担保额度 - 2024年度公司及子（孙）公司担保额度总计不超37.5亿元[3] 具体担保情况 - 公司为广州西陇精细化工技术有限公司在广州农商行花都分行担保最高主债权额本金不超7368.4万元[4] - 公司为广州西陇精细化工技术有限公司在浦发银行广州分行担保主债权本金余额最高不超5000万元[4] - 公司为佛山西陇化工有限公司在浦发银行广州分行担保主债权本金余额最高不超1400万元[5] - 佛山西陇化工有限公司为公司在浦发银行广州分行担保主债权本金余额最高不超1.6亿元[5] - 广东西陇化工有限公司为公司在广东华兴银行汕头分行担保本金最高额1亿元[5] - 上海浦东发展银行广州分行对西陇科学担保，主债权本金余额最高不超1.6亿元，主债权发生期为2025年1月17日至2026年1月17日[13] - 广东华兴银行汕头分行对西陇科学担保，债务本金最高额1亿元，主债权发生期为2025年2月19日至2026年2月14日[13] 公司及子公司数据 - 广州西陇精细化工技术有限公司注册资本10200万元[6] - 西陇科学股份有限公司2024年9月30日总资产375046.71万元，净资产221457.73万元[8] - 佛山西陇化工有限公司2024年9月30日总资产100182.22万元，净资产44900.61万元[8] - 广州西陇精细化工技术有限公司2024年1 - 9月营业收入208947.99万元，净利润420.17万元[8] 担保余额占比 - 公司对控股子公司实际担保余额为78305.14万元，占最近一期经审计净资产比例为33.35%[14] - 控股子公司对公司实际担保余额为65519.62万元，占最近一期经审计净资产比例为27.90%[14] - 子公司对子公司实际担保余额为1000万元，占最近一期经审计净资产比例为0.43%[14] 其他 - 截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为0元（不含为合并报表范围内公司提供的担保）[14] - 公司及控股子公司均不存在逾期担保情况[14]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利6500万元 - 9500万元，比上年同期增长94.92% - 184.88%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利6200万元 - 9200万元，比上年同期增长115.54% - 219.83%[3] - 2024年基本每股收益预计盈利0.11元/股 - 0.16元/股，上年同期为0.06元/股[3] - 2024年业绩预告情况为同向上升[3] 业绩增长原因 - 2024年度业绩增长因专用化学品硝酸银市场需求上升，生产及销售量增加带来收入和利润增长[4] - 公司通过优化生产流程、降低采购成本等管控成本费用支出，带来利润增长[4] - 公司持续提升经营管理水平，降本增效提升盈利和竞争力[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体以2024年年度报告为准[5]

股东大会情况 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月16日14:30开始[3] - 网络投票时间为12月16日多个时段[3] - 出席股东大会股东695人，代表股份154,315,922股，占比26.3690％[4] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决中，同意153,583,172股，占比99.5252％[7] - 中小股东表决中，同意3,738,450股，占比83.6118％[8] 合法性情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[10]

会议安排 - 公司2024年第四次临时股东大会于2024年12月16日召开[4] - 现场会议下午14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 截至2024年12月10日收市登记在册股东有权出席[7] - 现场5人代表149,844,722股占25.6050%，网络690人代表4,471,200股占0.7640%[8] 议案表决 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》[11] - 总表决同意153,583,172股占99.5252%等[11] - 中小股东表决同意3,738,450股占83.6118%等[12]

利润分配 - 2024年前三季度以585,216,422股为基数，每10股派0.33元，拟派19,312,141.93元[1] 扣税情况 - 深股通等特定投资者每10股派0.297元[3] - 不同持股时间补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月20日，除权除息日为23日[4] 分红对象与派发 - 对象为20日收市后登记在册全体股东[5] - 委托代派红利于23日划入账户[6]

股份转让 - 2024年10月22日披露实控人拟转让3500万股，占总股本5.98%[2] - 2024年12月3日完成股份过户登记手续[3] 股东持股变化 - 黄少群等4人转让后持股减少[4] - 上海靖戈转让后持股3500万股，占比5.98%[4] 权益变动影响 - 未违反规定，控股权、上市条件不变[6]

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-076 西陇科学股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一 ）14:30 开始； 网络投票时间：2024 年 12 月 16 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为： ...

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议通知于2024年11月25日发出[2] - 会议于2024年11月29日以现场和通讯结合方式召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 拟续聘中兴财光华会计师事务所为公司2024年度审计机构[3]