证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-121 苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十一次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 18 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会审议相关议案，现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会； 2．股东大会召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：2023 年 11 月 20 日，公司第四届董事会第六 十一次会议审议通过了《关于暂不召开股东大会审议本次董事会相关事项的议 案》，公司董事会已授权管理层，待相关工作完成后，另行发布召开股东大会的 通知。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2023 年 12 月 18 日 14:00； ②网络投票时间 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2023-126 苏州天沃科技股份有限公司 的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天沃科技"）于 2023 年 12 月 8 日收到中证中小投资者服务中心的《股东质询函》（投服中心行权函〔2023〕95 号）， 内容如下： "苏州天沃科技股份有限公司： 中证中小投资者服务中心（以下简称投资者服务中心）是中国证监会直接管理的 公益投保机构，'公益性持有证券等品种，以股东身份行权和维权'是主要职责之一。 投资者服务中心已持有你公司股票，依法享有《公司法》等法律法规赋予的知情权、 建议权、表决权等股东权利。近期你公司公告拟以 1 元对价将控股子公司中机电力 80% 股权出售给你公司控股股东上海电气控股集团全资子公司上海恒电。投资者服务中心 对本次出售是否影响中机电力原股东向你公司履行业绩承诺补偿及资产减值补偿等 尚存疑问，现依法行使股东质询权，提出如下问题。 2016 年，你公司以 28.96 亿元向中国能源、余氏投资等 16 名交易对方收购中机 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-128 更正前： 二、会议审议事项 1．本次会议拟审议如下议案： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏 | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案 | √ | | 2.00 | 关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案 | √ | | 3.00 | 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案 | √ | | 4.00 | 关于《苏州天沃科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草 | √ | | | 案）（修订稿）》及其摘要的议案 | | | 5.00 | 关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 | √ | | | 施重大资产重组的监管要求》第四条的议案 | | | 6.00 | 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 | √ | | | 的议案 | | | 7.00 | 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重 ...

A 股简称：*ST 天沃 A 股代码：002564 上市地点：深圳证券交易所 苏州天沃科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） 交易对方类型 交易对方名称 资产出售交易对方 上海恒电实业有限公司 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十二月 苏州天沃科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)（修订稿) 目 录 | 글 录 | .. | | --- | --- | | 释 以 | .. | | 声 바 | .. | | 一、上市公司声明 | | | 二、交易对方声明 . | | | 三、相关证券服务机构及人员声明. | | | 重大事项提示 | | | 一、本次交易方案简要介绍 | | | 二、本次交易对上市公司的影响…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | | 三、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序 . | | | 四、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见…………………………………………………………………… 11 ...

A 股简称：*ST 天沃 A 股代码：002564 上市地点：深圳证券交易所 苏州天沃科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） 交易对方类型 交易对方名称 资产出售交易对方 上海恒电实业有限公司 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十二月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 声 | 明 | 5 | | 一、上市公司声明 5 | | | | 二、交易对方声明 5 | | | | 三、相关证券服务机构及人员声明 6 | | | | 重大事项提示 | | 7 | | 一、本次交易方案简要介绍 7 | | | | 二、本次交易对上市公司的影响 8 | | | | 三、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序 9 | | | | 四、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见 9 | | | | 五、上市公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组报告书披 | | | | 露之日起至实施完毕期间的股份减持计划 9 | | | | 六、本次重组对中小投资者权益保护的安排 9 | | | | 七、上市公司被中国证监会立案调查的情况 1 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2023-127 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"天沃科技""上市公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 21 日披露了《苏州天沃科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告 书（草案）》（以下简称"重组报告书"），并于 2023 年 11 月 26 日收悉深圳证券交易 所下发的《关于对苏州天沃科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易的问询函》（并 购重组问询函〔2023〕第 29 号）（以下简称"《问询函》"）。公司于 2023 年 12 月 1 日 披露了对《问询函》的回复，并结合《问询函》相关回复，公司对重组报告书（草案） 及其摘要进行了补充和修订。近日，公司收到了中证中小投资者服务中心的《股东质 询函》（投服中心行权函〔2023〕95 号）。公司结合《股东质询函》的回复，以及公司 近期收到的行政监管措施，对重组报告书（草案）及其摘要进行了进一步的补充和修 订。 | 章节 | 修订内容 | | --- | --- | | 重大事项提示 | 补充披露了"八、本次交易对中机电力业绩补偿的 | | | 影响" | | 第一章 本次交易概况 | 在"六 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-124 苏州天沃科技股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天沃科技"）于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于向控股子公司 提供借款的议案》，现将具体内容公告如下： 一、借款事项概述 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：金港镇南沙长山村临江路 1 号 法定代表人：陈寿焕 注册资本：人民币 87,204.9 万元 统一社会信用代码：9132058257262066X7 1．基本情况 为满足公司控股子公司张化机（苏州）重装有限公司（以下简称"张化机"） 业务发展需要，保证其生产经营过程中的资金需求，公司向张化机提供借款。 2．审批程序 2023 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第六十二次会议。董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向控股子公司提供借款的 议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-123 苏州天沃科技股份有限公司 1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向控股子公司提 供借款的议案》。 为满足公司控股子公司张化机（苏州）重装有限公司（以下简称"张化机"） 业务发展需要，保证其生产经营过程中的资金需求，公司向张化机提供借款。借 款金额为人民币 115,000 万元，年利率 4.17%，借款到期日不超过 2024 年年底。 该议案尚需股东大会审议。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日分别在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提 供借款的公告》（公告编号： 2023-124）。 2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2023 年第五 次临时股东大会的议案》。 第四届董事会第六十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-125 苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十二次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会审议相关议案，现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2023 年第五次临时股东大会； 2．股东大会召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：2023 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第六 十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会。会议召开符合法 律、法规和公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2023 年 12 月 29 日 14:00； ②网络投票时间 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会文件 中国·苏州 二零二三年十二月 1 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 目 录 | 2023 年第五次临时股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 年第五次临时股东大会议事规则 | | 4 | | 关于向控股子公司提供借款的议案 | | 5 | 2 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 12 月 29 日 14:00 会议地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号 会议主持者：董事长易晓荣先生 会议参加者：董事、监事、高级管理人员 会议见证律师：国浩（上海）律师事务所律师 会议议程： 五、宣读提交本次股东大会的各项议案： 议案一 关于向控股子公司提供借款的议案 六、推举现场投票监票人、计票人； 七、投票、计票环节； 1.宣读表决注意事项； 2.填写表决票、投票； 3.工作人员检票及计票。 八、股东发言及交流； 九、 ...