湖南凯美特气体股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同会计师事务所"或"致同所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北 京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公 司"）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其 它有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本议事规则。 第七条 薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与 其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公 司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公 司章程》及本规则增补新的委员。 第八条 委员的资格和义务除应遵守《公司法》等法规和公司《章程》的规 定外，委员还应每年应该确保有充足的时间用于公司的相关事项，以保证有效 地履行其应尽职责。 第九条 公司人事行政部负责向董事会薪酬与考核委员会提供公司有关经营 方面的资料及被考评人员的有关资料, 并 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-015 湖南凯美特气体股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 27 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）在 湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场表决方式召开第六届监事会第八次会议。 会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席高叶 根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了 意见，本次会议通过了如下决议： 1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度监事会工作报告》 的议案。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。《2023年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日刊登于中国 ...

一、 重要声明 湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度 内部控制评价报告 湖南凯美特气体股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指 引》及配套指引的规定和其他内部控制监管的要求，结合湖南凯美特气体股份有 限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日内部控制的 有效性进行了自我评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 2、2023 年无授权委托其他独立董事出席会议情况。 一、基本情况 本人廖安，1964 年 12 月出生，中共党员，本科学历，国家注册监理工程师、 国家注册一级建造师、高级工程师、高级职业经理人、美国项目经理（PMP），通 过上市公司独立董事资格培训。曾任长岭炼油厂工程处工程科副科长、科长；长 炼九五工程指挥部计划科副处长；长岭炼化机动工程部副部长；长岭炼化岳阳设 计有限公司董事兼副总监理。现任长炼方元建设监理咨询有限公司执行董事、总 经理。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、董事会、股东大会出席情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-013 湖南凯美特气体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第五次会议、2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。因募集 资金需要根据项目建设的实际需求进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率， 在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司 及公司募投项目实施主体合计使用额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置募集资 金进行现金管理。具体内容详见 2023 年 8 月 30 日披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-055）。现将进展情况公告 如下： 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但仍不能排除投资收益受 到宏观经济形势变化引起的 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-012 湖南凯美特气体股份有限公司 关于全资子公司岳阳凯美特环保有限公司 实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目进入试生产阶段的公告 2、凯美特环保公司项目情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司岳阳凯美特 环保有限公司（以下简称"凯美特环保公司"）实施配套己内酰胺产业链装置尾 气回收综合利用项目（以下简称"凯美特环保公司项目"）符合试生产条件，目 前进入试生产阶段，具体情况如下： 一、基本情况 1、已履行的相关审批程序和信息披露情况 （1）公司于 2022 年 7 月 26 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监 事会第十次会议及 2022 年 8 月 15 日召开 2022 年度第一次临时股东大会审议审 议通过了《关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业 链装置尾气回收综合利用项目的议案》。具体内容详见 2022 年 7 月 28 日公司披 露的《关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-011 湖南凯美特气体股份有限公司 实施回购注销 210 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,881 万股后，公司总股本和注册资本将随之发生变动，公司注册资本将由人民币 714,157,901.00 元减少至人民币 695,347,901.00 元；总股本由 714,157,901 股 变更为 695,347,901 股。具体变动情况请以实施时实际情况为准。 二、需债权人知晓的相关信息 《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件，并回购注销本次激 励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票。具体内容详见公司 2024 年 2 月 3 日披露的《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股 票的公告》（公告编号：2024-006）、《第六届董事会第七次（临时）会议决议 公告》（公告编号：2024-004）、《第六届监事会第七次（临时）会议决议公告》 （公告编号：2024-005）及 2024 年 2 月 24 日披露的《2024 年第一次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2024-010）。 公司回购注 ...

法律意见书 （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无 隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 湖南启元律师事务所 关于湖南凯美特气体股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 致：湖南凯美特气体股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南凯美特气体股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-010 湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开基本情况 1、会议的通知：湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-008）。 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）上午 10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 2 月 23 日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 ...