湖南凯美特气体股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及相关格式指引等有关规定，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）现将2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800号），公司于2023年7月向 特定对象发行人民币普通股（A股）71,647,901股，每股发行价格为人民币9.77元，募 集资金总额约为人民币70,000.00万元，扣除承销保荐费及其他发行费用682.11万元后， 实际募集资金净额为人民币69,317.89万元。 上述募集资金已于2023年7月18日汇入公司募集资金专户，经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具了《湖南凯美特气体股份有限公司验资报告》（致同 验字（2023）第420C000348号 ...

2023 年度持续督导保荐工作报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：凯美特气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹广杰 | 联系电话：010-59013963 | | 保荐代表人姓名：平成雄 | 联系电话：010-59013963 | 中泰证券股份有限公司 一、保荐工作概述 关于湖南凯美特气体股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 针对公司4个募集资金专户共查询24次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 会议提前3天通知，紧急可当日召集临时会[11] - 需三分之二以上委员（至少一名非独董）出席[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] 其他 - 议事规则自董事会审议通过试行[15] - 解释权归属公司董事会[15]

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-018 湖南凯美特气体股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 27 日第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关 于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构的 议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务 所"或"致同所"）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会 审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计执业准则，严格履行了双方业务 约定书中所规定的责任和义务。2023 年度审计费用 80.00 万元（不含审计期间 交通食宿费用），审计费用系根据公司业务规 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 HUNAN KAIMEITE GASES CO., LTD. 2023年度 社会责任报告 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 2024年3月 • 本报告为电子版，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）可下载本报告 的电子文档。如需打印，请尽量选用可降解环保可再生纸。 • 湖南凯美特气体股份有限公司及其全资和控股子公司。 • 五、信息来源 • 本报告引用的全部信息数据均来自于公司年度报告以及公司资料。 • 六、报告版本 • 报告编制说明 • 一、报告简介 • 本报告是湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）发布的 2023年度社会责任报告，报告回顾了公司 2023 年在实现自身发展的同时， 积极履行社会责任的情况，帮助公司内部和外部进一步认识履行社会责任 的意义，促进全员积极主动参与到履行社会责任实践中。 • 二、编制依据 • 本报告依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等文件编制。 • 三、时间范围 • 本报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，但基于社会责任履行 的长 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 （一）应当披露的关联交易； （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 独立董事专门会议工作制度 （2024年3月） 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和 《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南凯美 特气体股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，特制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 第三条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名 代表主持。 第四条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会 议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代 为出席。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-025 湖南凯美特气体股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 二、出席人员 公司出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长祝恩福先生、总经理张伟先 生、财务总监徐卫忠先生、独立董事李一鸣先生、董事会秘书王虹女士、保荐代表人尹 广杰先生。 三、公开征集问题方式 为提高交流的效率及针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2024 年 4 月 8 日（星期一） 15:00 前访问访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题 页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告经公司第六 届董事会第八次会议审议通过，并于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露。为 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 3 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事宁华波、廖安、李一鸣的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事宁华波、廖安、李一鸣的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南凯美特气体股份有限公司董事会 ...

投资决策 - 公司使用不超7亿自有资金买短期保本银行理财，资金可循环[3] - 投资对象为全国性商业银行12个月内产品，不得质押[2] - 投资期限和额度自股东大会通过起一年内有效[4] 审批流程 - 董事会授权经营层决策并签合同，事项需经股东大会审议[4][6] 风险与措施 - 金融波动和人员风险影响投资，公司将多措施控风险[7][8] 投资影响 - 适度理财不影响主业，能提升公司整体业绩[9]