证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-018 西陇科学股份有限公司 关于母公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 本次系对合并报表范围内子公司提供担保，已经履行审议程序，本次担保金 额在公司审议批准的范围内。 三、 被担保方基本情况 2023 年 4 月 27 日，西陇科学股份有限公司（以下称"西陇科学"或"公司"） 第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司对 2023 年度融资 授信提供担保的议案》。2023 年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金 需求情况，公司及子（孙）公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信 提供担保，担保额度总计不超过人民币 35 亿元，具体如下： 公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保， 总额不超过人民币18.85亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙） 公司担保额度不超人民币 12.75 亿元，对最近一期资产负债率超 70%的子（孙） 公司担保额度不超人民币 6.1 亿元；子（孙 ...

股权变动 - 公司转让福君基因40.5%股权，持股比例降至10.5%[4] 财务资助 - 对福君基因及其子公司经营借款38108504.69元[4] - 2022年末福君基因未偿还本息38519787.84元[5] 还款情况 - 收到上海君熙生物及其子公司还款4935512.6元[6] - 转让子公司股权被动形成资助款项已收回[6]

担保额度 - 2023年度公司及子（孙）公司融资授信担保额度总计不超35亿元[2] - 公司为子（孙）公司担保总额不超18.85亿元[2] - 子（孙）公司为其他子（孙）公司担保总额不超0.05亿元[2] - 子（孙）公司为公司担保总额不超16.1亿元[2] 具体担保 - 西陇科学为佛山西陇化工在浦发银行广州分行担保，主债权本金最高不超1400万元[4] - 佛山西陇化工为西陇科学在浦发银行广州分行担保，主债权本金最高不超1.6亿元[4] - 西陇科学为佛山西陇化工在佛山农商行环市支行担保，债务最高额本金3000万元[4] 业绩数据 - 2022年佛山西陇化工总资产73951.47万元、营收49892.72万元等[6] - 2022年西陇科学总资产424342.73万元、营收258056.67万元等[7] 实际担保余额 - 公司对控股子公司实际担保余额57875.86万元，占净资产25.05%[10] - 控股子公司对公司实际担保余额78889.05万元，占比34.14%[10]

担保额度 - 2023年度公司及子（孙）公司融资授信担保额度总计不超35亿元[2] - 公司为子（孙）公司担保总额不超18.85亿元[2] - 子（孙）公司为其他子（孙）公司担保总额不超0.05亿元[2] - 子（孙）公司为公司担保总额不超16.1亿元[2] 子公司情况 - 广州西陇精细化工技术有限公司2022年末总资产88142.85万元等[7] - 2023年9月末总资产106113.51万元等[7] 担保余额 - 截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为0元[8] - 对控股子公司实际担保余额为58072.14万元[8] - 控股子公司对公司实际担保余额为67309.98万元[8] 其他 - 西陇科学为广州西陇精细化工技术有限公司担保主债权本金余额最高不超5000万元[3] - 主债权发生期间为2024年2月1日至2025年1月29日[8] - 公司及控股子公司均不存在逾期担保情况[8]

公司基本情况 - 主要从事化学试剂研发、生产、销售，还涉及部分化工原料贸易、原料药及食品添加剂生产及销售等业务 [2] - 主要产品包括电子化学品、通用化学试剂、专用化学品、锂电池正极材料、原料药及食品添加剂 [2] - 按照“一体两翼”发展战略，以化学试剂和原料的产业互联为主体，以新能源行业和生物医药行业的解决方案为两翼，拓展化学试剂细分产品领域 [2] 产品下游客户 - 银基新材料下游主要是光伏行业客户，采购硝酸银用于制作银粉、银浆等产品 [2] - PCB化学试剂下游客户涉及液晶面板、太阳能、半导体等领域 [2] 磷酸铁锂正极材料情况 - 云南盈和新能源材料项目一期设计产能为2万吨/年 [3] - 业务处于起步阶段，目前客户主要是行业内中小型客户，已组建专门业务团队开拓客户 [3] - 采用成本加成模式，现采现卖 [3] 参股公司行业 - 主要参股公司属于生物医药行业，上海君熙生物从事基因测序业务，间接持股的永和阳光从事体外诊断试剂业务，艾克韦生物开展分子诊断业务，产品包括检测试剂盒等 [3] 未来发展重心 - 未来1 - 2年，努力实现化学试剂持续增长，重点拓展银基新材料、新能源材料业务 [3]

股权变动 - 公司转让福君基因40.5%股权，持股降至10.5%[3] 财务资助 - 对福君基因及其子公司经营借款38108504.69元[3] - 2022年底未偿还本息38519787.84元[4] - 2023年多次披露逾期进展公告[4] 还款情况 - 收到还款3984275.24元[5] - 还款后未偿还本息4935512.6元[5] - 借款方正按计划还款，公司密切关注[6]

股东大会安排 - 公司2024年第一次临时股东大会于1月31日召开[3] - 董事会1月16日披露股东大会通知[4] - 现场会议14:30召开，网络投票9:15至15:00[4][5] 参会股东情况 - 现场6人代表202,161,050股，占比34.5447%[6] - 网络16人代表49,400股，占比0.0084%[6] 议案表决结果 - 多项换届选举议案当选人获选票占比99.9794%[9][10] - 两项议案同意股数占比99.9825%[10][11] - 《修订<关联交易决策制度>》同意占99.9826%[13] 法律意见 - 律师认为大会召集等程序合法有效[15] - 北京中银律所1月31日出具法律意见书[16]

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-014 西陇科学股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"或"公司"）于 2024 年 1 月 31日召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董事、 第六届监事会非职工代表监事。同日，公司分别召开了第六届董事会第一次会议 和第六届监事会第一次会议，完成公司第六届董事会董事长、副董事长选举，组 成了第六届董事会专门委员会以及聘任高级管理人员；第六届监事会第一次会议 选举了监事会主席的。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 非独立董事：黄少群（董事长）、黄伟鹏、黄伟波、黄侦凯(副董事长)、黄侦 杰、赵晔 独立董事：吴守富、刘晓暄、曾幸荣 董事会成员的简历详见公司于 2024 年 1 月 16 日在《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http: ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-011 西陇科学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 1 月 31 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至 15:00。 2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。 通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 202,210,450 股，占上市公司 总股份的 34.5531％。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-012 西陇科学股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2024 年1月31日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司2024年第一次临时股 东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 现场发出会议通知。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，监事列席 了会议。经全体董事推举，本次会议由黄少群先生主持。本次会议的召集、召开 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议并以记名投票 方式表决，通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举黄少群先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满日止。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 选举黄侦凯先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事 ...