股东共7名，代表有表决权股份2,910,789股，占比0.4419%[15] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》424,116,282股同意，占比99.4888%[18] - 《2023年度监事会工作报告》424,136,831股同意，占比99.4936%[19] - 《2023年度财务决算报告》424,116,282股同意，占比99.4888%[20] - 《2023年年度报告及其摘要》424,116,282股同意，占比99.4888%[21] - 《2023年度利润分配议案》424,116,831股同意，占比99.4889%[22] - 《关于公司董事2023年度薪酬或津贴的议案》62,930,170股同意，占比96.4728%[24] - 《关于公司监事2023年度薪酬或津贴的议案》424,096,282股同意，占比99.4841%[25] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬与考核方案的议案》62,317,870股同意，占比96.5914%[26] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》424,136,831股同意，占比99.4936%[27] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》424,136,831股同意，占比99.4936%[28] - 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》424,014,582股同意，占比99.4650%[30] - 《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》424,035,131股同意，占比99.4698%[31] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》424,136,831股同意，占比99.4936%[32] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》65865470股同意，占比96.7975%[34] - 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》424116282股同意，占比99.4888%[35] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》424116282股同意，占比99.4888%[37] 会议有效性 - 本次会议表决程序和结果符合相关规定，合法有效[37] - 本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格符合相关规定，合法有效[38]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年5月15日现场召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 会议审议通过调整公司第五届董事会各专门委员会成员的议案[3] - 调整议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[4] 委员会成员 - 战略委员会汝继勇等3人，汝继勇为主任委员[3] - 审计委员会彭岩等3人，彭岩为主任委员[3] - 提名委员会赵增耀等3人，赵增耀为主任委员[3] - 薪酬与考核委员会史浩明等3人，史浩明为主任委员[3]

会议时间 - 2023年年度股东大会延期至2024年5月15日召开[1] - 现场会议2024年5月15日下午2:30开始[2] - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 登记时间为2024年5月7日9:00－11:00、13:00－17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月15日[2] - 网络投票代码为362631，投票简称为德尔投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15－15:00[17] 会议其他要点 - 会议审议17项议案，独立董事作2023年度述职报告[4][5] - 部分议案需对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 登记地点为江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋22楼证券部[8] - 会议会期半天，与会者费用自理[10] - 股东大会审议多项议案，授权委托书有效期至会议结束[19][20]