深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年2月5日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室 召开了第十六次会议。会议通知已于2024年1月31日以专人送达或电子邮件的方 式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名，实到监事3 名，其中监事黄永忠先生、颜春晓女士以通讯方式参与表决。会议由监事会主席 黄永忠先生召集并主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通 过了以下议案： 一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 公司在保证正常经营、资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买中短期安 全性高、低风险、稳健型理财产品，可以提高闲置资金的使用效率、增加公司收 益，不存在损害公司及股东利益的情形。 本议案尚需股东大会审议。 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-005 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 二○二四年二月 深圳市奥拓电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳市奥拓电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年 报信息披露工作中的独立作用，确保公司年报披露的质量，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司 规范运作》以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》《深圳市奥拓电子股份有 限公司独立董事工作条例》等相关规定，并结合公司实际，特制定本工作制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 每会计年度结束后，公司管理层应尽快及时向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行 实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 它相关资料。 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-011 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥拓电子"）于2023 年12月6日召开公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股子公司增 资扩股暨引入战略投资者的议案》，为抓住数字直播间、虚拟数字人及数字内容 等相关产业快速发展的机遇，促进公司控股子公司深圳市创想数维科技有限公司 （以下简称"创想数维"）独立自主的长远健康发展，创想数维以增资扩股的方 式引进战略投资者深圳市高新投创业投资有限公司（以下简称"深圳高新投"）、 深圳市罗湖高新投聚能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"罗 湖高新投"）以及深圳市创科乾裕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"创科 投资"）。本次增资金额为1,000.00万元。 具体内容详见公司于2023年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-007 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年2月5日，深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称"奥拓电子"或"公 司")第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议分别审议通过了 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在保证 正常经营、资金安全的前提下，为充分利用闲置自有资金、提高资金利用率、增 加公司收益，使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的自有闲置资金用于购买 中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品且投资期限不超过一年。有效期限为 自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日 止，在上述额度和期限内资金可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权 及签署相关合同文件。 一、投资稳健型理财产品概况 （一）投资目的 （三）投资方式 1 公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估， 拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-003 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于筹划回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）基于对公 司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为充分维护公司及广大投资者 利益，增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，促进公司健康可持续发展， 并综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，公司正在筹划拟 以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，以 推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。具体情况如下： 一、拟回购股份的种类 四、回购股份的资金来源 公司自有资金。 五、回购股份的实施期限 本次拟回购股份的种类为公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票。 二、拟回购股份的用途 本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购 完成之后 36 个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。 三、拟回购股份的方式、资金总额及回购价格 公司拟通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-002 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于公司取得两项阿联酋商标注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到2项阿联酋 经济部商标局颁发的商标注册证书，现将具体情况公告如下： 一、商标1 注册号：394899 注册日期：2024年1月15日 有效期至：2033年3月27日前 申请商标： 注册人名称：深圳市奥拓电子股份有限公司 注册人地址：广东省深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号 深业进元大厦塔楼2座1805 注册国家：阿联酋 注册商品/服务：国际分类第9类： 1.LED显示器；2.交互式触屏终端；3.视频显示屏；4.自动柜员机；5.自动 广告机；6.计算机外围设备；7.电子公告牌；8.具有人工智能的人形机器人；9. 触摸屏；10.照明控制装置；11.放映设备；12.已录制的计算机程序；13.可下载 的计算机程序；14.发光式电子指示器。 二、商标2 注册号：394900 注册日期：2024年1月15日 有效期至： ...

二、股东股份累计被质押情况 截止本公告披露日，吴涵渠先生直接持有公司股份165,288,163股，占公司 总股本的25.37%；本次解除质押交易完成后，吴涵渠先生持有公司的股份已全部 解除质押。具体情况如下： 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-001 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 公司股东吴涵渠先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）接到股东吴涵渠先生函 告，获悉吴涵渠先生将其所持有公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如 下： 一、本次股东股份解除质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为第一大股 东及一致行动人 | 本次解除 质押股数 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | | | | | | | ...

公司概况 - 奥拓电子创立于1993年，于2011年6月在深交所上市，股票代码为002587 [1] - 公司致力于成为享誉世界的智能视讯解决方案提供商，已构建"硬件+软件+内容"一体的综合能力 [1] - 公司不断深挖行业需求，目前解决方案已覆盖影视、金融及通信、广告、教育及政企、租赁、文旅夜游、数字内容等细分行业 [2] - 公司在部分细分行业打造了众多标杆项目，在上述专业领域培育出较强的竞争优势及品牌价值 [2] 业务发展 - 公司2023年前三季度影视领域新签合同1.67亿元，同比增长73.75% [3] - 公司2023年前三季度海外市场实现营业收入2.31亿元，同比增长12.99% [3][4] - 公司携手中影开发全国产、高新技术格式的LED电影屏，并已在北京、济南等影院落地 [4] - 根据测算，若LED电影屏渗透率达到6%，到2025年中国LED电影屏市场规模有望超60亿元 [4] - LED电影屏相较于传统投影产品在显示亮度、对比度、色域、超高分辨率等方面具有独特优势 [5] 数字内容业务 - 公司控股子公司创想数维专注于小型化XR虚拟直播解决方案，产品及技术服务广泛应用于直播、短视频、教育、金融、文娱等市场 [7] - 创想数维最新推出的Metabox 4KK方案是一款专门为直播、短视频、线上活动等领域量身打造的轻量化XR整体技术解决方案 [7] - 创想数维将继续以XR技术为核心,向AIGC数字资产生成和共享分发平台建设方面投入更多资源 [6] - 本轮增资创想数维的投后估值为人民币1.45亿元 [6]

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 法律意见书 信达会字（2023）第 361 号 致：深圳市奥拓电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市奥拓电 子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所 （下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵公 司 2023 年第四次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工 作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-061）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-062 深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 （二）会议时间： 1、现场会议时间：2023年12月26日（星期二）下午15:00 2、网络投票时间：2023年12月26日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 1 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 交所互联网投票系统（http://wltp ...