湖南凯美特气体股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 420A005248 号 湖南凯美特气体股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"凯美特气公司"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是凯美特气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》规定，勤勉、忠实、尽责地履行 职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人宁华波，1979 年 11 月出生，硕士研究生，已获得律师执业资格，通过 上市公司独立董事资格培训。现任广东华商（长沙）律师事务所合伙人，可孚医 疗科技股份有限公司、开元教育科技集团股份有限公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 2、2023 年无授权委托其他独立董事出席会议情况。 3、2023 年公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 | 提名委员会 | | 审计委员会 | | | --- | --- | --- | --- | | 应出席次数 | 实际出席次数 | 应出席次数 | ...

湖南凯美特气体股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 为完善和健全湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护中小投资者合 法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司章程》及《公 司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，特制 订《未来三年（2024-2026）股东回报规划》（以下简称"规划"）。 一、公司制定本规划的原则 公司在遵循国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定下， 综合考虑公司实际情况、发展目标，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司健 康、可持续发展的原则，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和 监事会的意见，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利 润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司经营发展规划、盈利能力、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情 况，平衡股东的合理投资回报和公 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司章程指引》的要求，经湖南凯美特气体股份有限 公司第六届董事会第八次会议审议，对公司章程作出修订。章程修订对照表如 下： | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 封面 | 二○二四年二月 | 二○二四年三月 | | 第十八 | 公司发起人为香港浩讯科技有限公 | 公司发起人为香港浩讯科技有限公司、 | | | 司、新疆信安股权投资合伙企业（有限 | 新疆信安创业投资合伙企业（有限合伙）（已 | | | 合伙）（原：岳阳信安投资咨询有限公 | 注销，原：岳阳信安投资咨询有限公司）、 | | | 司）、四川开元科技有限责任公司；认购 | 四川开元科技有限责任公司；认购的股份数 | | | 的股份数分别为 5220 万股、720 万股、 | 分别为 5220 万股、720 万股、60 万股。出 | | 条 | 60 万股。出资方式为各发起人以其经审 | 资方式为各发起人以其经审计的对湖南凯 | | | 计的对湖南凯美特气体有限公司所拥有 | ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-022 湖南凯美特气体股份有限公司 关于终止设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司 实施特燃特气项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于终止 设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、原拟设立子公司及其项目的基本情况 公司 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四 次会议，2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于设立全资 子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的议案》。公司拟 设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司（以下简称"海南文昌凯美 特"）实施配套特燃特气项目，计划总投资人民币 4 亿元。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日披露的《关于设立全 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖南凯美特气体股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占用累 计发生金额（不 含利息） 2023 年度占 用资金的利 息(如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 其他关联方及附属企业 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2023 年度往 来资金的利 息(如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 往来资金余 额 往来形成原 因 往来性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其 附属企业 岳阳长岭凯美特 气体有限公司 全资子公司 其他应收款 10,035.62 1,073.2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-020 湖南凯美特气体股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 湖南凯美特气体股份有限公司（下称 "公司"）为提高公司资金使用效率， 在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，合理利用自有资金，进 行适当的投资理财，为公司及股东获取较好的投资回报。经公司第六届董事会第 八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理 财产品的议案》，同意使用额度不超过人民币 7 亿元（含）自有资金，投资安全 性高、流动性好，期限在 12 个月以内，有保本承诺的银行理财产品。上述额度 在决议有效期内，可循环使用，并授权公司经营层具体实施。具体情况公告如下： 一、投资目的 为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的 前提下，购买短期保本型银行理财产品，以增加公司收益。 二、理财产品品种 投资对象是全国性商业银行发行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限 在 12 个月（含）以内的银行理财产品（包括人民币结 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-017 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司股东的净利润-25,611,097.96 元，其中：母公司实现净利润-33,292,168.13 元。按《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 0 元，年初未分配利润 243,297,943.60 元。根据 2022 年度股东大会决议，本年不进行现金分红，未分 配利润 243,297,943.60 元结转下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。母 公司 2023 年期末实际可供股东分配的利润 210,005,775.47 元，资本公积为 856,355,463.54 元。 结合公司 2023 年度经营与财务状况及 2024 年发展规划拟定公司 2023 年度 利润分配预案为：本年不进行现金分红，未分配利润 210,005,775.47 元结转下 一年度，不送红股，不以公积金转增股本。 湖南凯美特气体股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为湖南凯美 特气体股份有限公司（以下简称"凯美特气"、"公司"）2022年度向特定对象发 行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对凯美特气2023年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 三、公司内部控制体系的建立和实施情况 公司通过对经营风险的分析和评估，结合公司实际情况，遵循内部控制的合法、 全面、重要、有效、制衡、适应和成本效益等原则，建立了合理、有效的法人治理 结构和内部控制体系，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息的真实、完整提供了合理保障。具体如下： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人李一鸣，作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人李一鸣，1964 年 5 月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，通过 上市公司独立董事资格培训。曾任中石化长炼审计处科员；湖南建长石化股份有 限公司总会计师；中石化催化剂长岭分公司总会计师。现任中石化催化剂长岭分 公司协理员。 湖南凯美特气体股份有限公司 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、董事会、股东大会出席情况 作为独立董事，本人在召开董事会前主动获取作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上 积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立 董事的积极作用。 2023 年度，公司董事 ...