西陇科学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西陇科学股份有限公司董事会现就提名刘晓暄为西陇科 学股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为西陇科学股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过西陇科学股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于1月31日14:30开始[2] - 会议股权登记日为2024年1月25日[3] - 异地股东信函或邮件登记须在1月26日17:00前送达或邮件至公司[9] - 现场登记时间为1月26日9:00 - 11:00，13:30 - 17:00[9] - 深交所交易系统投票时间为1月31日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月31日9:15至15:00[18] 提案相关 - 提案1.00、2.00、3.00采用累积投票制，应选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[6] - 提案5.01、5.02、5.03为特别决议议案，需三分之二以上表决通过[7] - 其余非累积投票议案为普通决议议案，需过半数表决通过[7] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》子议案数为3[20] 投票规则 - 网络投票代码为362584，投票简称为西陇投票[14] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[14] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[15] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[15] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[15][16] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董监高及5%以上股份股东以外的其他股东[7]

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-001 西陇科学股份有限公司 关于参股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向参股子公司管理层股东转让部分股权进行股权激励事项的概述 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议、 第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于通过向参股子公司管理层股东转 让部分股权进行股权激励的议案》，为促使艾克韦生物管理层积极实现公司 2021 年 12 月 7 日做出的山东艾克韦生物技术有限公司（以下简称"艾克韦生物"）的 业绩承诺，公司向艾克韦生物管理层转让部分股权进行股权激励，详见于 2023 年 8 月 23 日在披露《西陇科学：关于通过向参股子公司管理层股东转让部分股 权进行股权激励的公告》，该议案于 2023 年 9 月 7 日提交 2023 年第一次临时股 东大会表决通过。 二、关于本次交易事项的进展 2024 年 1 月 9 日，艾克韦生物就本次股权转让暨股权激励事项办理了工商变 更登记手续。本次股权转让后，艾克韦生物股权结构如下表 ...

截止 2022 年 12 月 31 日，福君基因尚未偿还的财务资助款项本息合计 38,519,787.84 元，公司于 2023 年 1 月 5 日披露了《关于转让子公司股权后形成 对外提供财务资助的进展公告》（公告编号：2023-001）。2023 年 4 月 1 日、5 月 8 日、6 月 20 日、8 月 1 日、9 月 5 日、10 月 10 日、11 月 1 日、11 月 30 日公司 分别披露了《关于转让子公司股权形成对外提供财务资助逾期的进展公告》（公 告编号：2023-007、2023-023、2023-026、2023-033、2023-043、2023-046、2023-053、 2023-064）。 二、对外提供财务资助逾期的进展情况 公司现收到上海君熙生物科技有限公司还款人民币 400 万元，收到本次还款 后，福君基因尚未偿还的财务资助款项本息合计 8,919,787.84 元。 三、对公司的影响 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2023-067 西陇科学股份有限公司 关于转让子公司股权形成对外提供财务资助逾期的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

一、向参股子公司管理层股东转让部分股权进行股权激励事项概述 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第五届 董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于通过向 参股子公司管理层股东转让部分股权进行股权激励的议案》，为促使艾克韦生物 管理层积极实现公司 2021 年 12 月 7 日做出的山东艾克韦生物技术有限公司（以 下简称"艾克韦生物"或"标的公司"）的业绩承诺，公司与济南新丽景生物科 技合伙企业（有限合伙）、张国宁签订《股权转让暨股权激励协议》，公司拟通过 向艾克韦生物管理层股东转让艾克韦生物部分股权对其实施股权激励，即公司向 济南新丽景生物科技合伙企业（有限合伙）转让 5%的标的公司股权，向张国宁转 让 4%的标的公司股权，转让完成后公司仍持有艾克韦生物 4.7801%股权，《西陇 科学：关于通过向参股子公司管理层股东转让部分股权进行股权激励的公告》详 见公司于2023年8月23日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告，本议案于2023 年 9 月 7 日提交 2023 年第一次临时股东大会表决通过。 二、关于本次交易的进展 证券代码：002584 ...

西陇科学股份有限公司 关于对合并报表范围内公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 2023 年 4 月 27 日，西陇科学股份有限公司（以下称"西陇科学"或"公司"） 第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司对 2023 年度融资 授信提供担保的议案》。2023 年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金 需求情况，公司及子（孙）公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信 提供担保，担保额度总计不超过人民币 35 亿元，具体如下： 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2023-065 公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保， 总额不超过人民币18.85亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙） 公司担保额度不超人民币 12.75 亿元，对最近一期资产负债率超 70%的子（孙） 公司担保额度不超人民币 6.1 亿元；子（孙）公司为合并范围内其他子（孙）公 司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币 0.05 亿元，其中对最 近 ...

股权及借款情况 - 公司转让福君基因40.5%股权，持股降至10.5%[3] - 公司对福君基因及其子公司经营借款38108504.69元[3] 款项偿还情况 - 截至2022年底，福君基因未还本息38519787.84元[3] - 公司收到上海君熙生物还款400万元[4] - 还款后福君基因未还本息12919787.84元[4]

股票异常波动 - 2023年11月21 - 23日公司股票连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 2023年11月多次披露相关公告[6] 重大事项 - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项[4]

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2023-062 西陇科学股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司未生产、销售光刻胶。公司光刻胶配套试剂产品占公司营业收入的比例较低， 对于公司的生产经营影响较小。 2、公司所属行业、营业收入构成、主营业务范围等基本面均未发生重大变化。公司 股票价格近10个交易日波动幅度为63.84%，短期波动幅度高于同行业的波动。 3、截至2023年11月22日，中证指数发布的"C26化工原料与化学制品制造业"最新 静态市盈率为14.81倍，公司最新静态市盈率为71.98倍。公司股票市盈率明显高于行业均 值，短期与同期深证A股指数偏离度较大，且高于同行业公司的同期涨幅。 敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。 深圳证券交易所： 贵所于2023年11月20日下发的公司部关注函〔2023〕第322号(以下简称"关注函") 已收悉，西陇科学股份有限公司（以下简称：公司或西陇科学）对关注函中涉及事项逐 一进行落实，现将关注函有关问题回复如下： ...

业绩总结 - 2023年前三季度净利润2949.63万元，同比降66.58%[2] 股价表现 - 2023年11月8 - 20日公司股价多次涨停[1] 监管要求 - 深交所要求公司2023年11月22日前回复核实情况并披露[3]