公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设内部审计部门[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议并报告内部审计工作[2] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[2] - 建立防止关联人占用资金或资源的制度，无占用情形[3] - 关联交易审议程序合规、价格公允，无关联交易非关联化情形[3] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[3] 业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净亏损0.26亿元，较上年同期下降115.47%[4] - 2023年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益净亏损0.40亿元，较上年同期下降126.53%[4] - 2023年空分气体因需求及市场价格下降收入同比下降[4] - 2023年石油、天然气价格下滑，燃料气体销量及价格相应下降[4] - 2023年特种气体因下游行业需求收缩产品价格下行[4] - 实施限制性股票计划确认股份支付费用影响净利润[4] - 主营业务收入及净利润较同行业可比公司下滑[5] - 特种气体产品营业收入下滑致公司业绩下滑[5] - 2023年度特种气体单价中氦气、氖气、氪气及氙气皆有下跌[6] - 受特种气体业务影响公司收入及净利润下滑[6]

湖南凯美特气体股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董 事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由战略委员会委员选举产 生,若公司董事长当选为战略委员会委员,则由董事长担任。 第六条 战略委员会委员全部为公司董事,其在委员会的任 ...

2024 年 3 月 27 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）在 湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第八 次会议。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝 恩福先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议： 1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度总经理工作报 告》的议案。 董事会听取了公司《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度总经理工作报 告》，认为2023年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项 决议，该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-014 湖南凯美特气体股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导 ...

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为56,994.17万元[9] - 2023年末资产总计28.89亿元，上年年末为22.37亿元[17] - 2023年末负债合计9.33亿元，上年年末为9.99亿元[18] - 2023年末股东权益合计19.56亿元，上年年末为12.38亿元[18] - 本期合并营业收入为571,168,318.39元，上期为852,105,855.55元[20] - 本期合并净利润为 - 26,745,007.57元，上期为167,863,787.21元[20] - 基本每股收益本期为 - 0.0392，上期为0.2654[20] - 本期合并经营活动现金流量净额为204,296,075.01元，上期为185,472,245.76元[22] 股权结构 - 浩讯科技有限公司持股25986.1273万股，持股比例36.39%[41] - 湖南省财信资产管理有限公司持股4160.7500万股，持股比例5.83%[41] - 湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）持股3118.5000万股，持股比例4.37%[41] 生产能力 - 生产高纯食品级液体二氧化碳已形成年产56万吨能力[43] 财务政策 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项金额标准为大于或等于100万元[49] - 重要的在建工程金额标准为大于或等于1000万元[49] 金融资产与负债 - 公司将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[61] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[68] 资产折旧与摊销 - 房屋、建筑物预计使用年限20 - 50年，净残值率10%，年折旧率1.80 - 4.50%[115] - 机器设备预计使用年限5 - 10年，净残值率10%，年折旧率9.00 - 18.00%[115] - 运输工具预计使用年限5年，净残值率10%，年折旧率18.00%[115] - 电子设备预计使用年限5年，年折旧率20.00%[115] - 其他设备预计使用年限5年，年折旧率20.00%[115] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税9%、13%，城市维护建设税7%、5%，教育费附加3%，地方教育费附加2%，企业所得税15%、25%[181] - 公司及多家子公司2022 - 2023年通过高新技术企业复审或认定，2022 - 2023年起三年内享受15%企业所得税优惠政策[181][182] - 公司及部分子公司利用工业废气生产产品，计算应纳税所得额时减按90%计入当年收入总额[183] - 公司及部分子公司从工业废气中提纯产品自2015年7月1日起增值税即征即退70%，2023年收到返还增值税款17,284,395.13元，2022年为11,383,951.98元[184] 资产余额 - 货币资金期末余额1,261,326,126.50元，上年年末余额802,225,711.61元[185][186] - 交易性金融资产期末余额233,559,956.85元，上年年末余额195,538,668.85元[186] - 应收票据（银行承兑汇票）期末账面价值5,410,419.67元，上年年末账面价值5,489,052.12元[186] - 应收账款期末账面余额67,708,424.49元，上年年末账面余额150,286,502.38元[189] - 预付款项期末余额14081010.99元，1年以内占比59.69%，金额为8405115.92元[195] - 其他应收款期末余额4206516.55元，上年年末余额4608911.16元[196]

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中两名为独立董事，委员中至少有一名独立董事 为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 湖南凯美特气体股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其它有关规定，湖南凯美特气 体股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本议 事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设召集人一名 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-019 湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况 和 2024 年度为子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《湖南 凯美特气体股份有限公司关联交易管理办法》，现将湖南凯美特气体股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度关联交易执行情况及其它重大交 易情况和 2024 年预计为子公司担保的事项报告如下： 一、关联方介绍和关联关系 （一）存在控制关系的关联方 1、母公司 | 母公司名称 | 注册 | 主要经营 | 对本公司 | 对本公司表 | 注册资本 | 商业登记证 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 地 | 业务 | 持股比例 | 决权比例 | | | | 浩讯科技有限 | 香港 | 环保领域 | 36.39% | 36.39% | 10,000.00 | 32121246 | | 公司 | ...

湖南凯美特气体股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 英文名称：HUNAN KAIMEITE GASES COMPANY LIMITED | | 第一章 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 上述资金已于 2023 年 7 月 18 日全部到账，经致同会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《湖南凯美特气体股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第 420C000348 号）予以验证。 （二）募集资金使用情况及结余情况 1、以前年度已使用金额 公司无以前年度已使用金额。 2、本年度使用金额及当前余额 2023 年度，公司募集资金使用情况为： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为湖南凯美 特气体股份有限公司（以下简称"凯美特气"、"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对凯美特气 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着 对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行职责。报告期内,对公司 重大决策、经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责等方面进行了有 效监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等 方面发挥了积极的作用。主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 | 姓名 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 出席会议 | | 高叶根 | 5 | 5 | | 0 | 0 | 0 | | 钟诗梦 | 5 | 5 | | 0 | 0 | 0 | | 江思曼 | 5 | 5 | | 0 | 0 | 0 | （一）2023 年监事会成员出席监事会情况 （二）2023 年召开监事会会议情况 2023 年公司共召开 5 ...

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 571,168,318.39 | 852,105,855.55 | 852,105,855.55 | -32.97% | | 归属于上市公司股 东的净利润（元） | -25,611,097.96 | 165,523,068.17 | 165,528,365.22 | -115.47% | | 经营活动产生的现 金流量净额（元） | 204,296,075.01 | 185,472,245.76 | 185,472,245.76 | 10.15% | | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | | 本年末比上年末增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元） | 2,889,048,557.01 | 2,236,259,984.30 | 2,236,521,298.44 | 29.18% | | 归属于上市公司股 东的净资产（元） | 1,953,437,671.39 ...