证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-025 苏州春兴精工股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于 母公司所有者的净利润为-248,078,754.84 元，截至 2023 年 12 月 31 日公司实收 股本为 1,128,057,168.00 元、未弥补亏损金额 2,360,254,698.92 元，公司未弥补亏 损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 该事项需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月22日召开了第 五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》，该议案需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、主要原因 1、公司近年来大力发展新能源汽车业务，快速切入新能源业务赛道，陆续 在扩建相关产能、增购大型设备等，目前仍有较多项目处于研发投入阶段、尚未 形成大规模销售，故对公司 ...

苏州春兴精工股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的必要性 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"，包括合并报表范围内的子 公司，下同）主要从事通信系统设备、汽车零部件等精密铝合金结构件的研发、 生产和销售及其他相关业务。近年来，由于经济形势、供求关系及产业政策等因 素的变化，公司产品的主要原材料铝、铜等商品的价格会产生波动，从而对公司 的经营业绩产生影响。公司有必要开展期货套期保值业务，利用商品期货市场的 套期保值功能，锁定公司主要原材料的价格，加强对原材料的和产品库存的管理， 促进公司生产经营的稳定发展。 二、开展商品期货套期保值业务概述 （一）交易金额：公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度不超 过人民币40,000万元（不含期货标的实物交割款项），在有效期内，前述额度可 循环滚动使用，有效期内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过前述最高额度。 （二）交易方式：在国内外期货交易所挂牌交易的铝、铜、银期货合约及相 关期货衍生品。 （三）交易期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东 大会召 ...

会议情况 - 第五届监事会第二十次会议于2024年4月22日召开，3名监事全出席[1] - 《公司2023年年度报告全文及摘要》等6项议案全票通过[2][4][5][6][7][8] 业绩与分配 - 公司2023年度净利润为负，不进行利润分配和转增股本[8] 薪酬情况 - 公司监事2023年度薪酬总额195.91万元[10] - 2024年度薪酬方案原则与2023年持平，将提交股东大会表决[10]

业绩总结 - 2023年度营业收入23.28亿元，上年度25.88亿元[7] - 2023年度营业收入扣除项目2.43亿元，占比10.42%[7] - 2023年正常经营外其他业务收入23.77亿元，上年度19.79亿元[7] - 2023年度营业收入扣除后金额20.85亿元，上年度23.88亿元[8] 审计情况 - 审计机构2024年4月22日出具苏亚审〔2024〕712号审计报告[3] - 审核报告认为公司营收扣除情况表符合规定[5] - 审核报告仅供2023年年度报告披露使用[5]

股证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-029 苏州春兴精工股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第五 届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公 司及及子公司（指合并报表范围内子公司，下同）与国内商业银行开展合计即期 余额不超过人民币5亿元的票据池业务。该事项尚需提交公司2023年年度股东大 会审议，现将相关情况公告如下： 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提 请公司董事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池 服务能力等综合因素选择。 3、业务期间 票据池业务的开展期间为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2 ...

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备约13591.09万元[2] - 本次计提减值准备影响本期营业利润13591.09万元[15] 减值详情 - 信用减值中应收票据坏账损失233.68万元[3] - 信用减值中应收账款坏账损失620.02万元[3] - 信用减值中其他应收款坏账损失10611.47万元[3] - 信用减值中长期应收款及一年内到期的长期应收款坏账损失190.35万元[3] - 资产减值中存货跌价损失及合同履约成本减值损失1552.37万元[4] - 资产减值中固定资产减值损失383.20万元[4] 减值原则 - 金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[5] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[9] - 长期资产存在减值迹象时进行减值测试，按差额计提减值准备[12] - 商誉和使用寿命不确定的无形资产至少每年终了进行减值测试[12] - 资产减值损失一经确认，以后会计期间不予转回[14] 其他说明 - 本次计提减值准备符合规定，遵循谨慎、合理原则[15] - 计提减值准备有助于向投资者提供可靠会计信息[16]

2023年会议情况 - 董事会召开11次，独立董事出席11次，现场出席10次[4] - 股东大会召开7次，独立董事现场列席6次[4] - 独立董事主持2次审计、1次提名委员会会议[6] - 召开3次独立董事专门会议，审议担保额度议案[7] 2023年决策事项 - 独立董事4次董事会发表独立意见，涉子公司借款等[5] - 9月、12月审议通过关联方无偿担保额度议案[10] - 10月董事会、11月股东大会通过增补独立董事议案[11] 履职与展望 - 按时披露报告，客观准确披露财务等数据[10] - 2023年独立董事依规履职，参与经营决策[14] - 2024年加强沟通提建议，提高治理水平[14]

会议召开情况 - 2023年第五届董事会召开会议6次，独立董事出席6次，现场出席1次[3] - 2023年召开股东大会4次，独立董事现场列席2次[3] - 2023年审计委员会会议召开4次，由独立董事主持[5] - 2023年提名委员会会议召开2次，由独立董事主持[6] 议案审议情况 - 2023年4月26日审议通过《接受关联方让与担保事项》[8] - 2023年4月26日审议通过《关于控股股东及关联方变更承诺的议案》[8] - 2023年5月18日审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》[9] - 2023年4月26日审议董事及高管薪酬确认与方案[10] 其他情况 - 公司按时编制并披露定期报告及内部控制自我评价报告[9] - 2023年未有提议召开董事会等情况发生[11] - 2023年独立董事按规定履行责任义务[12]

苏州春兴精工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 苏州春兴精工股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及制度的要求，对公司 独立董事阮晓鸿先生、张山根先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意： 经核查独立董事阮晓鸿先生、张山根先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

一、基本情况 陆文龙，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 7 月-2000 年 1 月任职于南京机械高等专科学校，2000 年 1 月-2017 年 10 月任 职于南京工程学院。 本人于 2021 年 5 月 21 日至 2023 年 11 月 23 日期间任公司独立董事，在报 告期内，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 苏州春兴精工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陆文龙） 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月公布的《上市公司独立董事管理办 法》中规定"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"，本人在 境内上市公司担任独立董事已超过三家，故申请辞去苏州春兴精工股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事及董事会专门委员会的相关职务， 本人在任职期间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 23 日），严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》 ...